Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Урок 14. Пов'язані особи. Працівники компанії, історія змін керівників, суб'єкти декларування, національні публічні діячі та пов'язані з ними компанії
20 хв

Кількості працівників компанії, історія змін керівника, перелік суб'єктів декларування та національних публічних діячів та пов’язаних з ними осіб - все це зібрано для тебе у вкладці “Пов’язані особи”.

“Всі особи”

Всі особи — це перший розділ вкладки, у якому знаходиться перелік фізичних осіб, пов’язаних з контрагентом. Це можуть бути:

  • Керівники/Підписанти — особи, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особи, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
  • Учасники/Бенефіціари. Учасники — особи, які володіють корпоративними правами відповідної юридичної особи; Бенефіціари — фізичні особи, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність відповідної юридичної особи безпосередньо або через інших осіб;
  • Отримувачі доходу — фізичні особи, якими були отримані (нараховані) доходи, у тому числі заробітна плата (грошове забезпечення), як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи;
  • Суб’єкти декларування — особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і зобов'язані подавати відповідні декларації відповідно до законодавства України про запобігання корупції;
  • Особи пов'язані з суб'єктами декларування — фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють;
  • Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років публічні функції в Україні, визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • Особи пов'язані з публічними діячами — фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють;
  • Вкладники/Позичальники — фізичні особи, які розмістили кошти на рахунках в установах банків, здійснили внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ (у тому числі до інститутів спільного інвестування), позичили кошти (як особисто, так і члени їх сімей) третім особам, мають активи у дорогоцінних (банківських) металах або інші активи;
  • Особи, що мають фінансові зобов’язання — фізичні особи, якими отримані (як особисто, так і членами їх сімей) позики/кредити, якими сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), які мають зобов’язання за договорами лізингу, страхування та недержавного пенсійного забезпечення, мають несплачені податкові зобов’язання, інші зобов’язання фінансового характеру.

 

 “Групи пов'язаних фізичних осіб”

 

Навпроти кожної групи вказано число, яке відповідає кількості осіб, пов’язаних з контрагентом. 

Якщо натиснеши на число, спрацює фільтр і у другому блоці сторінки буде показано перелік цих осіб із зазначенням ПІБ, статусу особі, типу зв’язку та назвою джерела інформації. 

Як швидше? Ти можеш скористатися фільтрами та налаштувати список за твоїми критериями.

Панель фільтрів дозволяє:

  • здійснити пошук за ПІБ особи;

  • за статусом особи;

  • за зв’язком;

за типом зв’язку;

  • за джерелом даних.

За бажанням ти можеш переглянути декларації осіб, пов’язаних з контрагентом, що доступні в системі. Для цього потрібно натиснути на НАЗК у полі з назвою джерела інформації. 

“Персонал”

 

Персонал — це розділ вкладки “Пов’язані особи” з аналітикою від YouControl, яка показує кількість працівників компанії за доступні роки.

“Керівники”

 

Керівники — це розділ вкладки “Пов’язані особи”, де ти можеш подивитися історію змін керівників підприємства на діаграмі та у формі таблиці.

Список уроків в даному модулі
Модуль 2. ДОСЬЄ. Вся інформація, яка відома про компанію (з відкритих офіційних реєстрів) + аналітика від YouControl
4 год 50 хв
Урок 14. Пов'язані особи. Працівники компанії, історія змін керівників, суб'єкти декларування, національні публічні діячі та пов'язані з ними компанії 20 хв
Всі модулі

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’