Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

МТБ БАНК

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ''MTB BANK'' (PJSC ''MTB BANK'')

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ПАТ "МТБ БАНК" зареєстрована 29.12.2004 за юридичною адресою Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **. Керівником організації є КРАЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 635 000 050,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПАТ "МТБ БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ''MTB BANK'' (PJSC ''MTB BANK'')

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21650966

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

29.12.2004 (18 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

635 000 050,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок
Веб сторінка:	awj.iti.eh Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*****@.* Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380482301301 +380486843792 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380482301302 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21650966

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Адреса засновника: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 635 000 050,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

BB XISPXX ZLYPIYA (FJ DTMCOT MVHLQYJ), Tcdhpazpsg Ntgd

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2121221

Від загальної кількості (%): 2.11

GGXUHJWP UTIQJEM (WZRCLUCA RVHVNZI), Tcducdamsx Uznz

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 21111

Від загальної кількості (%): 2.12

ECVJVMXZ RVYRJGY (UZTIGGVL GXZUIQR), Cevakjpipb Swoz

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 11211222

Від загальної кількості (%): 21.22

Jyemqsj Fibxd -,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 22112221

Від загальної кількості (%): 12.21

Всі власники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Згуров Ігор Олександрович
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, б.Лідерсівський, будинок 2, квартира 112

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 4

Партікевич Михайло Валентинович
Україна, 67571, Одеська обл., Лиманський р-н, село Фонтанка(з), вул.Грецька, будинок 1, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 21650966

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ: 37119553

Місцезнаходження: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок **А

Власність та дозволи ПАТ "МТБ БАНК"

У підприємства ПАТ "МТБ БАНК" зареєстровано 2 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

2 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ПАТ "МТБ БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216509615036

Дата реєстрації: 30.09.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.07.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 26.11.1993

Номер взяття на облік: 4320

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 23.04.1998

Номер взяття на облік: 1503040128

Перейти в розділ

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Приймання платежів дк 021:2015:66170000-2: послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги; приймання платежів дк 021:2015:66170000-2: послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги 1 послуга	ТОВ "Тернопільелектропостач"	07.09.2023	99 000
Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва; послуги з юридичного консультування та юридичного представництва 1 послуга	КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА С/РАДА	24.04.2023	40 000
Банківські послуги (по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків); банківські послуги (по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків) 12 послуга	Барабойський психоневрологічний будинок-інтернат	01.03.2023	18 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115264823	947/21611/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115267257	910/10316/23
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115265528	947/34308/23
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295404	522/12978/19
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115266010	522/22158/18
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115228152	519/1854/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115231480	920/214/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115272589	920/214/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270978	916/4525/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115266822	915/577/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
29.07.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
29.07.1998	Змінився розмір статутного капіталу		11 814 000 грн.
29.07.1998	Змінилася адреса		ОДЕСЬКА ОБЛ., М.ІЛЛІЧІВСЬК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. Тел: -*-, ******

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПАТ "МТБ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПАТ "МТБ БАНК" - 21650966.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПАТ "МТБ БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПАТ "МТБ БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ПАТ "МТБ БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПАТ "МТБ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21650966 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє ПАТ "МТБ БАНК" 21650966 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПАТ "МТБ БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21650966 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21650966 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "МТБ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21650966 ?

На дату 02.12.2023 у 21650966 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21650966 зареєстрований в Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **.

Які дані про ПАТ "МТБ БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про організацію ПАТ "МТБ БАНК"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ПАТ "МТБ БАНК".

ПАТ "МТБ БАНК" зареєстрована 29.12.2004. Уповноважена особа підприємства: Кралов Юрій Олександрович, Кралов Юрій Олександрович. Юридична адреса ПАТ "МТБ БАНК" — Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **.

Інформація про організацію "МТБ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії "МТБ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21650966.

Статутний фонд фірми ПАТ "МТБ БАНК" становить 635 000 050,00 грн.

Підприємство ПАТ "МТБ БАНК" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми ПАТ "МТБ БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ПАТ "МТБ БАНК".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву .