UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПАТ ДІАМАНТБАНК

Анкета
Дата оновлення 25.11.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 25.11.2020)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 25.11.2020)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
23362711
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
26.09.2008 (12 років 1 місяць)
копіювати
скопійовано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
24.06.2017 - В стані припинення
10711780030025113
Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
210 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва (основний)
Інші:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
Контактна інформація
Адреса: 04070, м.Київ, Подільський район, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А
Телефон: 0444908383
0444908393
Дата оновлення 20.11.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0444908399
Дата оновлення 20.11.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23362711

Дата оновлення 25.11.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 22, КВ. 21, 03179

Перелік засновників юридичної особи
Згідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа..

Розмір внеску до статутного фонду: 210 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2020 року
LEJ "Fewuv-Bxof", 11121222, ITQRSMP

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1122112

Від загальної кількості (%): 11.1111

MMK "TIS Edrectpixkpg", 22212121, EFWSTYV

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2121212

Від загальної кількості (%): 11.2121

BBV "Slqzy-Hyctil", 21111122, ZDIJLGX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2122212

Від загальної кількості (%): 21.2111

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 23362711

Дата оновлення 25.11.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"

Код ЄДРПОУ: 23362711

Власність та дозволи ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 26.11.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 25.11.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 233627126655

Дата реєстрації: 27.11.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 233627126113

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.05.2002

Причина анулювання: зарахування до категорiї ВПП-призупинено

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.11.2020)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 19.11.2020)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.11.2020)
Платник податків має податковий борг 32 718 473 грн

Державний: 27 508 943 грн

Місцевий: 5 209 530 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.06.1995

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 22.02.2001

Номер взяття на облік: 2216

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 20.02.2001

Номер взяття на облік: 05-5865Б

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 4 159 670
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 1 040 728
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 1 220 448
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 25.11.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
20.11.2020 Ухвала суду Господарське 92996867 910/18454/19
18.11.2020 Ухвала суду Господарське 92996305 914/1194/16
17.11.2020 Ухвала суду Господарське 92971672 917/154/15
13.11.2020 Ухвала суду Господарське 92917726 908/6167/15
12.11.2020 Ухвала суду Господарське 92796314 927/813/20
12.11.2020 Ухвала суду Цивільне 92811550 754/9419/18
12.11.2020 Ухвала суду Господарське 92839280 910/18454/19
11.11.2020 Ухвала суду Господарське 92770716 926/124/20
11.11.2020 Ухвала суду Господарське 92840922 910/11282/20
09.11.2020 Ухвала суду Господарське 92705189 927/813/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
02.06.1995 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
02.06.1995 Змінилася адреса ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,КIРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА, Б.10А
Тел: 45-05-06
02.06.1995 Змінився керівник ШТАНЬКО ЗИНАИДА КУЗМИНИЧН
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Дані про фірму ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента ПАТ "ДІАМАНТБАНК". ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зареєстрована 26.09.2008. Керівник компанії: керівник Луньо Ілля Вікторович. Юридична адреса ПАТ "ДІАМАНТБАНК" — 04070, м.Київ, Подільський район, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А.

Дані про фірму "ДІАМАНТБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва (основний). Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. фірми "ДІАМАНТБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 23362711. Статутний фонд компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" становить 210 000 000,00 грн. Контрагент ПАТ "ДІАМАНТБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ПАТ "ДІАМАНТБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Д.