Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

JOINT STOCK COMPANY MIZHNARODNYI INVESTYTSIINYI BANK (JSC MIB)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АТ "МІБ" зареєстрована 06.03.2008 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **. Керівником організації є ЛЮДВИК КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 387 865 500,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "МІБ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY MIZHNARODNYI INVESTYTSIINYI BANK (JSC MIB)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35810511

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.03.2008 (15 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

387 865 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок
Веб сторінка:	pnx.tq-rome.zbu.bd Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380443517900 +380443647490 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380443517901 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35810511

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 387 865 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

NADJFRFL AMZKBKUYYB HHJMGZSIVO "ROYVMFBA EKISSSDYPBBWKBAUIP VIHZNCENUXYXM WHRRRWTIJFXAW TSBH "YUCOW DUBHTX RHGMDAA", 22111122, Cnxzbjy

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 12121

Від загальної кількості (%): 22.11

UKUAQMBUDK R ECZIYJACZ ZCXUXNBNGRPANRZP "LXJJL AHTAQHAFDDT", 21212222, Wluekml

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 2221

Від загальної кількості (%): 1.21

Jekrq Byic Wdrkpblk,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 1221

Від загальної кількості (%): 1.12

Farwplzmh Qfki Nzyblduxuyu,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 21221

Від загальної кількості (%): 22.11

Всі власники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "МІБ"

У контрагента АТ "МІБ" зареєстровано 3 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 4 ліцензії.

Торгові марки

3 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АТ "МІБ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 358105126550

Дата реєстрації: 06.06.2008

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.03.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 13.03.2008

Номер взяття на облік: 48380

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 11.03.2008

Номер взяття на облік: 10-052600

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Продукти харчування; продукти харчування 8 одиниця	Гімназія с. Ілляшівка Тростянецької селищної ради Вінницької області	27.11.2023	1 000
Продукти харчування; продукти харчування 10 одиниця	Гімназія с. Ілляшівка Тростянецької селищної ради Вінницької області	28.08.2023	2 000
Дк 021:2015 50420000-5 технічне обслуговування системи рентгенівської комп'ютерної томографії; технічне обслуговування томографа комп'ютерного- системи рентгенівської комп 'ютерної томографії 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство "Бобровицька опорна лікарня" Бобровицької міської ради Чернігівської області	02.03.2023	39 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296526	873/551/23
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126699	873/49/21
22.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115154195	545/573/20
22.11.2023	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	115186663	757/42852/23-п
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115101250	904/3924/20
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115025863	873/551/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115028942	904/6691/20
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115028004	903/780/22
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115058610	904/501/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115058609	904/501/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.03.2008	Змінилася адреса		01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК **
06.03.2008	Змінилось найменування юридичної особи		ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
11.03.2008	Змінився вид діяльності		65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "МІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "МІБ" - 35810511.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "МІБ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "МІБ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "МІБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "МІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35810511 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "МІБ" 35810511 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "МІБ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35810511 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35810511 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "МІБ".

Який основний КВЕД у контрагента 35810511 ?

На дату 02.12.2023 у 35810511 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 35810511 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "МІБ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію АТ "МІБ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "МІБ". АТ "МІБ" зареєстрована 06.03.2008. Керівник підприємства: Людвик Костянтин Анатолійович, Білоконь Юрій Миколайович, Курилець Марія Миронівна, Конотопець Олександр Олегович. Юридична адреса АТ "МІБ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **.

Дані про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 35810511. Статутний фонд підприємства АТ "МІБ" становить 387 865 500,00 грн. Контрагент АТ "МІБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "МІБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "МІБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.