UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТУКРСОЦБАНК

JOINT-STOCK COMPANY UKRSOTSBANK' (JSC UKRSOTSBANK')

Анкета
Дата оновлення 23.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.06.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСОЦБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ"УКРСОЦБАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT-STOCK COMPANY UKRSOTSBANK' (JSC UKRSOTSBANK')
Статус юридичної особи
(cтаном на 23.06.2021)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
00039019
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.09.1991 (29 років 8 місяців)
копіювати
скопійовано
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
17.09.2019
копіювати
скопійовано
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 03.12.2019

Номер запису: 1 068 112 0104 002827

Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації

копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
16 546 491 082,40 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100
Телефон: 80442303203
80442054556
Дата оновлення 22.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 80442054535
Дата оновлення 22.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 00039019

Дата оновлення 23.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0,000004%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
МИХАЙЛО ФРІДМАН

Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, КЕВЕНДІШ КЛОУЗ,Б..11

Перелік засновників юридичної особи
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 16 546 491 082,40 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2019 року
HZQ TNGPKABA P.R., FMIPAQZQMY

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 121111111221

Від загальної кількості (%): 21.2211

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 00039019

Дата оновлення 23.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

Власність та дозволи АТ"УКРСОЦБАНК"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 24.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.06.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 000390126658

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.12.2019

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 17.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 15.09.1993

Дата зняття з обліку: 03.12.2019

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 07.10.1991

Номер взяття на облік: 449/S

Дата зняття з обліку: 03.12.2019

Номер зняття з обліку: 1928100200296

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 28.06.1991

Номер взяття на облік: 0300931

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСОЦБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Послуги з інкасації; послуги з інкасації 1 посл.
Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 26.03.2019 200 000
Послуги з інкасації; послуги з інкасації 1 посл.
Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 28.02.2019 500 000
Банківські послуги (послуги з інкасації); розмір винагороди за послуги з інкасації 1 посл.
Запорізький державний медичний університет 01.02.2019 13 200
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 23.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
18.06.2021 Рішення Цивільне 97765109 299/3303/19
18.06.2021 Ухвала суду Господарське 97762594 905/909/21
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97773768 206/5729/16-ц
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97765587 310/6323/16-ц
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97769826 947/27138/20
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97769827 947/27138/20
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97772711 201/5362/21
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97753132 501/3545/19
18.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97747568 185/7176/16-ц
17.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97769788 522/10072/15-ц

Історія змін зареєстрованих YouControl – 16

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
06.02.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
06.02.1998 Змінився розмір статутного капіталу 25 000 000 грн.
06.02.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОВПАКА БУД. 29
Тел: 269-08-36
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ"УКРСОЦБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ"УКРСОЦБАНК" - 00039019.

Який стан компанії АТ"УКРСОЦБАНК" ?

На дату 23.06.2021 контрагент АТ"УКРСОЦБАНК" має статус - Припинено.

Яка повна назва АТ"УКРСОЦБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 00039019 на 23.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСОЦБАНК.

Яка скорочена назва компанії 00039019 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 00039019 на 23.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ"УКРСОЦБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 00039019 ?

На дату 23.06.2021 у 00039019 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСОЦБАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.06.2021 контрагент 00039019 зареєстрований в 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Інформація про фірму АТ"УКРСОЦБАНК"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ"УКРСОЦБАНК". АТ"УКРСОЦБАНК" зареєстрована 27.09.1991. Уповноважена особа контрагента: Матяш Ростислав Миколайович. Юридична адреса АТ"УКРСОЦБАНК" — 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Інформація про фірму "УКРСОЦБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації "УКРСОЦБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 00039019. Статутний фонд контрагента АТ"УКРСОЦБАНК" становить 16 546 491 082,40 грн. Фірма АТ"УКРСОЦБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АТ"УКРСОЦБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ"УКРСОЦБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву У.