UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ

JOINT STOCK COMPANY ВАNК UKRAINIAN CAPITAL (JSC ВАNК UKRAINIAN CAPITAL)

Анкета
Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY ВАNК UKRAINIAN CAPITAL (JSC ВАNК UKRAINIAN CAPITAL)
Статус юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
22868414
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
25.12.1992 (28 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 001 150,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67
Телефон: +380442053290
+380442053722
Дата оновлення 04.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442053723
Дата оновлення 04.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 22868414

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ФЕДОРОВИЧ ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36014, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ СТ. ХАЛТУРІНА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 2. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА 75 %

БЄЛАШОВА ЛІЛІАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36014, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ФЕДОРОВА, БУДИНОК 2. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА 50 %

ЗЛИДАР ДАРІЯ ЙОСИПІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36039, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 21. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА 1,5000 %

КИВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36022, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 2. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА 50 %

КИВА ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36010, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ПРОВУЛОК УКРАЇНСЬКИЙ, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА 4,1277 %

БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 36014, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ФЕДОРОВА, БУДИНОК 2. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 48,9196 %

Всі Бенефіціарні власники Приховати
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 200 001 150,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
Zdtcyvy Lflbhe Zxuvrmijiptzr,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 12211111

Від загальної кількості (%): 22.2122

SENMLUAEGQ F KYHHPXTWQ VMJSWLVCEZLHLMRF "DEYQI ELLRBOU", 22222222, AGMOJSH

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 11112211

Від загальної кількості (%): 21.2211

Ovkafqquho y bdaehjlon vrbkrujzyemdzcsj "Fjnby", 22121122, ZIPUKFL

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 12112122

Від загальної кількості (%): 21.1211

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 21.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 228684126651

Дата реєстрації: 18.11.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 10.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 03.06.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 12.03.1996

Номер взяття на облік: 7301

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 11.05.2002

Номер взяття на облік: 04-02951

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
16.06.2021 Ухвала суду Господарське 97689801 909/781/20
11.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97656889 761/7754/17
07.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97495265 753/6745/17
03.06.2021 Ухвала суду Господарське 97385282 910/19544/20
03.06.2021 Ухвала суду Господарське 97417256 906/398/21
03.06.2021 Постанова Господарське 97689042 910/11124/19
01.06.2021 Ухвала суду Господарське 97349187 910/17348/20
31.05.2021 Ухвала суду Адміністративне 97277823 240/19510/20
31.05.2021 Ухвала суду Кримінальне 97426998 757/15471/21-к
27.05.2021 Рішення Господарське 97385139 910/4382/21

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.06.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
03.06.1997 Змінився розмір статутного капіталу 4 000 000 грн.
03.06.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 67
Тел: 449-45-71
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - 22868414.

Який стан компанії АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ?

На дату 20.06.2021 контрагент АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 22868414 на 20.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ.

Яка скорочена назва компанії 22868414 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 22868414 на 20.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 22868414 ?

На дату 20.06.2021 у 22868414 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.06.2021 контрагент 22868414 зареєстрований в 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67.

Інформація про фірму АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Отримайте юридичну інформацію про організацію АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" зареєстрована 25.12.1992. Уповноважена особа організації: Чечіль Євген Миколайович. Юридична адреса АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" — 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67.

Інформація про фірму АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 22868414. Статутний фонд організації АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" становить 200 001 150,00 грн. Фірма АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.