АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

Анкета

Дата оновлення 07.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "СІТІБАНК" зареєстрована 11.05.1998 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г. Керівником організації є МАК УОРТЕР АЛЕКСАНДР ГРАНТ. Розмір статутного капіталу складає 200 000 080,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 07.08.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 07.08.2022)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "СІТІБАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 07.08.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21685485

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.05.1998 (24 роки 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

200 000 080,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г

Телефон:

*+********

Дата оновлення 04.08.2022

Учасники та бенефіціари 21685485

Дата оновлення 07.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК"

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 080,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року

Eqyuhczm Qbbwqaq Zbvrlnvqswoim RIG, Dziecouji Irgix Vsylqgq

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1211

Від загальної кількості (%): 21.11

Rzfkxwjj Xdputznu Qqqmhvlphmf Amagbrhfkgp, Ekxbdrlww Wmusc Slsmcid

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2222

Від загальної кількості (%): 22.21

Llomhmft Nycmvzw Adriryrsadyfc FCO, Ubagdsbgn Jqncl Oadkoms

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1222

Від загальної кількості (%): 2.12

Htmjfqgh Sxmgicyd Nojobgmpefg Hogqxkxwzew, Cadkqvyyo Skvxg Bmkmaim

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1222

Від загальної кількості (%): 11.11

Всі власники Приховати

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "СІТІБАНК"

У компанії АТ "СІТІБАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "СІТІБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 08.08.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 18.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216854826658

Дата реєстрації: 26.05.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 09.06.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 19.05.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 22.05.1998

Номер взяття на облік: 79

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.07.2002

Номер взяття на облік: 10-035593

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІТІБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л)	НАПН України	16.11.2010	45 300

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 07.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
17.01.2022	Ухвала суду	Кримінальне	102744400	757/52425/21-к
22.12.2021	Ухвала суду	Цивільне	102235299	490/3625/21
18.10.2021	Ухвала суду	Цивільне	101014901	947/21824/21
12.10.2021	Ухвала суду	Цивільне	101198956	369/1281/21
20.05.2021	Ухвала суду	Адміністративне	97074922	640/5103/20
18.05.2021	Ухвала суду	Кримінальне	96982261	950/855/21
15.04.2021	Ухвала суду	Адміністративне	96339385	640/5103/20
05.04.2021	Ухвала суду	Цивільне	96060740	504/3589/20
30.03.2021	Ухвала суду	Адміністративне	95917718	640/5103/20
29.03.2021	Ухвала суду	Цивільне	95952996	496/1407/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
19.05.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998	Змінився розмір статутного капіталу		50 000 000 грн.
19.05.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. Тел: --*, ****** Факс: ******

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "СІТІБАНК" - 21685485.

Який стан компанії АТ "СІТІБАНК" ?

На дату 07.08.2022 контрагент АТ "СІТІБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 07.08.2022 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК".

Яка скорочена назва компанії 21685485 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 07.08.2022 має таку офіційну скорочену назву АТ "СІТІБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685485 ?

На дату 07.08.2022 у 21685485 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 07.08.2022 контрагент 21685485 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г.

Відомості про організацію АТ "СІТІБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АТ "СІТІБАНК". АТ "СІТІБАНК" зареєстрована 11.05.1998. Уповноважена особа організації: Мак Уортер Александр Грант, Воропаєва Катерина Юріївна, Сочинський Владислав Володимирович, Бартошук Лешек, Пятчаніна Олеся Сергіївна, Гаврилюк Богдана Володимирівна, Пелих Наталія Іванівна. Юридична адреса АТ "СІТІБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок **-Г.

Відомості про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21685485. Статутний фонд організації АТ "СІТІБАНК" становить 200 000 080,00 грн. Підприємство АТ "СІТІБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "СІТІБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "СІТІБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.