search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 12.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 12.12.2019)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 12.12.2019)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
23362711
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
26.09.2008 (11 років 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
210 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Інші:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
Контактна інформація
Адреса: 04070, м.Київ, Подільський район, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А
Телефон: 0444908383
0444908393
Дата оновлення 06.12.2019
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0444908399
Дата оновлення 06.12.2019
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23362711

Дата оновлення 12.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 11, КВ. 12, 03179

Перелік засновників юридичної особи
Згідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа.

Розмір внеску до статутного фонду: 210 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2017 року
Kakvwalqfx r fvwlbnysc qulqrglaqmtfwrmk "Tqrwh-Pnhr", 21222122,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1212211

Від загальної кількості (%): 11.2121

"Lhxbkppuwc-sdbdvhalp qgwbvlcb "Bulxklynxohm", 12121111,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2211121

Від загальної кількості (%): 12.1112

Dljdetqxap c bmywwzjvg yqldgktvigidtlme "Mbart-Uznvbl", 11111122,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1122212

Від загальної кількості (%): 11.2222

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 23362711

Дата оновлення 12.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"

Код ЄДРПОУ: 23362711

Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Подільський район, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А

Власність та дозволи ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
Прапор країни Прапор країни Прапор країни Прапор країни Прапор країни Прапор країни Прапор країни
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 13.12.2019)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 12.12.2019)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 233627126655

Дата реєстрації: 27.11.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 233627126113

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.05.2002

Причина анулювання: зарахування до категорiї ВПП-призупинено

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 18.11.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 12.12.2019)
05-5865Б
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 12.12.2019)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.12.2019)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 05.12.2019)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.11.2019)
Платник податків має податковий борг 30 112 375 грн

Державний: 25 897 715 грн

Місцевий: 4 214 660 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2019)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.06.1995

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 22.02.2001

Номер взяття на облік: 2216

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 20.02.2001

Номер взяття на облік: 05-5865Б

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів) ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 08.08.2012 4 159 670
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів) ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 08.08.2012 1 040 728
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів) ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 08.08.2012 1 220 448
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 12.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
10.12.2019 Ухвала суду Господарське 86209771 922/3006/19
09.12.2019 Ухвала суду Господарське 86175955 926/358/19
09.12.2019 Ухвала суду Цивільне 86202163 161/2615/15-ц
06.12.2019 Ухвала суду Господарське 86140626 914/3734/15
05.12.2019 Ухвала суду Господарське 86106583 910/23377/17
04.12.2019 Ухвала суду Господарське 86073823 904/911/18
03.12.2019 Ухвала суду Господарське 86038371 916/1249/18
03.12.2019 Ухвала суду Господарське 86075373 922/3006/19
29.11.2019 Ухвала суду Господарське 85971615 922/3006/19
27.11.2019 Ухвала суду Господарське 85933480 926/358/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 46

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
02.06.1995 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
02.06.1995 Змінилася адреса ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,КIРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА, Б.10А
Тел: 45-05-06
02.06.1995 Змінився керівник ШТАНЬКО ЗИНАИДА КУЗМИНИЧН
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "ДІАМАНТБАНК"

Отримайте ключові факти про компанію "ДІАМАНТБАНК". Юридична інформація про компанію допоможе юридичному відділу в аналізі, співпрацювати з підприємством або уникнути. Ці відомості знаходяться у відкритих реєстрах. Такий набiр даних отримують за допомогою ІПН компанії 23362711.

Дані про компанію "ДІАМАНТБАНК"

За кодом компанії, що називається номер свідоцтва про реєстрацію, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця фірма - для "ДІАМАНТБАНК" це Київ, в нашому каталозі на літеру Д. Юридична адреса компанії 04070, м.Київ, Подільський район, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А, а також більш докладне досьє можна прочитати в повній версії нашого сервісу. За кодом підприємства в нашій базі містяться дані про засновників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Тімонін Олександр Олексійович, а також засновники Згідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа., Керезь Ігор Михайлович. У повній версії сервісу можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і розмір статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Д