Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК

JOINT - STOCK COMPANY ''IDEA BANK'' (JSC ''IDEA BANK'')

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "ІДЕЯ БАНК " зареєстрована 22.10.1991 за юридичною адресою Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок **. Керівником організації є ВЛАСЕНКО МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 323 072 875,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ІДЕЯ БАНК "

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT - STOCK COMPANY ''IDEA BANK'' (JSC ''IDEA BANK'')

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

19390819

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

22.10.1991 (32 роки 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

323 072 875,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок
Телефон:	+380322350900 +380322350919 Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380322970695 Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 19390819

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕТІН ХОЛДІНГ СПУЛКА АКЦИЙНА" , ПЛОЩА ПОВСТАНЦУВ ЩЛЕНСЬКИХ, ОФІС №2-4, МІСТО ВРОЦЛАВ, ПОЛЬЩА,53-333

ІНШІ АКЦІОНЕРИ- ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

АКЦІОНЕРИ

Розмір внеску до статутного фонду: 323 072 875,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

EHOVP EQIJRTH SNORWZ KEVMVTJ/ONEQP CBMLXUU AILDEY UIVLDDR, Uchqgyreba Huzlpq

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 122122121

Від загальної кількості (%): 121.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Чарнєцкі Лєшек Януш
Монако, 98000, місто Монте Карло, бульвар Прінцессе Шарлотте, 16Монако, 11111, місто Монте Карло, бульвар Прінцессе Шарлотте, 16

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "ІДЕЯ БАНК ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 193908109156

Дата реєстрації: 05.09.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 26.07.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.02.2008

Номер взяття на облік: 28922

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 22.09.2011

Номер взяття на облік: 07/03-12790

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Банківські послуги; банківські послуги 4 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНОГРАДТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"	01.12.2022	1 000
Послуги банку; ат"ідея банк" 3 місяць	Тлумацька районна державна лікарня ветеринарної медицини	02.11.2022	3 000
Послуги банку; ат "ідея банк" 3 місяць	Тлумацька районна державна лікарня ветеринарної медицини	02.11.2022	3 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
24.09.2105	Ухвала суду	Цивільне	52497968	463/4232/15-ц
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299480	349/2147/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299378	344/21980/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298494	211/7453/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298587	212/8442/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297824	918/905/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295382	509/2523/21
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115293069	643/12624/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115291503	202/20635/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115289843	940/1291/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
02.03.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
02.03.1998	Змінилася адреса		М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. ВАСИЛІЯНОК БУД. Тел: -*-, ******
02.03.1998	Змінився керівник		ЗАРІЦЬКИЙ БОГДАН ТИМОФІЙОВИЧ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ІДЕЯ БАНК " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ІДЕЯ БАНК " - 19390819.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ІДЕЯ БАНК " ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ІДЕЯ БАНК " ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ІДЕЯ БАНК " має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ІДЕЯ БАНК " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19390819 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ІДЕЯ БАНК " 19390819 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ІДЕЯ БАНК " ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 19390819 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19390819 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ІДЕЯ БАНК ".

Який основний КВЕД у контрагента 19390819 ?

На дату 02.12.2023 у 19390819 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 19390819 зареєстрований в Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок **.

Які дані про АТ "ІДЕЯ БАНК " можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про підприємство АТ "ІДЕЯ БАНК "

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "ІДЕЯ БАНК ".

АТ "ІДЕЯ БАНК " зареєстрована 22.10.1991. Уповноважена особа компанії: Власенко Михайло Валерійович, Власенко Михайло Валерійович, Трофімова Лариса Анатоліївна, Гелей Юрій Романович, Карпець Юлія Володимирівна, Гембусь-малецька Мар'яна Володимирівна, Жовтонецький Віктор Миколайович, Заставна Ольга Василівна, Пилат Тарас Іванович. Юридична адреса АТ "ІДЕЯ БАНК " — Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок **.

Відомості про підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК "

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " присвоєно код ЄДРПОУ 19390819.

Статутний фонд фірми АТ "ІДЕЯ БАНК " становить 323 072 875,00 грн.

Компанія АТ "ІДЕЯ БАНК " згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми АТ "ІДЕЯ БАНК " у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ІДЕЯ БАНК ".

Шукайте компанії в Львів або в каталозі на букву А.