Наважливіші дані про компанію

• Результати експрес-аналізу;
• Реєстраційні дані;
• Засновники та ключові особи;
• Структура власності та дозвільні документи;
• Податкова та фінансова інформація;
• Судові документи.

76 чинників, на які важливо звернути увагу.

• Вибір потенційних контрагентів із великого переліку компаній;
• Швидку перевірку постійного контрагента перед укладенням нового договору;
• Перевірку компанії співробітником без спеціальної кваліфікації.

Знайти компанію надзвичайно просто

• За кодом ЄДРПОУ чи ІПН відкриється досьє відповідної компанії або ФОП;
• За ПІБ засновника чи постачальника дізнаєтесь список компаній, де особа є чи була засновником або директором;
• За назвою ви отримаєте список компаній з подібним найменуванням;
• Адреса чи номер телефону покаже усі компанії, що мають однакові контактні дані.

Перевірка фізичних осіб

• Розшук;
• Переховування від органів слідства;
• Зниклі громадяни;
• Борги компаніям, приватним особам та ДФС;
• Пошук паспорта серед викрадених та втрачених.

Діліться інформацією з колегами, створюючи списки контрагентів

• Об’єднуйте потрібні досьє в тематичні списки;
• Відкривайте списки колегам або отримуйте від них доступ до списків;
• Внесіть недобросовісних партнерів до «чорного списку»;
• Залишайте нотатки про перевірених контрагентів або списку.

Знайдіть компанію в один клік

Фінансово-промислові групи

• Кількість компаній у групі;
• Основні напрямки діяльності;
• Ключові особи;
• Пов'язані особи.

Інформація з 8 санкційних списків світу та України

• Санкційний список міністерства США (SDN LIST);
• Санкційний список Канади проти РФ у зв’язку з подіями в Україні;
• Санкційний список ЄС;
• Зведений санкційний список Австралії;
• Санкційний список Великобританії;
• Санкції РНБО (Ради національної безпеки України);
• Санкційний список Японії у зв’язку з подіями в Україні;
• Спеціальні санкції.

Фіскальні дані компанії та інформація про борги

• Реєстр платників Єдиного податку;
• Реєстр платників ПДВ;
• Реєстр неприбуткових установ та організацій;
• Сервіс “Перевір свого бізнес-партнера”.

Чи пов’язані чиновники з цим бізнесом?

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• Єдиний державний реєстр декларацій НАЗК;
• База даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

Фінансовий стан підприємства

• Фінансовий аналіз;
• Фінансові показники кожного року;
• Державні тендери;
• Персонал.

Оцініть фінансову надійність контрагента
за 1 секунду

• Ліквідність;
• Рентабельність;
• Ділова активність;
• Платоспроможність.

Високий рівень фінансової стійкості

(ВИЩЕ ВЕРХНЬОГО КВАРТИЛЮ РОЗПОДІЛУ FINSCORE)

Задовільний рівень фінансової стійкості

(ВИЩЕ НИЖНЬОГО КВАРТИЛЮ РОЗПОДІЛУ FINSCORE)

Добрий рівень фінансової стійкості

(ВИЩЕ МЕДІАНИ РОЗПОДІЛУ FINSCORE)

Незадовільний рівень фінансової стійкості

(НИЖЧЕ НИЖНЬОГО КВАРТИЛЮ РОЗПОДІЛУ FINSCORE)

Автоматичний аналіз ринку

• Щоби бачити, яке місце на ринку займає ваша компанія і з якою динамікою розвивається;
• Для пошуку нових партнерів, збуту власної продукції або закупівлі потрібних товарів у лідерів ринку;
• Для вивчення та аналізу діяльності конкурентів;
• Для комплексних досліджень ринків і секторів економіки.

Наскільки компанія залежна від державних тендерів?

Дізнайтеся склад власності компанії

• Перевірте кому належить торгова марка. Визначайте, потенційний контрагент дійсно володіє брендом, чи є лише посередником;
• Перевірте наявність автотранспорту на основі ліцензій, які були видані підприємству державою.

Повна реєстраційна інформація про компанію із ЄДР

• Офіційна назва;
• Особи, що мають право підпису;
• Види діяльності;
• Терміни подачі вимог кредиторів у випадку банкрутства;
• Правонаступники компанії.

Офіційні повідомлення державних органів

• Чи є компанія в санкційних списках;
• Повідомлення про планові перевірки наглядових органів;
• Повідомлення, пов’язані з процедурою банкрутства;
• Аукціони з сайту Верховного Суду;
• Зарплатні борги.

Судові документи та виконавчі провадження компанії в одному місці

• Наскільки відповідально компанія виконує договірні зобов'язання;
• Статус контрагента, в якому він фігурує в судових справах: відповідач, позивач, третя сторона;
• Які судови справи є за плечима у компанії: адміністративні, кримінальні;
• Чи має відношення контрагент до групи компаній з ознаками фіктивності;
• Призначені до розгляду судові справи.

Хто насправді стоїть за компанією?

• Засновниками та бенефіціарами;
• Директором та підписантами;
• Правонаступниками;
• Адресою та телефоном.

Навчайтесь разом з YouControl та вдосконалюйте комплаєнс у своїй компанії

Дозвільні документи контрагента в одному місці

• Чи відповідають ліцензії видам діяльності
  компанії за КВЕД;
• Чи є відповідна ліцензія та дозвіл на той вид діяльності, щодо якого планується укласти
  договір;
• Термін дії та стан ліцензії.

Зміни, які відбувалися в компанії

• Назва;
• Контактна інформація;
• Перелік засновників;
• Керівники та період роботи;
• Види діяльності;
• Статутний капітал.

Зовнішньоекономічна діяльність

• Залежність компанії від коливань курсу валют;
• Це реальний виробник чи постачальник;
• Наявність операцій з офшорами;
• Присутність у санкційних списках.

Щоденне інформування про зміни в компаніях

• Зміна директора;
• Нові судові справи;
• Дані про банкрутство;
• Відкриття нового філіалу.

Досьє на компанію у вашому месенджері

Бот працює в режимі тестування.

• Створіть список обраних компаній;
• Отримайте досьє без реєстрації на сайті;
• Замовте досьє на пошту.

Автоматично отримуйте по API інформацію про контрагентів

• Економте час співробітників на механічний пошук та перенесення даних — уся інформація надходить автоматично за запитом;
• Налаштуйте автозаповнення документації та позбудьтесь людського фактору;
• Налаштуйте доступ до даних та їх вигляд залежно від потреб різних відділів.