УКР
JOINT-STOCK COMPANY UKRSOTSBANK' (JSC UKRSOTSBANK')
Дата запису: 03.12.2019
Номер запису: 1 068 112 0104 002827
Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
| Місцезнаходження юридичної особи: | 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100 |
| Телефон: |
80442303203 80442054556
Дата оновлення 22.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
| Факс: |
80442054535
Дата оновлення 22.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, КЕВЕНДІШ КЛОУЗ,Б..11
Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 12
Розмір внеску до статутного фонду: 16 546 491 082,40 грн
Частка (%): 100,0000%
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 121111111221
Від загальної кількості (%): 21.2211
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Код ЄДРПОУ: 23494714
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 000390126658
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.12.2019
Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 15.09.1993
Дата зняття з обліку: 03.12.2019
Ідентифікаційний код органу: 43141471
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)
Дата взяття на облік: 07.10.1991
Номер взяття на облік: 449/S
Дата зняття з обліку: 03.12.2019
Номер зняття з обліку: 1928100200296
Ідентифікаційний код органу: 43141471
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата взяття на облік: 28.06.1991
Номер взяття на облік: 0300931
| Опис лоту | Замовник | Дата контракту | Сума контракту, грн. |
|
Послуги з інкасації; послуги з інкасації 1 посл.
|
Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 26.03.2019 | 200 000 |
|
Послуги з інкасації; послуги з інкасації 1 посл.
|
Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 28.02.2019 | 500 000 |
|
Банківські послуги (послуги з інкасації); розмір винагороди за послуги з інкасації 1 посл.
|
Запорізький державний медичний університет | 01.02.2019 | 13 200 |
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 18.06.2021 | Рішення | Цивільне | 97765109 | 299/3303/19 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Господарське | 97762594 | 905/909/21 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97773768 | 206/5729/16-ц |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97765587 | 310/6323/16-ц |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97769826 | 947/27138/20 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97769827 | 947/27138/20 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97772711 | 201/5362/21 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97753132 | 501/3545/19 |
| 18.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97747568 | 185/7176/16-ц |
| 17.06.2021 | Ухвала суду | Цивільне | 97769788 | 522/10072/15-ц |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 06.02.1998 | Змінився вид діяльності | 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ | |
| 06.02.1998 | Змінився розмір статутного капіталу | 25 000 000 грн. | |
| 06.02.1998 | Змінилася адреса |
М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОВПАКА БУД. 29 Тел: 269-08-36 |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
Всі тендери доступні після 
