search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.02.2020)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "БАНК СІЧ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT-STOCK COMPANY BANK SICH (JSC BANK SICH)
Статус юридичної особи
(cтаном на 22.02.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37716841
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
19.05.2011 (8 років 9 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 090 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 63
Телефон: +380504468804
Дата оновлення 21.02.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37716841

Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
БАЛАНДА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02140, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУД. 12, КВ. 222

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 200 090 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

КІНЦЕВИЙ БЕНФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - РАЗДОРОЖНИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 104, КВ. 67
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2019 року
Jkvhbetczmd Wousyif Xqnfppwxof,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 21222212

Від загальної кількості (%): 11.1212

Xapvtgy Zqfy Vyxjacmj,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 212222121

Від загальної кількості (%): 11.2121

Binipci Zdfgwp Lprqkack,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 12212111

Від загальної кількості (%): 1.1211

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 37716841

Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
ЛІВОБЕРЕЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38604086

Місцезнаходження ВП: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8

ЗДОЛБУНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38907433

Місцезнаходження ВП: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3 "АА"

ЛИБІДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38907467

Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 176

ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 39745559

Місцезнаходження ВП: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, приміщення 5-163

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АТ "БАНК СІЧ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Дані відсутні у реєстрах
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 23.02.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 20.02.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 377168426504

Дата реєстрації: 12.01.2017

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 18.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 20.02.2020)
0335804
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 20.02.2020)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.02.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 17.02.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 20.05.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 23.05.2011

Номер взяття на облік: 199039

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 24.05.2011

Номер взяття на облік: 0335804

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Банківські послуги (забезпечення виконання договору про закупівлю); гарантія забезпечення виконання договору про закупівлю (оголошення № ua-2019-09-27-001182-b) 1 посл. Комунальне підприємство «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» 21.11.2019 48 397
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
11.02.2020 Ухвала суду Кримінальне 87519360 528/943/19
11.02.2020 Ухвала суду Кримінальне 87495726 528/943/19
06.02.2020 Ухвала суду Господарське 87456386 910/10914/19
04.02.2020 Ухвала суду Кримінальне 87357225 686/14609/19
27.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87176210 686/14609/19
25.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87148794 686/14609/19
25.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87148745 686/14609/19
24.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87178659 712/488/20
24.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87176234 686/14609/19
24.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87136933 686/14609/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 29

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
18.05.2011 Змінилася адреса 01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 63
19.05.2011 Змінилось найменування юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
20.05.2011 Змінився вид діяльності 65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "БАНК СІЧ"

Отримайте ключові факти про контрагента "БАНК СІЧ". Повноцінне досьє про контрагента допоможе підприємцю в прийняттi рішення, співпрацювати з бізнес-партнером або не варто. Ці факти можна отримати у відкритих реєстрах. Таку інформацію отримують за допомогою ЄДРПОУ контрагента 37716841.

Дані про компанію "БАНК СІЧ"

За кодом контрагента, що називається код ОКПО, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця фірма - для "БАНК СІЧ" це Київ, в нашому каталозі на літеру Б. Юридична адреса контрагента 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 63, а також більш докладні дані можна прочитати в повній версії наших інструментів. За номером EГР на сайті містяться дані про фаундерів і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - керівник Бондаренко Наталія Олександрівна, а також засновники АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, КІНЦЕВИЙ БЕНФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - РАЗДОРОЖНИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 104, КВ. 67, Баланда Олег Іванович. У повній версії сервісу доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Б