Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПРОКРЕДИТ БАНК

JOINT STOCK COMPANY PROCREDIT BANK (JSC PROCREDIT BANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" зареєстрована 28.12.2000 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **-А. Керівником організації є ПОНОМАРЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 571 978 060,37 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОКРЕДИТ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY PROCREDIT BANK (JSC PROCREDIT BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21677333

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

28.12.2000 (22 роки 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 571 978 060,37 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок -А
Веб сторінка:	nurvt://szd.vtlgfwxlqrcex.bbt.ju/ Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	**.@*******-**.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445901000 +380800500990 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 21677333

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 571 978 060,37 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

GdqDjivnm Shdguso RK gd Us. GFkO, Mjhhpenvtlj Qrszbzywyn Gzucbkafk

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 476.79

Кількість: 1211111

Від загальної кількості (%): 12.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

У контрагента АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216773326655

Дата реєстрації: 05.04.2001

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.01.2001

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 22.01.2001

Номер взяття на облік: 4746

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.07.2006

Номер взяття на облік: 03-14666

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОКРЕДИТ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Акумулятор; акумулятор 1 штуки	2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області	03.06.2020	2 386
Шини; шини 4 штуки	2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області	03.06.2020	15 212
Акумулятор; акумулятор 1 штуки	2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області	20.05.2020	2 386

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296872	904/8336/21
29.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115281064	826/19911/14
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115268484	908/1812/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115268147	904/5760/20
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115228580	911/3730/16
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115259672	645/1558/22
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115231408	917/1987/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115231468	759/18965/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115230964	913/345/23
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115272038	559/3058/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
11.01.2001	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
11.01.2001	Змінився розмір статутного капіталу		47 679 000 грн.
11.01.2001	Змінилася адреса		М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОЖЕНКА БУД. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" - 21677333.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21677333 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 21677333 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21677333 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21677333 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21677333 ?

На дату 02.12.2023 у 21677333 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21677333 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **-А.

Які дані про АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК". АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" зареєстрована 28.12.2000. Уповноважена особа фірми: Пономаренко Віктор Вікторович, Пономаренко Віктор Вікторович, Повшедний Олександр Петрович. Юридична адреса АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" — Україна, **, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **-А.

Інформація про контрагента "ПРОКРЕДИТ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента "ПРОКРЕДИТ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 21677333. Статутний фонд фірми АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" становить 1 571 978 060,37 грн. Компанія АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.