UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТ СІТІБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

Анкета
Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "СІТІБАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21685485
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
11.05.1998 (23 роки 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 000 080,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г
Телефон: +4927133
Дата оновлення 26.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21685485

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ

Адреса засновника: ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК".ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК".

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 080,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
Yovinunm Dpqzaou Ientkcfpwbndv EAK, YFU

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2212

Від загальної кількості (%): 21.2111

Pmlrtwgd Ixrduujm Lpiqhhtmxdb Bixydpawefp, RGE

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2122

Від загальної кількості (%): 11.1112

Togxgxmb Oanbeyr Zzjniadewzpaw DNM, GYO

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1111

Від загальної кількості (%): 2.1121

Owcvbdhv Dleawhjp Hlorguonrsf Cswofbbtdwl, QEA

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2211

Від загальної кількості (%): 11.1211

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "СІТІБАНК"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 01.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216854826658

Дата реєстрації: 26.05.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 25.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 19.05.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 22.05.1998

Номер взяття на облік: 79

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 05.07.2002

Номер взяття на облік: 10-035593

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л)
НАПН України 16.11.2010 45 300
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
20.05.2021 Ухвала суду Адміністративне 97074922 640/5103/20
18.05.2021 Ухвала суду Кримінальне 96982261 950/855/21
15.04.2021 Ухвала суду Адміністративне 96339385 640/5103/20
05.04.2021 Ухвала суду Цивільне 96060740 504/3589/20
30.03.2021 Ухвала суду Адміністративне 95917718 640/5103/20
29.03.2021 Ухвала суду Цивільне 95952996 496/1407/21
19.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95711636 761/10351/21
18.03.2021 Ухвала суду Цивільне 95734942 496/1236/21
17.02.2021 Постанова Адміністративне 94969646 640/5103/20
08.02.2021 Ухвала суду Цивільне 94783496 947/2887/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
19.05.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998 Змінився розмір статутного капіталу 50 000 000 грн.
19.05.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 115
Тел: 459-04-00, 4590401
Факс: 4590402
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "СІТІБАНК" - 21685485.

Який стан компанії АТ "СІТІБАНК" ?

На дату 31.07.2021 контрагент АТ "СІТІБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК.

Яка скорочена назва компанії 21685485 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "СІТІБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685485 ?

На дату 31.07.2021 у 21685485 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 21685485 зареєстрований в 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г.

Відомості про організацію АТ "СІТІБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АТ "СІТІБАНК". АТ "СІТІБАНК" зареєстрована 11.05.1998. Уповноважена особа організації: Мак Уортер Александр Грант, Воропаєва Катерина Юріївна, Сочинський Владислав Володимирович, Бартошук Лешек, Пятчаніна Олеся Сергіївна, Гаврилюк Богдана Володимирівна, Пелих Наталія Іванівна. Юридична адреса АТ "СІТІБАНК" — 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г.

Відомості про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21685485. Статутний фонд організації АТ "СІТІБАНК" становить 200 000 080,00 грн. Підприємство АТ "СІТІБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "СІТІБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "СІТІБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.