Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "ОТП БАНК" зареєстрована 02.03.1998 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **. Керівником організації є МУДРИЙ ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 6 186 023 111,34 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ОТП БАНК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21685166

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

02.03.1998 (25 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МУДРИЙ ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

6 186 023 111,34 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок
Телефон:	4900510 4900500 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	4900562 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21685166

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ВАТ ОТП БАНК

Адреса засновника: Угорщина, 1051, НАДОР, 16, БУДАПЕШТУгорщина, 2112, НАДОР, 22, БУДАПЕШТ

Розмір внеску до статутного фонду: 6 186 023 111,34 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

OOB Ktls Gpax. (JCS Ogul WCm.)/ DIU DCH Ymti, Ahgyrjwt

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 12390.93

Кількість: 221122

Від загальної кількості (%): 212.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ОТП БАНК"

У компанії АТ "ОТП БАНК" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 7 ліцензій.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "ОТП БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216851626652

Дата реєстрації: 10.04.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 09.03.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.03.1998

Номер взяття на облік: 10560

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 13.07.2004

Номер взяття на облік: 0325218

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Меблі офісні; стіл hpta168x dm 1 штуки робочий стіл в комплекті hp ta168x dm 1 штуки стіл hpta148xdm 1 штуки стіл hpa168xdm 1 штуки стіл 1400х800х750 офісний 14 штуки тумба тм.2+зам. 7 штуки тумба мобільна ц/з 9 штуки шафа 800х440х210 для документів з дверима 20 штуки тумба 3 1 штуки стіл прямий 41276 1 штуки стіл прямий 160 1 штуки стіл робочий 1 штуки тумба мобільна з ящиком 2 штуки тумба мобільна 1 штуки шафа 800х440х1920 1 штуки контейнер мобільний 1 штуки шафа 1 штуки контейнер мобільний 400х450х600 1 штуки стіл офісний 1 штуки	Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області	23.12.2022	18 700
Послуги з шиномонтажу; шиномонтажні послуги 1 послуга	Комунальне підприємство "Новомосковський комбінат комунальних підприємств"	19.12.2022	480
Органічні поверхнево активні речовини; засіб концентрований для миття поверхонь білизна саніхлор (тм billysna sanichlor), 5000 мл 4 шт taski sani cid 1l - кислотний засіб для миття сантехніки 4 шт taski sani calc. 1l - кислотний засіб для видалення кальцієвих відкладень з сантехніки (дозуючі пляшки) 4 шт taski sprint 200, 1l - універсальний миючий засіб для прибирання офісних приміщень 4 шт професійний концентрований засіб для миття всіх видів поверхонь "білизна поверхня(тм bilysna surface)", 5000 мл 12 шт професійний засіб для миття та очищення ванних кімнат "білизна кераміка(тм bilysna ceramics)", 5000 мл 10 шт професійний засіб для чищення санітарно-технічного обладнання з антибактеріальним ефектом "білизна сантехніка(тм bilysna plumbing fixture)", 1000 мл 15 шт професійний засіб для чищення санітарно-технічного обладнання з антибактеріальним ефектом "білизна сантехніка(тм bilysna plumbing fixture)", 5000 мл 4 шт професійний засіб для миття дзеркальних та скляних поверхонь "білизна скло(тм bilysna glass)", 5000 мл 4 шт професійний засіб для генерального прибирання санітарних кімнат "білизна wc(тм bilysna wc)", 1000 мл 4 шт	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"	17.03.2022	10 006

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297986	914/2336/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297956	914/2336/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297514	911/1919/21
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296872	904/8336/21
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296676	904/5321/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295949	522/21390/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115293084	644/1777/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115289593	365/99/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115288192	592/15248/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115287423	336/8539/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
09.03.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
09.03.1998	Змінився розмір статутного капіталу		21 625 000 грн.
09.03.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. Тел: -- Факс: ******

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ОТП БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ОТП БАНК" - 21685166.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ОТП БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ОТП БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ОТП БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ОТП БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685166 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ОТП БАНК" 21685166 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ОТП БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21685166 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685166 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ОТП БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685166 ?

На дату 02.12.2023 у 21685166 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21685166 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "ОТП БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АТ "ОТП БАНК"

Отримайте повноцінне досьє про організацію АТ "ОТП БАНК". АТ "ОТП БАНК" зареєстрована 02.03.1998. Керівник контрагента: Мудрий Володимир Стефанович. Юридична адреса АТ "ОТП БАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21685166. Статутний фонд контрагента АТ "ОТП БАНК" становить 6 186 023 111,34 грн. Організація АТ "ОТП БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АТ "ОТП БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ОТП БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.