Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВЕКС БАНК

PRAVEX BANK JOINT-STOCK COMPANY (PRAVEX BANK JSC)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "ПРАВЕКС БАНК" зареєстрована 27.10.2004 за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **/**. Керівником організації є КОРРІАС ДЖАНЛУКА. Розмір статутного капіталу складає 979 089 723,98 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВЕКС БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

PRAVEX BANK JOINT-STOCK COMPANY (PRAVEX BANK JSC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14360920

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

27.10.2004 (19 років 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

979 089 723,98 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок /**
E-mail:	***@***.* Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445210404 +380445210417 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380445210480 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14360920

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 979 089 723,98 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Hlvjff Culkvvfb T.l.X., Rdigkaredy Gpyltqxpcv

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.58

Кількість: 1122212

Від загальної кількості (%): 2.11

Wfzjki Wuxxzeme O.u.J., Jwzevscoqt Xwkbijrvpc

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.58

Кількість: 1221222211

Від загальної кількості (%): 11.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ПРАВЕКС БАНК"

У компанії АТ "ПРАВЕКС БАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 7 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "ПРАВЕКС БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143609226650

Дата реєстрації: 09.01.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.04.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.09.1995

Номер взяття на облік: 1041ГОС

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 21.03.2000

Номер взяття на облік: 10-000524

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВЕКС БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Медикаменти різні; медикаменти різні 25 одиниця	Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради	09.12.2022	1 500
Послуга з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки (заправка, відновлення, регенерація картриджів); послуга з запрравки картриджів 60 штуки послуга з заправки та ремонту картриджів 60 штуки	Київський військовий ліцей імені Івана Богуна	04.07.2022	49 999
Послуги з обслуговування та ремонту оргтехніки; послуги з обслуговування та ремонту оргтехніки 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	26.05.2022	18 492

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296535	925/704/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115272408	925/704/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270486	910/4753/15-г
27.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115188897	643/4875/20
23.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115137181	2208/6127/12
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115161929	925/704/23
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115102570	925/704/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115061449	925/704/23
21.11.2023	Постанова	Цивільне	115105055	766/1347/17
21.11.2023	Постанова	Цивільне	115105056	766/1347/17

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
17.06.1997	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
17.06.1997	Змінився розмір статутного капіталу		2 000 000 грн.
17.06.1997	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н УЗВIЗ КЛОВСЬКИЙ БУД. / Тел: **--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПРАВЕКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПРАВЕКС БАНК" - 14360920.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ПРАВЕКС БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ПРАВЕКС БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ПРАВЕКС БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПРАВЕКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360920 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ПРАВЕКС БАНК" 14360920 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ПРАВЕКС БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14360920 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360920 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 14360920 ?

На дату 02.12.2023 у 14360920 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14360920 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **/**.

Які дані про АТ "ПРАВЕКС БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про організацію АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АТ "ПРАВЕКС БАНК". АТ "ПРАВЕКС БАНК" зареєстрована 27.10.2004. Керівник підприємства: Корріас Джанлука, Бабаєв Семен Завлуєвич, Крамарова Світлана Миколаївна, Лещенко Руслан Ігорович, Походзяєва Олена Євгенівна, Капріолі Джузеппе Даріо. Юридична адреса АТ "ПРАВЕКС БАНК" — Україна, **, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **/**.

Інформація про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14360920. Статутний фонд підприємства АТ "ПРАВЕКС БАНК" становить 979 089 723,98 грн. Фірма АТ "ПРАВЕКС БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "ПРАВЕКС БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПРАВЕКС БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.