Інструменти для аналізу кожної
компанії та фізичної особи

Миттєва оцінка, яка дозволить Вам відразу оцінити, наскільки глибока перевірка знадобиться у випадку даного контрагента, побачивши на одному екрані всі ризики співпраці:

• результати Експрес-аналізу;
• реєстраційні дані;
• засновників та ключових осіб;
• структуру власності та дозвільні документи;
• податкову та фінансову інформацію;
• судові документи.

Перевіряйте факти минулого та отримуйте інформацію про такі зміни компанії:

• найменування юридичної особи;
• контактна інформація;
• імена керівників компанії;
• зміни видів діяльності;
• перелік засновників юридичної особи;
• розмір статутного капіталу.

Що перевіряти?

• Наскільки відповідально компанія виконує договірні зобов'язання;
• статус, у якому контрагент фігурує в судових справах: відповідач, позивач або третя сторона;
• які судови справи є за плечима у компанії: адміністративні, кримінальні тощо;
• чи має відношення контрагент до групи компаній з ознаками фіктивності.

Дізнаєтесь анкетні дані щодо компанії:

• адресу іноземної компанії;
• форму власності;
• тип компанії;
• дату реєстрації;
• дату останньої подачі звіту.

Також побачите інформацію про зміни, які відбулися в компанії (якщо у неї змінився власник або кінцевий бенефіціар)

Перелік повідомлень із зазначеною датою, коротким описом та джерелом інформації.
Містяться записи про:

• планові перевірки контролюючих органів;
• повідомлення, пов’язані з процедурою банкрутства;
• аукціони з сайту Верховного Суду;
• повідомлення про наявність заборгованості по заробiтнiй платi;
• дані з "Бюлетеня державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
• повідомлення щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Надзвичайно легко шукати та знаходити з YouControl:

• за кодом ЄДРПОУ чи ІПН відкриється досьє відповідної компанії або ФОП;
• за ПІБ дізнаєтесь всі реєстраційні дані про особу;
• за назвою Ви отримаєте список компаній з подібним найменуванням;
• введіть адресу чи номер телефону і Вам покаже усі компанії, що мають однакові контактні дані.

Використовуйте Експрес-аналіз та скорочуйте час на перевірку!
Витрачайте лише хвилину на:

• відбір потенційних контрагентів із великого переліку компаній;
• швидку перевірку постійного контрагента перед укладенням нового договору;
• перевірку компанії співробітником без спеціальної кваліфікації.

Додавайте до моніторингу компанії своїх контрагентів щоб першими дізнаватися про зміни в офіційних даних:

• Ви одразу дізнаєтеся, якщо компанія збанкрутувала, навіть якщо від Вас намагатимуться приховати цей факт;
• інформація про виконавчі провадження і судові справи, у яких фігурує компанія, одразу ставатиме Вам відомою;
• у разі, якщо у компанії зміниться директор чи відкриється новий філіал - Ви дізнаєтеся про це одним із перших.

Дієвий інструмент для командної роботи:

Ефективно

• об’єднуйте контрагентів в списки;
• cпівпрацюйте з колегами чи партнерами в єдиному інформаційному полі.

Зручно

• cтворюйте «чорні списки» контрагентів, з якими не бажаєте співпрацювати;
• додавайте власні коментарі до будь-якого досьє або списку.

Хто насправді стоїть за компанією або як оцінити репутаційні ризики майбутньої співпраці?

Перевіряйте зв’язки між контрагентами, які визначаються за спільними:

• засновниками та бенефіціарами;
• директором та підписантами;
• правонаступниками;
• адресою та телефоном.

Використовуйте цей інструмент для того щоб дізнатися про наявні зв'язки між суб’єктами господарювання, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

Які переваги пошуку афіліатів?

• Ви зможете самостійно провести глибоку перевірку своїх постійних і потенційних контрагентів з метою уникнення ризиків співпраці;
• Ви зможете виконати аналіз фізичних та юридичних осіб, щоб підшукати нових контактів для співпраці.

Наявність зв'язків між особами може впливати на умови або економічні результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють. Тому варто дізнаватися про такі зв'язки до того, як розпочати співпрацю з контрагентом.

Які переваги пов'язаних осіб?

Якщо особи пов'язані між собою однією юридичною адресою, номером телефону або своїми правонаступниками, це допоможе Вам переконатися у пов’язаності таких осіб.

Перевіряйте інформацію та уникайте співпраці з громадянами України та нерезидентами, які:

• пов’язані з недобросовісними людьми, компаніями та політичними партіями;
• використовують підроблені документи (паспорти, дипломи);
• мають борги або інші фактори неблагонадійності;
• переховуються від органів влади;
• входять до списку терористів;
• перебувають в розшуку (МВС та СБУ);
• мають корупційні правопорушення.

Додавайте до моніторингу фізичних осіб, які Вас цікавлять, для того, щоб завдяки отриманій інформації робити власні висновки та вирішувати, чи співпрацювати з тим чи іншим контрагентом.

