UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТ КІБ

Анкета
Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "КІБ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21580639
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
16.09.2009 (11 років 9 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
215 748 034,29 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6
Телефон: +380445612509
+380442724295
Дата оновлення 15.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380445612593
Дата оновлення 15.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21580639

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН W11 3DR ЧЕПСТОУ ВІЛЛАС 25ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН W21 3DR ЧЕПСТОУ ВІЛЛАС 25

Перелік засновників юридичної особи
ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.

Розмір внеску до статутного фонду: 215 748 034,29 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
Uztmhc Sdl Mwykgi,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.37

Кількість: 222222122

Від загальної кількості (%): 221.1121

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 21580639

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Власність та дозволи АТ "КІБ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Дані відсутні у реєстрах
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 21.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 215806326591

Дата реєстрації: 11.10.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 215806326650

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.04.2011

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 14.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 07.09.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 07.11.2000

Номер взяття на облік: 41228

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 05.03.2013

Номер взяття на облік: 03-63784*

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Технічний нагляд за виконанням робіт за проектом "капітальний ремонт внутрішніх туалетів іванівського навчально-виховного обєднання "зош і-ііі ступенів - дошкільний навчальний заклад новоукраїнської районної ради кіровоградської області в с. іванівка, вул. шкільна, 5 новоукраїнського району кіровоградської області; технічний нагляд за виконанням робіт за проектом "капітальний ремонт внутрішніх туалетів іванівського навчально-виховного обєднання "зош і-ііі ступенів - дошкільний навчальний заклад новоукраїнської районної ради кіровоградської області в с. іванівка, вул. шкільна, 5 новоукраїнського району кіровоградської області 1 послуга
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації 22.12.2020 1 168
Нагляд за будівельними роботами "капітальний ремонт орендованого приміщення регіонального офісу водних ресурсів у кіровоградській області, за адресою: вулиця дворцова 32/39, місто кропивницький"; нагляд за будівельними роботами "капітальний ремонт орендованого приміщення регіонального офісу водних ресурсів у кіровоградській області, за адресою: вулиця дворцова 32/39, місто кропивницький" 1 роботи
Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області 16.12.2020 612
Згідно коду дк 021:2015: 50510000-3 послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (поточний ремонт системи зворотнього осмосу із заміною мембранних фільтрів); ремонт системи зворотнього осмосу із заміною мембранних фільтрів 1 послуга
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ" КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ДУ "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇН 07.12.2020 5 320
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
17.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97720105 369/14725/19
14.06.2021 Ухвала суду Господарське 97620947 910/9213/21
09.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97557312 520/3606/19
09.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97736104 522/14356/17
08.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97501146 761/2615/21
08.06.2021 Ухвала суду Кримінальне 97677177 757/57445/20-к
02.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97393839 522/14356/17
31.05.2021 Ухвала суду Кримінальне 97426998 757/15471/21-к
28.05.2021 Ухвала суду Цивільне 97249271 754/7985/21
26.05.2021 Ухвала суду Кримінальне 97165250 757/30417/20-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
20.01.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
20.01.1998 Змінився розмір статутного капіталу 4 382 870 грн.
20.01.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА БУД. 152-Б
Тел: 212-42-95
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "КІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "КІБ" - 21580639.

Який стан компанії АТ "КІБ" ?

На дату 20.06.2021 контрагент АТ "КІБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "КІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21580639 на 20.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 21580639 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21580639 на 20.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "КІБ".

Який основний КВЕД у контрагента 21580639 ?

На дату 20.06.2021 у 21580639 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.06.2021 контрагент 21580639 зареєстрований в 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6.

Інформація про контрагента АТ "КІБ"

Отримайте ключові подробиці про організацію АТ "КІБ". АТ "КІБ" зареєстрована 16.09.2009. Керівник підприємства: Путінцева Тетяна Володимирівна. Юридична адреса АТ "КІБ" — 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21580639. Статутний фонд підприємства АТ "КІБ" становить 215 748 034,29 грн. Компанія АТ "КІБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "КІБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "КІБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.