UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

Анкета
Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
13857564
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
16.10.1991 (29 років 8 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
856 565 811,50 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7
Телефон: +380442908970
+380442908967
Дата оновлення 24.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 13857564

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕНСЬКА, БУД. 12-Q

СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-РЕЗЕРВ"

Адреса засновника: УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, М.КОЛОМІЯ, ВУЛ. С.ПЕТЛЮРИ, БУД. 13

ДВОРЕЦЬКА РОЗА (ІЗРАЇЛЬ)

Адреса засновника: Р , ШВЕЙЦАРІЯ, М.ЦУГ, ІНДУСТРІШТРАССЕ,13С

ДВОРЕЦЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНСЬКА, БУД. 21-J

Всі Бенефіціарні власники Приховати
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

Розмір внеску до статутного фонду: 856 565 811,50 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
Nammoircfw uqhavzzbjv "GEGIVXP PXVUYMCHPKJUL HT", LBDLHVKHZ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 112121212

Від загальної кількості (%): 22.1112

Ktkdfkcbvi u rnrmhyjxsw kjjvhygjvgjsrhad "Kddsa-Uluypm", 11221122, KLEYPCI

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 11211212

Від загальної кількості (%): 21.1121

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 13857564

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Власність та дозволи АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 24.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 138575608240

Дата реєстрації: 18.12.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 138575608240

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.10.2002

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 16.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.07.1992

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 28.02.1996

Номер взяття на облік: 07

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 01.12.1999

Номер взяття на облік: 08044-05443

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Обслуговування позабалансового рахунку (дк:021:2015:66110000-4 банківські послуги); обслуговування позабалансового рахунку 1 послуга
Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області 22.06.2021 1 000
Розрахунково-касове обслуговування; розрахунково-касове обслуговування 1 послуга
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області 22.04.2021 400
Банківські послуги; банківські послуги 1 послуга
Дніпровський державний медичний університет 16.04.2021 2 500
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
17.06.2021 Постанова Цивільне 97769523 335/4394/20
14.06.2021 Ухвала суду Господарське 97620488 908/1235/21
14.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97609090 362/7266/19
14.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97641675 492/114/14-ц
11.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97646460 236/1597/16-ц
10.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97609320 553/569/16-ц
10.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97675958 201/3127/20-ц
10.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97675961 201/3127/20-ц
10.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97675959 201/3127/20-ц
08.06.2021 Ухвала суду Кримінальне 97677177 757/57445/20-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 21

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
22.04.1999 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
22.04.1999 Змінився розмір статутного капіталу 10 411 260 грн.
22.04.1999 Змінилася адреса М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУД. 27
Тел: 13-40-66
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" - 13857564.

Який стан компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

На дату 24.06.2021 контрагент АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13857564 на 24.06.2021 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК .

Яка скорочена назва компанії 13857564 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13857564 на 24.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 13857564 ?

На дату 24.06.2021 у 13857564 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2021 контрагент 13857564 зареєстрований в Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7.

Інформація про контрагента АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК". АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" зареєстрована 16.10.1991. Керівник компанії: Довбенко Михайло Володимирович, Довбенко Михайло Володимирович. Юридична адреса АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" — Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7.

Інформація про контрагента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК "

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " присвоєно код ЄДРПОУ 13857564. Статутний фонд компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" становить 856 565 811,50 грн. Фірма АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.