Ухвала суду № 63143224, 29.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59203/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались від КП «Кіровгеологія» на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 28.11.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 30.09.2016, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), які перебувають у володінні:

АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"

20053145 322959 м. Київ Повітрофлотський проспект, 25 та/або за іншим місцем знаходження

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

21665382 300647 м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А. та/або за іншим місцем знаходження

АБ "УКРГАЗБАНК"

23697280 320478 м. Київ вул. Єреванська, 1 та/або за іншим місцем знаходження

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

13857564 313849 м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д та/або за іншим місцем знаходження

АКБ "НОВИЙ"

19361982 305062 м. Дніпропетровськ пр. Карла Маркса, 93 та/або за іншим місцем знаходження

Акціонерний банк "Південний"

20953647 328209 м. Одеса вул. Краснова, 6/1 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "АЛЬТБАНК"

19358784 320940 м. Київ вул. Вузівська, 5 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "БАНК БОГУСЛАВ"

34540113 380322 м. Київ вул. Нижньоюрківська, 81 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "БМ БАНК"

33881201 380913 м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "КІБ"

21580639 322540 м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "МетаБанк"

20496061 313582 м. Запоріжжя пр. Металургів, 30 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "Місто Банк"

20966466 328760 м. Одеса вул. Фонтанська дорога,11 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "НК БАНК"

20026740 322432 м. Київ бульвар Івана Лепсе, 4 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "ОТП БАНК"

21685166 300528 м. Київ вул. Жилянська, 43 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "Ощадбанк"

00032129 300465 м. Київ вул. Госпітальна, 12г та/або за іншим місцем знаходження

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

20034231 300658 м. Київ вул. Іллінська, 8 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

21677333 320984 м. Київ проспект Перемоги, 107-А та/або за іншим місцем знаходження

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку"

26520688 380883 м. Київ вул. Олексія Терьохіна, 4 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

14305909 300335 м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "РЕГІОН-БАНК"

09620081 351254 м. Харків вул. Дарвіна, 4 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "ТАСКОМБАНК"

09806443 339500 м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

26547581 380377 м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в та/або за іншим місцем знаходження

АТ "Укрексімбанк"

00032112 322313 м. Київ вул. Антоновича, 127 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "УкрСиббанк"

09807750 351005 м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 та/або за іншим місцем знаходження

АТ "ФОРТУНА-БАНК"

26254732 300904 м. Київ вул. Боричів Тік, 35-В та/або за іншим місцем знаходження

ПАT "ІНГ Банк Україна"

21684818 300539 м. Київ вул. Спаська, 30-А та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "А - БАНК"

14360080 307770 м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

21322127 306500 м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 46 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "Айбокс Банк"

21570492 322302 м. Київ вул. Ділова, 9а та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ АКБ "АРКАДА"

19361386 322335 м. Київ вул. Ольгинська, 3 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

34514392 307350 м. Дніпро площа Троїцька, 2 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ АКБ "Львів"

09801546 325268 м. Львів вул.Сербська, 1 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АКБ "Траст-капітал"

26519933 380106 м. Київ вул.Підвисоцького, буд. №7 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"

38377143 380894 м. Київ вул. Тарасівська, б. 19 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

23494714 300346 м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АП БАНК"

35590956 380548 м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АПЕКС-БАНК"

36482677 380720 м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "АСВІО БАНК"

09809192 353489 м. Чернігів вул. Преображенська, 2 (04080, Київ, Фрунзе, 104) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

38690683 380946 м. Київ вулиця Шолуденка, будинок 3 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"

14360506 300119 м. Київ пр-т Московський, 8, корпус 16-А та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

26237202 307123 м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК "ГРАНТ"

14070197 351607 м. Харків вулиця Данилевського, 19 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"

33695095 380281 м. Київ вул. Мельникова, 83-д та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

14352406 305749 м. Київ вул. Мечникова, буд.3 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"

38870739 339016 м. Київ проспект Перемоги, будинок 5А та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК СІЧ"

