Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПІРЕУС БАНК МКБ

JOINT STOCK COMPANY PIRAEUS BANK ICB (JSC PIRAEUS BANK ICB)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" зареєстрована 31.01.1994 за юридичною адресою Україна, **9, місто Київ, вул.Білоруська, будинок **. Керівником організації є Кіріакопулос Янніс. Розмір статутного капіталу складає 2 531 346 940,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПІРЕУС БАНК МКБ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY PIRAEUS BANK ICB (JSC PIRAEUS BANK ICB)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

20034231

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

31.01.1994 (29 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

2 531 346 940,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **9, місто Київ, вул.Білоруська, будинок **

Учасники та бенефіціари 20034231

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ, ВИКОНАВЧИЙ - ПРАВЛІННЯ БАНКУ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ

Розмір внеску до статутного фонду: 2 531 346 940,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Pstsld Zeabnibg Fdzbzabj H.S./Kvgcohf Kdjbwpelu Wpsfvqwm S.V., Dgxyqta Ttltchqdeu

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 112112111

Від загальної кількості (%): 22.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

У організації АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 200342326652

Дата реєстрації: 06.08.1999

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 200342323015

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.07.1999

Причина анулювання: перереєстрацiя (без змiни мiсцезнаходження)

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 12.04.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 28.07.1993

Номер взяття на облік: 1005ГОС

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 25.07.2002

Номер взяття на облік: 05-8078

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПІРЕУС БАНК МКБ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Семінари-тренінги для дітей; семінари-тренінги для дітей 2 посл.	Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області	17.11.2021	6 000
Тумба під мийку; тумба під мийку 1 штуки	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОМИРГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"	21.07.2021	2 100
Меблі; тумбочка 10 штуки ліжко 10 штуки	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОМИРГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"	21.07.2021	37 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
27.11.2023	Рішення	Цивільне	115191094	947/27439/23
16.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115017876	638/6448/21
16.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115078202	638/6448/21
09.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114834118	912/2185/16
06.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	114687439	363/6216/23
03.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	114687437	363/6216/23
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114678197	914/3329/13
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114678191	5015/1396/11
19.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114290339	912/2185/16
19.10.2023	Рішення	Цивільне	114856622	463/3114/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.09.1996	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
16.09.1996	Змінився розмір статутного капіталу		26 500 грн.
16.09.1996	Змінилася адреса		ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,М. ЧЕРКАСИ,СОСНIВСЬКИЙ Р-Н, Б-Р ШЕВЧЕНКА, Б. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" - 20034231.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20034231 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 20034231 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20034231 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Який основний КВЕД у контрагента 20034231 ?

На дату 02.12.2023 у 20034231 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 20034231 зареєстрований в Україна, **9, місто Київ, вул.Білоруська, будинок **.

Які дані про АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про підприємство АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" зареєстрована 31.01.1994. Керівник компанії: Кіріакопулос Янніс, Музакіс Іліас, Стахурська Ірина Ігорівна, Грінько Антоніна Любомирівна. Юридична адреса АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" — Україна, **, місто Київ, вул.Білоруська, будинок **.

Відомості про підприємство "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії "ПІРЕУС БАНК МКБ" присвоєно код ЄДРПОУ 20034231. Статутний фонд компанії АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" становить 2 531 346 940,00 грн. Підприємство АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.