Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК

JOINT STOCK COMPANY UKRSIBBANK (JSC UKRSIBBANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "УКРСИББАНК" зареєстрована 28.10.1991 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **/**. Керівником організації є ДЮПУШ ЛОРАН ФІЛІП НІКОЛЯ ШАРЛЬ. Розмір статутного капіталу складає 5 069 261 652,07 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "УКРСИББАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY UKRSIBBANK (JSC UKRSIBBANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

09807750

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

28.10.1991 (32 роки 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 069 261 652,07 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок /**
E-mail:	***@*******.** Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380800505800 +380445900690 Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 09807750

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 5 069 261 652,07 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Rmjnukmb Leic tsj Uqlcptnpymbshw sze Fxytdsnjsgx, Whkydqxru Qemkdrhdbot Psvvngw Ydzbabry Hv Pftuscphe Pmjybbrf

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 1111111211

Від загальної кількості (%): 1.11

Iyhhbntt Hwpl sxr Ftccdoinfsothz wxv Zbotlqtzhcl, Zjubaimgx Fkelveviqoi Lezuzpc Dpypqjtf Ok Gtpovnyek Uzqgutvq

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 212111221222

Від загальної кількості (%): 12.22

XJF NEJDKTD, Ldbgsuo

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 2211112221

Від загальної кількості (%): 1.12

FHN NTGLUEL, Vyieics

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 121112112222

Від загальної кількості (%): 22.12

Всі власники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "УКРСИББАНК"

У організації АТ "УКРСИББАНК" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 21 ліцензія.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

21 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "УКРСИББАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 098077520391

Дата реєстрації: 15.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 02.06.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 13.10.1993

Номер взяття на облік: 1805

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 06.08.1998

Номер взяття на облік: 3802

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Банківські послуги (комісія банку); банківські послуги (комісія банку) 1 послуга	ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	01.11.2023	28
Банківські послуги (комісія банку); банківські послуги (комісія банку) 2 послуга	ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	08.09.2023	56
Банківські послуги; комісія банку 1 послуга	ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	01.05.2023	28

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299401	344/10069/16-ц
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299369	344/10069/16-ц
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298482	234/5966/14
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297484	911/2630/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115296403	523/2192/14-ц
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295390	523/863/18
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295391	523/863/18
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115294770	585/2392/21
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115293032	642/1181/20
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115293829	2605/5357/12

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 16

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
14.04.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
14.04.1998	Змінився розмір статутного капіталу		90 000 000 грн.
14.04.1998	Змінилася адреса		М.ХАРКIВ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "УКРСИББАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "УКРСИББАНК" - 09807750.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "УКРСИББАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "УКРСИББАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "УКРСИББАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "УКРСИББАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807750 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "УКРСИББАНК" 09807750 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "УКРСИББАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 09807750 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807750 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "УКРСИББАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 09807750 ?

На дату 02.12.2023 у 09807750 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 09807750 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **/**.

Які дані про АТ "УКРСИББАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АТ "УКРСИББАНК"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "УКРСИББАНК". АТ "УКРСИББАНК" зареєстрована 28.10.1991. Уповноважена особа підприємства: Дюпуш Лоран Філіп Ніколя Шарль, Цапенко Дмитро Олександрович, Середа Володимир Миколайович, Кадуліна Юлія Романівна, Галунко Наталя Юріївна, Кашперук Андрій Борисович, Полянчук Олена Василівна, Вовк Алла Володимирівна, Савчук Наталія Ігорівна, Доценко Павло Олександрович та інші. Юридична адреса АТ "УКРСИББАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **/**.

Інформація про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 09807750. Статутний фонд підприємства АТ "УКРСИББАНК" становить 5 069 261 652,07 грн. Фірма АТ "УКРСИББАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "УКРСИББАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "УКРСИББАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.