Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY (RAIFFEISEN BANK JSC)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" зареєстрована 27.03.1992 за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А. Керівником організації є ПИСАРУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 6 154 516 258,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY (RAIFFEISEN BANK JSC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14305909

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

27.03.1992 (31 рік 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

6 154 516 258,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Інші:

64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
66.30 Управління фондами

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок А
Веб сторінка:	hqybl://dpo.tiwxubisty.jf/ Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*****@*******.* Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380444908888 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380442853231 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14305909

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛАДОВА РАДА /ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ/

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ІНШІ АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Розмір внеску до статутного фонду: 105 751 672,30 грн

Частка (%): 1,72%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG)

Адреса засновника: Австрія, 1030,МІСТО ВІДЕНЬ,ВУЛИЦЯ АМ ШТАДПАРК,БУДИНОК 1 (AM STADPARK 9, 1030 WIEN,AUSTRIA;FN122119M)

Розмір внеску до статутного фонду: 4 202 409 708,30 грн

Частка (%): 68,28%

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС2А 2 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС2S 2 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)

Розмір внеску до статутного фонду: 1 846 354 877,40 грн

Частка (%): 30,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Zwecyskdrp Pjto Rgweieyozmbdr MS / Waclachgqn Nohp Vtetkqqheqkfhb VY, Evokkkhzlob Lylprlaszd

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 11121221211

Від загальної кількості (%): 21.21

Prxvgectnh Bdfp Rifcqxkhiaawx NR / Icbuxwhbmx Ilru Qvlajyrjdiitmd AU, Uynqqnfwonk Dnropxrfev

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 12121212

Від загальної кількості (%): 1.21

Crtyjdwl Ziqo xgb Khwanhkckfiuxi ihk Hlwdywozxsx, Gjkyuwexj Pyfxofqcweu Aoobiwq Mnqcrswe Vo Fkvjmshgn Cnhwbfry

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 11112222122

Від загальної кількості (%): 11.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 14305909

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Код ЄДРПОУ ВП: 23321095

Місцезнаходження ВП: Україна, **6, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, будинок **

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Код ЄДРПОУ ВП: 23494105

Місцезнаходження ВП: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок **-**Б

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Код ЄДРПОУ ВП: 23876031

Місцезнаходження ВП: Україна, **5, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок **/**

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Код ЄДРПОУ ВП: 20846070

Місцезнаходження ВП: Україна, **7, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ МАТЕЙКА, будинок **

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Код ЄДРПОУ ВП: 19358201

Місцезнаходження ВП: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **-Д

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

У організації АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 25 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

25 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143059026655

Дата реєстрації: 01.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 24.03.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 27.03.1992

Номер взяття на облік: 278ГОС

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.06.2000

Номер взяття на облік: 10-000537

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Банківські послуги (комісія банку); банківські послуги (комісія банку) 1 послуга	Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області	19.09.2023	75
Банківські послуги (послуги з інкасації грошової виручки); банківські послуги (послуги з інкасації грошової виручки) 1 послуга	КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ	22.03.2023	9 900
Надання відомостей з єдрпоу; надання відомостей з єдрпоу 1 послуга	Комунальний заклад "Серебрійська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради	20.03.2023	97

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299662	638/18123/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298577	212/9317/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297072	908/210/14
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296615	902/1076/21
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295239	128/3146/22
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115290749	702/644/22
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115289595	365/252/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115287015	678/60/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115286552	592/1243/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115285480	229/7853/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
27.12.1996	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
27.12.1996	Змінився розмір статутного капіталу		19 398 207 грн.
27.12.1996	Змінилася адреса		М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЄСКОВА, Б. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" - 14305909.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14305909 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" 14305909 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14305909 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14305909 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 14305909 ?

На дату 02.12.2023 у 14305909 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14305909 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А.

Які дані про АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Отримайте повноцінне досьє про компанію АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК". АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" зареєстрована 27.03.1992. Керівник організації: Писарук Олександр Володимирович, Гуріна Наталія Олександрівна, Шевченко Оксана Вікторівна, Онищенко Олена Володимирівна, Міторай Шимон Пйотр, Зотай Енкелейд, Мороз Юлія Анатоліївна, Пилипенко Юлія Анатоліївна, Репях Олександр Федорович, Матейка Томас та інші. Юридична адреса АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" — Україна, **, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А.

Інформація про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14305909. Статутний фонд організації АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" становить 6 154 516 258,00 грн. Організація АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.