search
icon
search
УКР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

Анкета
Дата оновлення 25.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 25.01.2020)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "СІТІБАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 25.01.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21685485
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
11.05.1998 (21 рік 8 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
  • БАРТОШУК ЛЕШЕК - підписант (підписувати декларації, розрахунки, звіти, повідомлення, листи та інші інформаційні документи, що подаються до державних органів, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ПЯТЧАНІНА ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА - підписант (підписувати декларації, розрахунки, звіти, повідомлення, листи та інші інформаційні документи, що подаються до державних органів, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ГАВРИЛЮК БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА - підписант (підписувати декларації, розрахунки, звіти, повідомлення, листи та інші інформаційні документи, що подаються до державних органів, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ПЕЛИХ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА - підписант (підписувати декларації, розрахунки, звіти, повідомлення, листи та інші інформаційні документи, що подаються до державних органів, ДФС, ФГВФО, НБУ)
Всі Уповноважені особи Приховати
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 000 080,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г
Телефон: +4927133
Дата оновлення 25.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21685485

Дата оновлення 25.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК"

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 080,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2019 року
Dhcmdsta Pcpgqcj Udkeyzqgblpxm NFQ, BCX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1111

Від загальної кількості (%): 22.2121

Kkiwaamf Ihxhmgf Saqduppjfaddk NSR, AQX

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2211

Від загальної кількості (%): 1.2111

Fwocrlhj Irvlsjcj Wpeliujrklm Utlnehqeiqn, LRD

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1212

Від загальної кількості (%): 22.1112

Hmrijqzq Bvbxxuco Mhdkwntcnhs Bfjcrkyzlmt, ZCA

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2112

Від загальної кількості (%): 12.2222

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "СІТІБАНК"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 26.01.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 25.01.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216854826658

Дата реєстрації: 26.05.1998

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 25.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 25.01.2020)
10-035593
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 25.01.2020)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.01.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 23.01.2020)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 19.05.1998

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 22.05.1998

Номер взяття на облік: 79

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 05.07.2002

Номер взяття на облік: 10-035593

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л) Національна Академія педагогічних наук України 16.11.2010 45 300
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 25.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
16.01.2020 Ухвала суду Господарське 86960631 904/2104/19
16.01.2020 Ухвала суду Господарське 86997822 904/2104/19
13.01.2020 Ухвала суду Господарське 86852359 910/14097/19
13.01.2020 Ухвала суду Господарське 86904864 904/2104/19
13.01.2020 Ухвала суду Господарське 86904840 904/2104/19
13.01.2020 Ухвала суду Господарське 86904835 904/2104/19
13.01.2020 Ухвала суду Господарське 86904809 904/2104/19
26.12.2019 Ухвала суду Господарське 86617087 904/2104/19
24.12.2019 Ухвала суду Господарське 86569070 910/14097/19
23.12.2019 Ухвала суду Господарське 86529121 904/2104/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 37

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
19.05.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998 Змінився розмір статутного капіталу 50 000 000 грн.
19.05.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 115
Тел: 459-04-00, 4590401
Факс: 4590402
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

Отримайте ключові деталі про юрособу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК". Юридична інформація про юрособу допоможе директору в прийняттi рішення, співпрацювати з постачальником або краще не зв'язуватися. Ці дані знаходяться у відкритих реєстрах. Такий набiр даних отримують за допомогою ІПН бізнесу 21685485.

Дані про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

За кодом бізнесу, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця компанія - для АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" це Київ, в нашому каталозі на літеру А. Юридична адреса бізнесу 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г, а також більш докладне досьє можна прочитати в повній версії наших інструментів. За кодом ОКПО в нашій базі містяться дані про фаундерів і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - керівник Мак Уортер Александр Грант, підписант Воропаєва Катерина Юріївна, підписант Сочинський Владислав Володимирович, підписант Бартошук Лешек, підписант Пятчаніна Олеся Сергіївна, підписант Гаврилюк Богдана Володимирівна, підписант Пелих Наталія Іванівна, а також засновники АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК". У повній версії системи можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і розмір статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву А