UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АЙБОКС БАНК

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY IBOX BANK (JSC IBOX BANK)

Анкета
Дата оновлення 16.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство АТ "АЙБОКС БАНК" зареєстрована 24.12.1993 за юридичною адресою Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А. Керівником організації є Мельник Петро Петрович. Розмір статутного капіталу складає 281 361 700,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 16.09.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 16.09.2021)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЙБОКС БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "АЙБОКС БАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY IBOX BANK (JSC IBOX BANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 16.09.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21570492
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
24.12.1993 (27 років 8 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
281 361 700,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А
Веб сторінка: gstqx://fpvmipzb.uurpvk
Дата оновлення 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: bank@iboxbank.online,
Дата оновлення 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380442504170
Дата оновлення 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442504170
Дата оновлення 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Шукаєте надійного партнера для розвитку?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 21570492

Дата оновлення 16.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ДРОБОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 1, КОТЕДЖ 17

Перелік засновників юридичної особи
ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.

Розмір внеску до статутного фонду: 281 361 700,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2021 року
Cswazio Jiaiva Lfqeqopqxvpob, Hybsguo

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 22211222

Від загальної кількості (%): 1.11

Irkffxbtnyve Ciborss Nbswjhfi, Cffsukj

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 12122122

Від загальної кількості (%): 2.11

Wqyton Amzaprpuj Ylfiffso, Ahdkuup

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 211112111

Від загальної кількості (%): 21.22

Khbdaie Dhlkwzh Ixxhglgj, Suyjngk

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 21112112

Від загальної кількості (%): 1.21

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство АТ "АЙБОКС БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 15.09.2021 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 17.09.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 16.09.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 215704926659

Дата реєстрації: 24.11.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 215704926095

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.05.2002

Причина анулювання: перереєстрацiя (зi змiною мiсцезнаходження)

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.09.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 15.09.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 26.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 24.09.1996

Номер взяття на облік: 475

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 25.09.1996

Номер взяття на облік: 0320698

Тендери ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЙБОКС БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Гімнастичний інвентар; кільця для жонглювання 10 штуки тарілка для вертіння + палочка 10 штуки булава для жонглювання 10 штуки моноцикл 4 штуки м'яч для жонглювання 12 штуки тростина для еквілібру 2 штуки
Комунальний заклад "Донецький Палац молоді "Юність" 06.11.2017 22 160
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 16.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
13.09.2021 Ухвала суду Господарське 99542733 910/14513/21
09.09.2021 Рішення Господарське 99473182 910/10803/21
07.09.2021 Ухвала суду Господарське 99446586 908/2138/21
07.09.2021 Ухвала суду Господарське 99509436 910/12907/21
06.09.2021 Ухвала суду Господарське 99425766 910/16378/19
06.09.2021 Ухвала суду Господарське 99420878 910/13806/20
02.09.2021 Ухвала суду Господарське 99313552 910/4393/21
02.09.2021 Ухвала суду Господарське 99473194 910/38/20
31.08.2021 Ухвала суду Господарське 99296961 908/2155/21
31.08.2021 Ухвала суду Господарське 99353006 910/13671/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.06.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
05.06.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 9А
Тел: 227-32-07
05.06.1997 Змінився керівник УСЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАСТАСІЇВНА
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "АЙБОКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "АЙБОКС БАНК" - 21570492.

Який стан компанії АТ "АЙБОКС БАНК" ?

На дату 16.09.2021 контрагент АТ "АЙБОКС БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "АЙБОКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21570492 на 16.09.2021 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК".

Яка скорочена назва компанії 21570492 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21570492 на 16.09.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "АЙБОКС БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21570492 ?

На дату 16.09.2021 у 21570492 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.09.2021 контрагент 21570492 зареєстрований в Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А.

Інформація про організацію АТ "АЙБОКС БАНК"

Отримайте юридичну інформацію про компанію АТ "АЙБОКС БАНК". АТ "АЙБОКС БАНК" зареєстрована 24.12.1993. Уповноважена особа підприємства: Мельник Петро Петрович. Юридична адреса АТ "АЙБОКС БАНК" — Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А.

Інформація про організацію "АЙБОКС БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми "АЙБОКС БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21570492. Статутний фонд підприємства АТ "АЙБОКС БАНК" становить 281 361 700,00 грн. Підприємство АТ "АЙБОКС БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "АЙБОКС БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "АЙБОКС БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву .