Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК

JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK (JSC UNIVERSAL BANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" зареєстрована 20.01.1994 за юридичною адресою Україна, **2, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок **/**. Керівником організації є СТАРОМІНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 4 202 671 970,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK (JSC UNIVERSAL BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21133352

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

20.01.1994 (29 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

СТАРОМІНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

4 202 671 970,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 2, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок /**
Веб сторінка:	wjv.shyqidqateuuu.sei.zh Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	******@**********..* Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380443915391 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380443915757 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21133352

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ

Розмір внеску до статутного фонду: 4 202 671 970,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

TQQPDVQPA BSCEWBJ, Txzwqtohth Espg

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 121212222

Від загальної кількості (%): 111.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТІГІПКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 01001, місто Київ, вул.Городецького Архітектора, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

У організації АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" зареєстровано 13 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

13 торгових марок

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 1 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 211333513023

Дата реєстрації: 05.08.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.01.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.02.2002

Номер взяття на облік: 12622

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 13.03.2008

Номер взяття на облік: 03-42267

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Костюм діда мороза,снігуроньки; костюм діда мороза,снігуроньки 3 штуки	Виконавчий комітет Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області	24.11.2023	12 229
Телевізор в комплекті з кронштейном для проведення загальних селекторних нарад; телевізор в комплекті з кронштейном для проведення загальних селекторних нарад 2 штуки	Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області	21.11.2023	79 856
Принтер для відділу освіти яворівської міської ради львівської області; принтер 1 штуки	відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області	14.11.2023	12 100

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300429	630/1254/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299853	127/24325/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299518	352/1768/21
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299554	405/4818/22
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299553	404/2652/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299394	344/15063/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299015	189/2641/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298930	205/9362/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298931	205/9362/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298658	213/4035/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 20

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.01.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
21.01.1998	Змінився розмір статутного капіталу		88 260 грн.
21.01.1998	Змінилася адреса		М.ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. СТАДНИКОВОЇ БУД. Тел: --, ***** Факс: *****

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 21133352.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21133352 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 21133352 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21133352 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21133352 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21133352 ?

На дату 02.12.2023 у 21133352 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21133352 зареєстрований в Україна, **2, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок **/**.

Які дані про АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про підприємство АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Отримайте ключові подробиці про підприємство АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" зареєстрована 20.01.1994. Керівник організації: Старомінська Ірина Олександрівна. Юридична адреса АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" — Україна, **, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок **/**.

Інформація про підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21133352. Статутний фонд організації АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" становить 4 202 671 970,00 грн. Фірма АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.