Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИСТАЛБАНК

JOINT-STOCK COMPANY CRYSTALBANK (JSC CRYSTALBANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "КРИСТАЛБАНК" зареєстрована 11.12.2014 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **. Керівником організації є ГРЕБІНСЬКИЙ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 264 689 700,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИСТАЛБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "КРИСТАЛБАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY CRYSTALBANK (JSC CRYSTALBANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39544699

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.12.2014 (8 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ГРЕБІНСЬКИЙ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

264 689 700,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **

Учасники та бенефіціари 39544699

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЛЕНІНГ МАРИНА ГУСТАВІВНА М.КИЇВ

Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 2

ГРЕБІНСЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК №72, КВАРТИРА №138

ГРЕБІНСЬКИЙ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК №72, КВАРТИРА №138

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 264 689 700,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Vomtjh Tilacf Eltinzwznx,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 13.20

Кількість: 12212222

Від загальної кількості (%): 21.22

Chkvzoxxas Wsrpfe Mledaukgyjyqh,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 13.20

Кількість: 1212221

Від загальної кількості (%): 12.12

Upbwkiomdfo Qbrsjo Aylrsjsygf,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 13.20

Кількість: 2111121

Від загальної кількості (%): 21.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ленінг Марина Густавівна
Україна, 01034, місто Київ, пров.Георгіївський, будинок 1, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Гребінська Оксана Володимирівна
Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 22, квартира 222

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Гребінський Леонід Андрійович
Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 22, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "КРИСТАЛБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395446926590

Дата реєстрації: 01.04.2015

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 12.12.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 12.12.2014

Номер взяття на облік: 265914161514

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.12.2014

Номер взяття на облік: 10000000313051

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИСТАЛБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Банківські послуги ; банківське обслуговування з використанням системи дистаційного обслуговування "кліент -банк" 1 послуга	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"	01.06.2018	1
Банківські послуги ; відкриття поточного рахунку 1 послуга	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"	01.06.2018	1

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115269138	336/4735/23
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115269139	336/4735/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296487	910/6622/23
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115227667	522/14388/17
27.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115187097	532/375/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115272571	905/1965/19
24.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115161758	484/3418/23
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115125364	907/1031/22
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115124908	910/6065/23
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115163223	11/5025/227/12

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
10.12.2014	Змінилася адреса		04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК **
11.12.2014	Змінилось найменування юридичної особи		ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "КРИСТАЛБАНК"
14.04.2015	Змінилось найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "КРИСТАЛБАНК"	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "КРИСТАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "КРИСТАЛБАНК" - 39544699.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "КРИСТАЛБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "КРИСТАЛБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "КРИСТАЛБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "КРИСТАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39544699 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "КРИСТАЛБАНК" 39544699 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "КРИСТАЛБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39544699 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39544699 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "КРИСТАЛБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 39544699 ?

На дату 02.12.2023 у 39544699 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 39544699 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **.

Які дані про АТ "КРИСТАЛБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АТ "КРИСТАЛБАНК"

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "КРИСТАЛБАНК". АТ "КРИСТАЛБАНК" зареєстрована 11.12.2014. Керівник контрагента: Гребінський Леонід Андрійович. Юридична адреса АТ "КРИСТАЛБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 39544699. Статутний фонд контрагента АТ "КРИСТАЛБАНК" становить 264 689 700,00 грн. Компанія АТ "КРИСТАЛБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АТ "КРИСТАЛБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "КРИСТАЛБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.