Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК

JOINT-STOCK COMPANY ACCENT-BANK (JSC A-BANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АТ "А-БАНК" зареєстрована 30.10.1992 за юридичною адресою Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок **. Керівником організації є КАНДАУРОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 514 504 720,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "А-БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY ACCENT-BANK (JSC A-BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14360080

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

30.10.1992 (31 рік 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КАНДАУРОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 514 504 720,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок
Веб сторінка:	qre.w-zexz.sak.jf Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380567221152 +380567221155 Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14360080

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 514 504 720,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Festtf Sthxlwfl Orkuwclucm,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 2211112

Від загальної кількості (%): 12.11

Tiilry Nsjwqp Cyyuzewa,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 2111122

Від загальної кількості (%): 21.12

Ervgcn Scev Usjeetghxqi,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 1211112

Від загальної кількості (%): 22.22

Mqqkix Pgkaqypr Heifzicxjq,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 1211222

Від загальної кількості (%): 22.22

Всі власники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 12, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

СУРКІС СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17

СУРКІС МАРИНА ІГОРІВНА
Україна, 01001, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 1-1/1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "А-БАНК"

У контрагента АТ "А-БАНК" зареєстровано 3 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торгові марки

3 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АТ "А-БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 08.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143600826652

Дата реєстрації: 25.07.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143600826045

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 02.04.2002

Причина анулювання: зарахування до категорiї ВПП-призупинено

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 30.06.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 13.09.2001

Номер взяття на облік: 648

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 23.10.2007

Номер взяття на облік: 04040316431

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Підключення до автоматичного відкривання дверей з аудіо та відеозв'язком; підключення до автоматичного відкривання дверей з аудіо та відеозв'язком 1 послуга	ДЕПАРТАМЕНТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛОДА	27.11.2023	3 000
Карбюратор 2109; карбюратор 2109 1 штуки	Івано-Франківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини	15.11.2023	3 700
Акумулятор 60а; акумулятор 60а 1 штуки	Івано-Франківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини	15.11.2023	3 200

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300587	644/8981/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300420	629/6962/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300419	629/6959/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300424	629/6964/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299707	638/10992/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299705	638/10992/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115299580	610/1117/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299504	350/2096/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299569	395/496/21
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299240	194/1794/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.09.1994	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
16.09.1994	Змінилася адреса		М.КИЇВ,ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, Б., КОРП. Тел: **--**
16.09.1994	Змінився керівник		ЛЯХ Ю І

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "А-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "А-БАНК" - 14360080.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "А-БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "А-БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "А-БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "А-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360080 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "А-БАНК" 14360080 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "А-БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14360080 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360080 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "А-БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 14360080 ?

На дату 02.12.2023 у 14360080 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14360080 зареєстрований в Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "А-БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про компанію АТ "А-БАНК"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "А-БАНК".

АТ "А-БАНК" зареєстрована 30.10.1992. Уповноважена особа організації: Кандауров Юрій Васильович. Юридична адреса АТ "А-БАНК" — Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок **.

Відомості про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14360080.

Статутний фонд фірми АТ "А-БАНК" становить 1 514 504 720,00 грн.

Фірма АТ "А-БАНК" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми АТ "А-БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "А-БАНК".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву А.