Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВА-БАНК

JOINT STOCK COMPANY POLTAVA-BANK (JSC POLTAVA-BANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "ПОЛТАВА-БАНК" зареєстрована 16.10.1991 за юридичною адресою Україна, **0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок ** А. Керівником організації є ПЕРЕВЕРЗЕВ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 561 012 500,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВА-БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY POLTAVA-BANK (JSC POLTAVA-BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

09807595

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.10.1991 (32 роки 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

561 012 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок А
Веб сторінка:	KQD.UNZLIZGAOBZ.XOU Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*****@********.** Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	0532227863 0532225788 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0532227863 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 09807595

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Розмір внеску до статутного фонду: 561 012 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Yurrqs Gebrfc Whcjxmwhti,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.74

Кількість: 22222112

Від загальної кількості (%): 1.12

Grbdboei Kcndgbpeu Hpzlvhjjsf,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.74

Кількість: 111122222

Від загальної кількості (%): 12.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Некрасов Олександр Васильович
Україна, 36021, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Сагайдачного Гетьмана, будинок 2, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 87.03

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

У компанії АТ "ПОЛТАВА-БАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 7 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "ПОЛТАВА-БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 098075916348

Дата реєстрації: 24.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент з питань реєстрації

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 19.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.12.1993

Номер взяття на облік: 130

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 11.03.1991

Номер взяття на облік: 16280423

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВА-БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Usb подовжувач та батарейки для материнської плати; usb подовжувач 1 штуки батарейки для материнської плати 5 штуки	Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна лікарня"	24.11.2023	235
Надання послуг з профілактичної дезінфекції; надання послуг з профілактичної дезінфекції 1 послуга	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРАСНОЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	06.09.2023	1 556
021:2015 71630000-3 послуги з технічного огляду та випробувань (перевірка димових та вентиляційних каналів); 021:2015 71630000-3 послуги з технічного огляду та випробувань (перевірка димових та вентиляційних каналів) 4 послуга	Гімназія № 25 Полтавської міської ради	25.07.2023	3 439

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115245877	440/2733/23
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115102198	917/1451/23
22.11.2023	Рішення	Господарське	115102217	917/1451/23
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115102196	917/1451/23
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126307	917/1451/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115061039	917/1451/23
21.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115202265	552/902/22
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115030469	18/257(917/133/22)
20.11.2023	Постанова	Цивільне	115135945	539/2706/23
15.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	114939228	545/3598/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
10.06.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
10.06.1998	Змінився розмір статутного капіталу		5 500 000 грн.
10.06.1998	Змінилася адреса		М.ПОЛТАВА, ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ БУД. -А Тел: -*-*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПОЛТАВА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПОЛТАВА-БАНК" - 09807595.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ПОЛТАВА-БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ПОЛТАВА-БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ПОЛТАВА-БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПОЛТАВА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807595 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ПОЛТАВА-БАНК" 09807595 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ПОЛТАВА-БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 09807595 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807595 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПОЛТАВА-БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 09807595 ?

На дату 02.12.2023 у 09807595 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 09807595 зареєстрований в Україна, **0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок ** А.

Які дані про АТ "ПОЛТАВА-БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про фірму АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

Отримайте повноцінне досьє про компанію АТ "ПОЛТАВА-БАНК".

АТ "ПОЛТАВА-БАНК" зареєстрована 16.10.1991. Уповноважена особа контрагента: Переверзев Віталій Станіславович, Переверзев Віталій Станіславович, Бобилков Олег Володимирович. Юридична адреса АТ "ПОЛТАВА-БАНК" — Україна, **0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок ** А.

Інформація про фірму АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 09807595.

Статутний фонд організації АТ "ПОЛТАВА-БАНК" становить 561 012 500,00 грн.

Організація АТ "ПОЛТАВА-БАНК" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка організації АТ "ПОЛТАВА-БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПОЛТАВА-БАНК".

Шукайте компанії в Полтава або в каталозі на букву А.