Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" зареєстрована 16.10.1991 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**. Керівником організації є ДОВБЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 856 565 811,50 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

13857564

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.10.1991 (32 роки 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

856 565 811,50 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**

Телефон:

+380442908970
+380442908967

Дата оновлення 01.12.2023

Учасники та бенефіціари 13857564

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Розмір внеску до статутного фонду: 856 565 811,50 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Qzncwlvwwk ynzhqowtpy "CWUSHZK ISFRDUINCRABT MS", Hqyxmttzbof Guwczcdtomsz

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 211121211

Від загальної кількості (%): 11.12

Ealbsqkaby g wcvuzphdyk eygpklgmzlwsyumv "Rebbr-Qzzpap", 21212222, Nyjtmft

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 12212112

Від загальної кількості (%): 22.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Швейцарія, Кантон Цюріх, місто Кюснахт, Шідхальденштайг, 14Швейцарія, Кантон Цюріх, місто Кюснахт, Шідхальденштайг, 14

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 72.7

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 13857564

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"

Код ЄДРПОУ: 20053145

Місцезнаходження: Україна, **9, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок **

Власність та дозволи АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

У організації АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" зареєстровано 3 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

3 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 511 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 138575608240

Дата реєстрації: 18.12.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 138575608240

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.10.2002

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.07.1992

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 28.02.1996

Номер взяття на облік: 07

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 01.12.1999

Номер взяття на облік: 08044-05443

Перейти в розділ

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з поточного ремонту автомобіля; послуги з поточного ремонту автомобіля 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА"	24.08.2023	13 000
Послуги з поточного ремонту автомобіля; послуги з поточного ремонту автомобіля ford 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА"	29.06.2023	4 585
Поточний ремонт автомобіля iveko; поточний ремонт автомобіля iveko 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА"	27.06.2023	20 281

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297083	908/2141/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115267624	908/3150/21
28.11.2023	Постанова	Цивільне	115228870	205/6358/13-ц
28.11.2023	Постанова	Цивільне	115228868	205/6358/13-ц
23.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115146898	954/223/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115059601	909/1044/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100943	908/3150/21
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100944	908/3150/21
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100945	908/3150/21
21.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115088960	399/204/16-ц

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 21

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.04.1999	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
22.04.1999	Змінився розмір статутного капіталу		10 411 260 грн.
22.04.1999	Змінилася адреса		М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" - 13857564.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13857564 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК ".

У чому перевага повного доступу до досьє АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" 13857564 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 13857564 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13857564 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 13857564 ?

На дату 02.12.2023 у 13857564 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 13857564 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**.

Які дані про АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК". АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" зареєстрована 16.10.1991. Керівник компанії: Довбенко Михайло Володимирович, Довбенко Михайло Володимирович, Стаднік Геннадій Васильович. Юридична адреса АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**.

Інформація про контрагента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК "

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " присвоєно код ЄДРПОУ 13857564. Статутний фонд компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" становить 856 565 811,50 грн. Фірма АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.