UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР
Увійти   Реєстрація
icon
Досьє Компанії
Код: 21685485
скопійовано
ІНФОРМАЦІЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

Стежити за змінами Замовити експертизу
Анкета
Дата оновлення 02.12.2023
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "СІТІБАНК" зареєстрована 11.05.1998 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г. Керівником організації є МАК УОРТЕР АЛЕКСАНДР ГРАНТ. Розмір статутного капіталу складає 200 000 080,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "СІТІБАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21685485
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
11.05.1998 (25 років 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
Всі Уповноважені особи Приховати
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 000 080,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

За цим видом діяльності в Україні діючих:

574 – юридичних осіб

71 – ФОП

Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г
Телефон: +380444901000
Дата оновлення 30.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Шукаєте надійного партнера для розвитку?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 21685485

Дата оновлення 02.12.2023
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК"

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 080,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року
Rloycbbc Dfovhqxy Nizopnothv Wtqmmrmsprp, Cfietivkx Tkpwh Yiwjtzs

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 12112

Від загальної кількості (%): 11.21

Ixukovoa Ifoexxdi Mipnvbvody Mjgadxbqywk, Asyxmluhy Fzjrn Nciuutk

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1121

Від загальної кількості (%): 21.21

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Власність та дозволи АТ "СІТІБАНК"

У компанії АТ "СІТІБАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
5 ліцензій
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Статус
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Канади

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список ЄС

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Зведений санкційний список Австралії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Великобританії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "СІТІБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 03.12.2023)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 02.12.2023)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216854826658

Дата реєстрації: 26.05.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 19.05.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 22.05.1998

Номер взяття на облік: 79

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.07.2002

Номер взяття на облік: 10-035593

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л)
НАПН України 16.11.2010 45 300
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
08.05.2023 Рішення Цивільне 111061437 369/1281/21
27.03.2023 Ухвала суду Господарське 110230106 910/1516/22
16.03.2023 Ухвала суду Кримінальне 109761587 757/768/23-к
23.02.2023 Рішення Цивільне 109592330 509/2977/22
26.10.2022 Ухвала суду Цивільне 107221921 509/2977/22
06.09.2022 Ухвала суду Цивільне 106094874 509/1530/22
30.08.2022 Ухвала суду Цивільне 105984260 947/2950/21
17.01.2022 Ухвала суду Кримінальне 102744400 757/52425/21-к
22.12.2021 Ухвала суду Цивільне 102235299 490/3625/21
18.10.2021 Ухвала суду Цивільне 101014901 947/21824/21
Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
19.05.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998 Змінився розмір статутного капіталу 50 000 000 грн.
19.05.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. **
Тел: ****-***-***,* ********
Факс: ********
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "СІТІБАНК" - 21685485.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "СІТІБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "СІТІБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "СІТІБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "СІТІБАНК" 21685485 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "СІТІБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21685485 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "СІТІБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685485 ?

На дату 02.12.2023 у 21685485 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21685485 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г.

Які дані про АТ "СІТІБАНК" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Відомості про організацію АТ "СІТІБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АТ "СІТІБАНК". АТ "СІТІБАНК" зареєстрована 11.05.1998. Уповноважена особа організації: Мак Уортер Александр Грант, Воропаєва Катерина Юріївна, Сочинський Владислав Володимирович, Пятчаніна Олеся Сергіївна, Гаврилюк Богдана Володимирівна, Пелих Наталія Іванівна, Герганов Артем Леонідович, Пінтев Светослав Стефанов, Брувер Лариса Ігорівна. Юридична адреса АТ "СІТІБАНК" — Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г.

Відомості про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21685485. Статутний фонд організації АТ "СІТІБАНК" становить 200 000 080,00 грн. Підприємство АТ "СІТІБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "СІТІБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "СІТІБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.
Інші компанії:
Інші мовні версії цієї сторінки: