Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМІНБАНК

JOINT STOCK COMPANY COMINBANK (JSC COMINBANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "КОМІНБАНК" зареєстрована 16.09.2009 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПУТІНЦЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 215 748 034,29 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМІНБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "КОМІНБАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY COMINBANK (JSC COMINBANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21580639

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.09.2009 (14 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ПУТІНЦЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

215 748 034,29 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок
Телефон:	+380445612509 +380442724295 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380445612593 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21580639

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 215 748 034,29 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Hpodsy Zle Skgogb,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.37

Кількість: 211121112

Від загальної кількості (%): 21.22

Ifxbsjwcl Kcvanq Iadmlhrcjkmbw,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.37

Кількість: 1212122

Від загальної кількості (%): 1.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПІНТЕР СТЕФАН ПОЛ
Сполучене Королівство, 25 ЧЕПСТОУ ВІЛЛАС, ЛОНДОН W11 3DRСполучене Королівство, 21 ЧЕПСТОУ ВІЛЛАС, ЛОНДОН W21 3DR

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 94.86

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 21580639

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК"

Код ЄДРПОУ: 21580639

Місцезнаходження: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок **

Власність та дозволи АТ "КОМІНБАНК"

У організації АТ "КОМІНБАНК" зареєстровано 2 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торгові марки

2 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "КОМІНБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 215806326591

Дата реєстрації: 11.10.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 215806326650

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.04.2011

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 07.09.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.11.2000

Номер взяття на облік: 41228

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.03.2013

Номер взяття на облік: 03-63784*

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМІНБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Поточний ремонт тротуару по вул. амосова, м. сторожинець чернівецького району чернівецької області; поточний ремонт тротуару по вул. амосова, м. сторожинець чернівецького району чернівецької області 1 послуга	СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА	27.11.2023	70 869
Комісія за прийом та проведення готівкових платежів (авансовий звіт); комісія за прийом та проведення готівкових платежів 1 послуга	П'ЯДИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	16.11.2023	50
Поточний ремонт тротуару по вул. недужко, 5,, м. сторожинець, чернівецького району, чернівецької області; поточний ремонт тротуару по вул. недужко, 5, м. сторожинець, чернівецького району, чернівецької області 1 роботи	СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА	06.11.2023	24 434

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115231480	920/214/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115272589	920/214/23
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115281322	369/10333/21
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115266884	925/1075/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115266883	925/1075/22
27.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115246171	522/5991/20
24.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115166603	712/5483/21
24.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115163104	920/214/23
23.11.2023	Рішення	Цивільне	115292217	216/3337/23
22.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115090797	638/3614/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
20.01.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
20.01.1998	Змінився розмір статутного капіталу		4 382 870 грн.
20.01.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА БУД. -Б Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "КОМІНБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "КОМІНБАНК" - 21580639.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "КОМІНБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "КОМІНБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "КОМІНБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "КОМІНБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21580639 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "КОМІНБАНК" 21580639 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "КОМІНБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21580639 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21580639 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "КОМІНБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21580639 ?

На дату 02.12.2023 у 21580639 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21580639 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "КОМІНБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АТ "КОМІНБАНК"

Отримайте ключові подробиці про організацію АТ "КОМІНБАНК". АТ "КОМІНБАНК" зареєстрована 16.09.2009. Керівник підприємства: Путінцева Тетяна Володимирівна. Юридична адреса АТ "КОМІНБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок **.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21580639. Статутний фонд підприємства АТ "КОМІНБАНК" становить 215 748 034,29 грн. Компанія АТ "КОМІНБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "КОМІНБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "КОМІНБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.