БАНК СІЧ

JOINT-STOCK COMPANY BANK SICH (JSC BANK SICH)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Анкета

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "БАНК СІЧ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY BANK SICH (JSC BANK SICH)

Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37716841

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

19.05.2011 (10 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ДЕМИДЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ , 07.08.2020 - керівник
Калугер Наталія Юхимівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (підписувати договори, листи, звіти, декларації, розрахунки, повідомлення та інші документи до державних органів, ДФС, ФГВФО, НКЦПФР тощо)) - Заступник Голови Правління
Борщук Олександр Сергійович (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Підписувати договори, листи, звіти, декларації, розрахунки, повідомлення та інші документи до державних органів, ДФС, ФГВФО, НКЦПФР тощо))

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

244 970 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 63
Веб сторінка:	kleuweve.pmk.nt Дата оновлення 30.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	bank@sichbank.com.ua, Дата оновлення 30.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380442071470 Дата оновлення 30.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37716841

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску до статутного фонду: 244 970 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року

Hwyatrfonip Bpkwyms Bjxeytowbk,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 22112212

Від загальної кількості (%): 12.2112

Weasdvn Qeza Ykrjksbi,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 112221222

Від загальної кількості (%): 11.1221

Lsbngay Lrfsjl Gmqdxwry,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.07

Кількість: 12222211

Від загальної кількості (%): 2.2222

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Баланда Олег Іванович
Україна, 02149, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 22, квартира 212.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 55

Раздорожний Валерій Вікторович
Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 221, квартира 21.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 31

Експрес-аналіз контрагента

Детальніше

Згорнути

Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента

YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 37716841

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ЛІВОБЕРЕЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38604086

Місцезнаходження ВП: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8.

ЗДОЛБУНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38907433

Місцезнаходження ВП: Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3 "АА".

ЛИБІДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 38907467

Місцезнаходження ВП: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 176.

ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" У МІСТІ КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 39745559

Місцезнаходження ВП: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, приміщення 5-163.

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АТ "БАНК СІЧ"

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

Ознака прибутковості

(cтаном на 01.08.2021)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 30.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 377168426504

Дата реєстрації: 12.01.2017

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 29.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 20.05.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 23.05.2011

Номер взяття на облік: 199039

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 24.05.2011

Номер взяття на облік: 0335804

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
66110000-4 банківські послуги (кошти підприємства); послуги з надання банківських гарантій 1 посл.	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"	01.07.2021	800
66110000-4 банківські послуги (кошти підприємства); послуги з надання банківських гарантій 1 посл.	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"	01.07.2021	800
66110000-4 банківські послуги (кошти підприємства); послуги з надання банківських гарантій 1 посл.	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"	29.06.2021	1 264

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
20.07.2021	Ухвала суду	Цивільне	98443459	755/4981/21
05.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98138024	910/17772/20
14.06.2021	Ухвала суду	Господарське	97761991	910/17772/20
03.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97403729	522/9753/21
02.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97468920	760/13612/21
31.05.2021	Постанова	Господарське	97313029	910/11511/20
31.05.2021	Ухвала суду	Кримінальне	97426998	757/15471/21-к
21.05.2021	Ухвала суду	Цивільне	97122178	755/4981/21
19.05.2021	Ухвала суду	Господарське	97133273	910/5459/19
17.05.2021	Ухвала суду	Господарське	96961271	910/17772/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
18.05.2011	Змінилася адреса		01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 63
19.05.2011	Змінилось найменування юридичної особи		ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
20.05.2011	Змінився вид діяльності		65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК СІЧ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "БАНК СІЧ" - 37716841.

Який стан компанії АТ "БАНК СІЧ" ?

На дату 31.07.2021 контрагент АТ "БАНК СІЧ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "БАНК СІЧ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37716841 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ.

Яка скорочена назва компанії 37716841 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37716841 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "БАНК СІЧ".

Який основний КВЕД у контрагента 37716841 ?

На дату 31.07.2021 у 37716841 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 37716841 зареєстрований в Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 63.

Дані про компанію АТ "БАНК СІЧ"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство АТ "БАНК СІЧ". АТ "БАНК СІЧ" зареєстрована 19.05.2011. Керівник підприємства: Демиденко Віктор Васильович, Калугер Наталія Юхимівна, Борщук Олександр Сергійович. Юридична адреса АТ "БАНК СІЧ" — Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 63.

Дані про компанію "БАНК СІЧ"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації "БАНК СІЧ" присвоєно код ЄДРПОУ 37716841. Статутний фонд підприємства АТ "БАНК СІЧ" становить 244 970 000,00 грн. Компанія АТ "БАНК СІЧ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "БАНК СІЧ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "БАНК СІЧ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.

БАНК СІЧ

Учасники та бенефіціари 37716841

Філіали та правонаступники 37716841

Власність та дозволи АТ "БАНК СІЧ"

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ

Судовий реєстр — > 100 документів

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК СІЧ" ?

Який стан компанії АТ "БАНК СІЧ" ?

Яка повна назва АТ "БАНК СІЧ" ?

Яка скорочена назва компанії 37716841 ?

Який основний КВЕД у контрагента 37716841 ?

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК СІЧ ?

Дані про компанію АТ "БАНК СІЧ"

Дані про компанію "БАНК СІЧ"

Поділитися досьє