37716841 380816 м. Київ вул. Володимирська, б. 63 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ БАНК "ТРАСТ"

35371070 380474 м. Київ вул. Болсуновська, 8 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

22868414 320371 м. Київ просп. Перемоги, 67 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"

20042839 334840 м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК ФОРВАРД"

34186061 380418 м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БАНК 3/4"

36002395 380645 м. Київ вул.Фрунзе, 25 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "БТА БАНК"

14359845 321723 м. Київ вул. Жилянська, 75 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

39037656 339038 м. Київ вул. Тарасівська, б.9 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

36301800 380689 м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ВіЕс Банк"

19358632 325213 м. Львів вул. Грабовського, 11 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ВТБ БАНК"

14359319 321767 м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

23362711 320854 м. Київ Контрактова площа, 10А та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ДІВІ БАНК"

37572263 380827 м. Київ вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

36520434 380731 м. Київ вул. Лаврська, буд. 20 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"

36061927 377090 м. Київ вулиця Саксаганського, будинок 3 літ. "А" та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "Ідея Банк"

19390819 336310 м. Львів вул. Валова,11 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

35591059 380526 м. Київ пров.Куренівський, б.19/5 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

20280450 305880 м. Дніпро проспект Пушкіна, 15 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КБ "Інвестбанк"

20935649 328210 м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 2 `б` та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

14360570 305299 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КБ "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"

38322199 380872 м. Київ вул. Лук'янівська, б.1 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ КБ "Центр"

37119553 380742 м. Київ проспект Науки, 54б(п.адр.02002,вул.Р.Окіпної,8-а) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"

38770082 377120 м. Київ вулиця Порика Василя, будинок 13 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК"

19355562 312248 м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

34576883 380366 м. Київ вул. Мечнікова, буд.2 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"

34819265 380571 м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

34575675 380441 м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1" та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

14361575 300614 м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРЕДОБАНК"

09807862 325365 м. Львів вул. Сахарова, 78 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

39544699 339050 м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "МАРФІН БАНК"

21650966 328168 м. Чорноморськ проспект Миру, 28 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "МЕГАБАНК"

09804119 351629 м. Харків вул. Алчевських, 30 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "МІБ"

35810511 380582 м. Київ вул. Лаврська, 16 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "МОТОР-БАНК"

35345213 313009 м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд. 54 `Б` та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ОКСІ БАНК"

09306278 325990 м. Львів вул. Газова, 17 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

26410155 300506 м. Київ вул. Саксаганського, 96 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "Полтава-банк"

09807595 331489 м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "Промінвестбанк"

00039002 300012 м. Київ пpовулок Шевченка, 12 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ПтБ"

33308489 380388 м. Київ вул. Амосова, 12 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ПУМБ"

14282829 334851 м. Київ вул. Андріївська, 4 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ПФБ"

25292831 331768 м. Кременчук кварт. 278, буд. 22-Б та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "РВС БАНК"

39849797 339072 м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

35917889 344443 м. Київ вул. Тропініна, 7-Г та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "СБЕРБАНК"

25959784 320627 м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

37515069 380797 м. Київ вул. Михайлівська, 7 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "СІТІБАНК"

21685485 300584 м. Київ вул. Ділова, 16-Г та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

00039019 300023 м. Київ вул. Ковпака, 29 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

21133352 322001 м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ФІНБАНК"

20041917 328685 м. Одеса просп. Шевченка, 4А та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "ЮНЕКС БАНК"

20023569 322539 м. Київ вул. Почайнинська, 38 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

14360920 380838 м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 та/або за іншим місцем знаходження

Полікомбанк

19356610 353100 м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46 та/або за іншим місцем знаходження

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

35960913 380634 м. Київ вул.Стеценко, буд. 6 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 19364259 300670 01001, Київ, вул. Хрещатик 8-а 01001, Київ, вул. Хрещатик 8-а

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Банківським установам у володінні яких перебувають вказані документи надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/59203/16-к

Примірник 2 - слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош