АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Стежити за змінами Замовити експертизу

Анкета

Дата оновлення 19.06.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ОТП БАНК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21685166

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

02.03.1998 (23 роки 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МУДРИЙ ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ - керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

6 186 023 111,34 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43
Телефон:	4900510 4900500 Дата оновлення 18.06.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	4900562 Дата оновлення 18.06.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21685166

Дата оновлення 19.06.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ВАТ ОТП БАНК

Адреса засновника: Угорщина, 1051, НАДОР, 16, БУДАПЕШТУгорщина, 2211, НАДОР, 11, БУДАПЕШТ

Розмір внеску до статутного фонду: 6 186 023 111,34 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року

XAM Tflb Fgai. (TOQ Zlwf YDu.)/ UGS ORD Fsoo, OIPYRCQZ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 12390.93

Кількість: 121112

Від загальної кількості (%): 221.2221

Експрес-аналіз контрагента

Детальніше

Згорнути

Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента

YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ОТП БАНК"

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

Ознака прибутковості

(cтаном на 20.06.2021)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 18.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216851626652

Дата реєстрації: 10.04.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 17.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 09.03.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 17.03.1998

Номер взяття на облік: 10560

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 13.07.2004

Номер взяття на облік: 0325218

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Гель для ультразвукового дослідження експерт гель, 4500г - 2шт + експерт гель, 500г 1шт (комплект); гель для ультразвукового дослідження експерт гель, 4500г - 2шт + експерт гель, 500г 1шт (комплект) 2 комплекти	Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирська центральна районна лікарня"	02.06.2021	560
79820000-8 - послуги, пов’язані з друком(медіа послуги з виготовлення та розміщення на шпальтах газети матеріалів.); медіа послуги з виготовлення та розміщення на шпальтах газети матеріалів 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия"	01.06.2021	2 400
Психологічний тренінг; психологічний тренінг "запобігання емоційному вигоранню". 1 послуга	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ М. МИКОЛАЄВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"	26.05.2021	2 490

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 19.06.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
16.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97700785	207/3344/17
16.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97700788	207/3344/17
16.06.2021	Ухвала суду	Господарське	97689247	902/626/20
16.06.2021	Ухвала суду	Кримінальне	97688068	619/3968/15-к
15.06.2021	Постанова	Господарське	97698934	912/1025/20
15.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97673692	530/936/21
15.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97671159	0809/4895/2012
15.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97674323	591/6747/16-ц
15.06.2021	Постанова	Цивільне	97683294	241/309/21
15.06.2021	Ухвала суду	Цивільне	97676473	295/3991/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
09.03.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
09.03.1998	Змінився розмір статутного капіталу		21 625 000 грн.
09.03.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. 40 Тел: 459-05-00 Факс: 2204620

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ОТП БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ОТП БАНК" - 21685166.

Який стан компанії АТ "ОТП БАНК" ?

На дату 19.06.2021 контрагент АТ "ОТП БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ОТП БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685166 на 19.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК.

Яка скорочена назва компанії 21685166 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685166 на 19.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "ОТП БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685166 ?

На дату 19.06.2021 у 21685166 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.06.2021 контрагент 21685166 зареєстрований в Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43.

Інформація про контрагента АТ "ОТП БАНК"

Отримайте повноцінне досьє про організацію АТ "ОТП БАНК". АТ "ОТП БАНК" зареєстрована 02.03.1998. Керівник контрагента: Мудрий Володимир Стефанович. Юридична адреса АТ "ОТП БАНК" — Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21685166. Статутний фонд контрагента АТ "ОТП БАНК" становить 6 186 023 111,34 грн. Організація АТ "ОТП БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АТ "ОТП БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ОТП БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Учасники та бенефіціари 21685166

Власність та дозволи АТ "ОТП БАНК"

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Судовий реєстр — > 100 документів

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ОТП БАНК" ?

Який стан компанії АТ "ОТП БАНК" ?

Яка повна назва АТ "ОТП БАНК" ?

Яка скорочена назва компанії 21685166 ?

Який основний КВЕД у контрагента 21685166 ?

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК ?

Інформація про контрагента АТ "ОТП БАНК"

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Поділитися досьє