Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БАНК ВОСТОК

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ПАТ "БАНК ВОСТОК" зареєстрована 30.01.2009 за юридичною адресою Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **. Керівником організації є МОРОХОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 517 171 805,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

26237202

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

30.01.2009 (14 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МОРОХОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 517 171 805,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок
Телефон:	+380562333444 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380562333400 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 26237202

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. РЕЄСТРАТОР ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", КОД ЄДРПОУ 30370711

Розмір внеску до статутного фонду: 1 517 171 805,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Ffosrvmblg d isbtsirrd adjymfjwpxwnoyby "Ddlvfo Mkhdrfm", 11212212, Fbigsbn

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 408.47

Кількість: 2211211

Від загальної кількості (%): 121.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Костельман Володимир Михайлович
Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 21, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Мороховський Вадим Вікторович
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, пров.Сабанський, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Мороховська Лія
Ізраїль, м. Кфар-Сава, вул. Ха-Емек, буд..1, кв..2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 26237202

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДІТ БАНК"

Код ЄДРПОУ: 26237202

Місцезнаходження: Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **

Власність та дозволи ПАТ "БАНК ВОСТОК"

У компанії ПАТ "БАНК ВОСТОК" зареєстровано 4 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

4 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ПАТ "БАНК ВОСТОК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 30.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 262372004028

Дата реєстрації: 10.02.2009

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 262372004028

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.02.2009

Причина анулювання: Перетворення

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 25.10.2002

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 28.10.2002

Номер взяття на облік: 502

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.10.2002

Номер взяття на облік: 0408044337

Перейти в розділ

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Сальник, ущільнення; ущільнення 090-110-12 тс 4 штуки сальник 110х130х12 24 штуки ущільнення 110-130-12 тс 32 штуки	ДП "Ренійський морський торговельний порт"	11.07.2023	4 620
Підшипники; підшипник 8226(51226м) 2 штуки підшипник 8218(51218) 1 штуки підшипник 8222(51222м)л 1 штуки підшипник 8217(51217) 6 штуки підшипник 8232 нл 2 штуки підшипник 42224л(nj224ем) 2 штуки підшипник nj2315е 1 штуки підшипник 42309(nj309е) 1 штуки	ДП "Ренійський морський торговельний порт"	20.02.2023	17 774
Придбання підшипників в асортименті; підшипник 180310 (6310-2rsr) kinex (словаччина) 2 штуки підшипник 180510 (62210-2rsr) kinex (словаччина) 1 штуки підшипник 180610 (62310-2rsr) kinex (словаччина) 7 штуки підшипник 180309 (6309-2rsr) kinex (словаччина) 8 штуки підшипник 312 (6312) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 216 (6216) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 317 (6317) kinex (словаччина) 2 штуки підшипник 7318 (30318 a) kinex (словаччина) 10 штуки підшипник 308 (6308) kinex (словаччина) 12 штуки підшипник 310 (6310) kinex (словаччина) 1 штуки підшипник 180206 (6206-2rsr) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 180208 (6208-2rsr) kinex (словаччина) 3 штуки підшипник 6-180306 (6306-2rsr p6) kinex (словаччина) 14 штуки підшипник 180308 (6308-2rsr) kinex (словаччина) 3 штуки підшипник 180311 (6311-2 rsr) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 180312 (6312-2rsr) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 180313 (6313-2rsr) kinex (словаччина) 2 штуки підшипник 180607 (62307-2rsr) kinex (словаччина) 2 штуки підшипник 320 (6320) kinex (словаччина) 8 штуки підшипник 309 (6309) kinex (словаччина) 10 штуки підшипник 180304 (6304-2rsr) kinex (словаччина) 6 штуки підшипник 180306 (6306-2rsr) kinex (словаччина) 6 штуки підшипник 180307 (6307-2rsr) kinex (словаччина) 4 штуки підшипник 70-180208 (6208-2rsr c3) kinex (словаччина) 6 штуки	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО"	16.02.2023	78 388

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296647	913/154/23
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115271395	644/12393/21
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115271397	644/12410/21
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115271398	642/8864/21
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115266477	523/20503/23
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115289993	642/8841/21
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115268027	904/4695/22
23.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115126907	520/15816/19
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115125851	911/2333/23
22.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115126795	520/15816/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
25.10.2002	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
25.10.2002	Змінився розмір статутного капіталу		23 750 000 грн.
25.10.2002	Змінилася адреса		М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, САМАРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРСАНТСЬКА БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПАТ "БАНК ВОСТОК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПАТ "БАНК ВОСТОК" - 26237202.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПАТ "БАНК ВОСТОК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПАТ "БАНК ВОСТОК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ПАТ "БАНК ВОСТОК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПАТ "БАНК ВОСТОК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26237202 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК".

У чому перевага повного доступу до досьє ПАТ "БАНК ВОСТОК" 26237202 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПАТ "БАНК ВОСТОК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 26237202 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26237202 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Який основний КВЕД у контрагента 26237202 ?

На дату 02.12.2023 у 26237202 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 26237202 зареєстрований в Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **.

Які дані про ПАТ "БАНК ВОСТОК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію ПАТ "БАНК ВОСТОК"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ПАТ "БАНК ВОСТОК".

ПАТ "БАНК ВОСТОК" зареєстрована 30.01.2009. Уповноважена особа контрагента: Мороховський Вадим Вікторович. Юридична адреса ПАТ "БАНК ВОСТОК" — Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **.

Дані про компанію "БАНК ВОСТОК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації "БАНК ВОСТОК" присвоєно код ЄДРПОУ 26237202.

Статутний фонд компанії ПАТ "БАНК ВОСТОК" становить 1 517 171 805,00 грн.

Контрагент ПАТ "БАНК ВОСТОК" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка компанії ПАТ "БАНК ВОСТОК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Б.