UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТ МІБ

JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL INVESTMENT BANK (JSC IIB)

Анкета
Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "МІБ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL INVESTMENT BANK (JSC IIB)
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
35810511
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
06.03.2008 (13 років 3 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
387 865 500,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16
E-mail: www.ii-bank.com.ua,
Дата оновлення 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380443517900
+380443647490
Дата оновлення 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380443517901
Дата оновлення 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35810511

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 2, КВ. 21

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску до статутного фонду: 387 865 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
ZRJGINJFAR L FAZEAYXJR IVJWVQECBXUHBLVL "HUEZZJDNPA-PPTRLWJHHAB WBIELCLEDLPS KAGCJXWW", 11112211, QZMVBMZ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 2111

Від загальної кількості (%): 2.1221

KOHKQDUF WNQLFHPOJW BCZSNXBYKI "RMVTUMXD RODVQUJVCZHPDWYJUY OJFVLKKETFNWB QGPIMCPHQUTZA HOVP "WSBT", 22122212, YIJQOYG

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 1221

Від загальної кількості (%): 1.1211

QWCAOVFJ HVILEIULLL VZYCBWKPLJ "DSQWGSVY JNMUWRLCTTZPVENODA BCENKVPADWPWF KQTEWICHEAMXI KPNF "UVVBW ZBQIUN OTXGWLM", 22221111, ITTJLAX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 22221

Від загальної кількості (%): 11.2212

Dbeliqcho Tkuo Qgfafltbvls,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 21212

Від загальної кількості (%): 12.1111

Wrcgm Kpmo Lzjoavoj,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 4274.00

Кількість: 1221

Від загальної кількості (%): 2.2111

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "МІБ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 20.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 358105126550

Дата реєстрації: 06.06.2008

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 15.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.03.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 13.03.2008

Номер взяття на облік: 48380

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 11.03.2008

Номер взяття на облік: 10-052600

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Продукти харчування; продукти харчування 11 найменувань
Ілляшівський комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку 10.06.2021 1 501
Продукти харчування; продукти харчування 10 найменувань
Ілляшівський комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку 11.05.2021 1 276
Продукти харчування; продукти харчування 13 найменувань
Ілляшівський комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку 08.04.2021 1 786
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
14.06.2021 Ухвала суду Господарське 97656775 873/4/21
10.06.2021 Ухвала суду Господарське 97559483 873/41/21
10.06.2021 Ухвала суду Господарське 97620108 904/3924/20
08.06.2021 Ухвала суду Господарське 97493653 910/6579/21
07.06.2021 Ухвала суду Господарське 97450134 910/3800/21
07.06.2021 Ухвала суду Господарське 97451236 873/51/21
03.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97540830 462/7482/19
02.06.2021 Ухвала суду Господарське 97348644 904/6038/20
02.06.2021 Ухвала суду Господарське 97348643 904/6038/20
02.06.2021 Ухвала суду Господарське 97349494 913/526/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.03.2008 Змінилася адреса 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 34
06.03.2008 Змінилось найменування юридичної особи ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
11.03.2008 Змінився вид діяльності 65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "МІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "МІБ" - 35810511.

Який стан компанії АТ "МІБ" ?

На дату 19.06.2021 контрагент АТ "МІБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "МІБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35810511 на 19.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 35810511 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35810511 на 19.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "МІБ".

Який основний КВЕД у контрагента 35810511 ?

На дату 19.06.2021 у 35810511 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.06.2021 контрагент 35810511 зареєстрований в 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16.

Дані про організацію АТ "МІБ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "МІБ". АТ "МІБ" зареєстрована 06.03.2008. Керівник підприємства: Людвик Костянтин Анатолійович, Білоконь Юрій Миколайович, Курилець Марія Миронівна, Волков Валерій Ігорович. Юридична адреса АТ "МІБ" — 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16.

Дані про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 35810511. Статутний фонд підприємства АТ "МІБ" становить 387 865 500,00 грн. Контрагент АТ "МІБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "МІБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "МІБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.