• Ви одразу дізнаєтеся, якщо відбулися зміни у відомостях про перебування особи на обліку в органах доходів і зборів;
• Особа не зможе приховати, якщо її внесли у санкційний список РНБОУ - ця інформація одразу відобразиться у моніторингу;
• Якщо фізична особа потрапить до реєстру корупціонерів Ви дізнаєтеся про це одним із перших.

Фінансова звітність краще за будь-що інше дасть можливість оцінити реальний стан речей та дізнатися можливості платоспроможності контрагентів.

У таблиці з фінансовим балансом ви зможете побачити:

• кількість активів та пасивів компанії;
• деталі оборотних та необоротних активів;
• звіт про фінансові результати компанії;
• деталі сукупного доходу, елементи операційних витрат;
• як змінилась прибутковість акцій компанії.

Завчасно оцінюйте ефективність компанії та дізнавайтесь про:

• вид діяльність компанії на ринку;
• рейтинг конкурентоспроможності контрагента;
• рентабельність активів, наявність заборгованості, об'єм робочого капіталу компанії.

Це далеко не повний список даних, які ви отримаєте про фінансовий стан компанії, якщо прочитаєте її фінансову аналітику.

Оцінка ґрунтується на базі наявних аналітичних, фінансових та інших даних YouControl, а також результатів досліджень боргового навантаження і ринку корпоративного кредитування.

Ви маєте можливість ознаймитись:

• з графіком кредитоспроможності компанії з динамікою показників за останні 5 років;
• з фінансовими показниками для визначення кредитного ліміту.

Перевіряйте фактори, які вам варто врахувати до того, як розпочати співпрацю з тією чи іншою компанією.

Серед цих факторів, зокрема:

• здійснення діяльності з ознаками ризику;
• чи є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи керівником або підписантом;
• обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником;
• вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником стосовно господарської діяльності юридичної особи;
• відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності.

Дізнавайтесь всі актуальні дані та розумійте рівень ретельності, з якою рекомендовано здійснювати подальшу перевірку контрагента.

Аналізуйте ЗЕД та дізнавайтесь інформацію щодо обсягів експортно-імпортної діяльності суб’єкта господарювання, а саме:

• категорії товарів для експорту та імпорту;
• географію діяльності;
• об’єми та частку доходу;
• ризики (співпраця з країнами під санкціями);
• наявність операцій з офшорами.

Отримайте інформацію про участь та перемоги суб’єкта господарювання в публічних закупівлях системи ProZorro:

• участь у державних тендерах;
• вартість та кількість лотів, у яких брав участь суб’єкт господарювання.
• перелік переможних лотів із зазначенням:
  • назви/описи лоту;
  • найменування замовника;
  • ціни договору;
  • дати оприлюднення.
• перелік співробітників, які були вказані в закупівлях з участю суб’єкта господарювання та їх контакти;
• відношення виручки від тендерів до загальної виручки по контрагенту.

Допоможе Вам з:

• автозаповненням даних контрагентів в CRM/ERP або іншій внутрішній ІТ системі;
• автоматизацією Ваших процесів перевірок контрагентів та прийняттям рішень на основі виявлених ризиків;
• автоматизацією роботи відділів AML/ фінансового моніторингу;
• побудовою скорингової системи Ваших контрагентів.

Завдяки інтеграції Ви отримуєте можливість працювати з даними у себе в системі, автоматизувати процеси і рішення:

• інформація передається без помилок, безпосередньо з реєстрів;
• інформація завжди актуальна;
• впровадження автоматичної обробки даних за алгоритмами замовника.

Інформація з 8 санкційних списків світу та України.

Перевірка в списках санкцій допоможе Вашій компанії запобігти:

• блокування активів;
• штрафів;
• обмеження торговельних операцій;
• анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Державна архітектурна-будівельна інспекція України

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України

Міністерство охорони здоров'я України

Дані з 25 реєстрів

Що можна перевірити?

• Чи відповідають ліцензії видам діяльності компанії за КВЕД;
• чи є відповідна ліцензія та дозвіл на той вид діяльності, щодо якого планується укласти договір;
• термін дії та стан ліцензії.

Інформація про транспортні засоби, якими володіє компанія або використовує в своїй ліцензійній діяльності.

Можете дізнатись такі дані:

• марка/модель;
• тип авто;
• статус ліцензії;
• тип свідоцтва на авто;
• дата початку дії ліцензії;
• дата закінчення дії ліцензії;
• реєстраційний номер та вид знаку;
• рік випуску та масу (кг) транспортного засобу;
• кількість пасажирських місць у ньому;
• номер VIN кода.

Відомості про землю.

Cписок земельних ділянок, який складається з переліку:

• кадастрових номерів із зазначенням розміру площі ділянки;
• вказаного місце розташування земельної ділянки на кадастровій карті України;
• форми власності (комунальна чи приватна);
• цільового призначення земельної ділянки.

Відомості про інтелектуальну власність

Дізнайтесь кому та на яких умовах належить той чи інший об'єкт інтелектуальної власності та який саме вид прав вона має.

До видів об'єктів інтелектуальної власності належить, зокрема:

• літературний або музичний твір;
• твір образотворчого або декоративно-прикладного мистецтва;
• твір архітектури або картографії;
• фотографічний твір та інше.