Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Урок 3. Огляд досьє - ключова інформація про компанію
20 хв

Зібрали для тебе всі доступні документи і дані про юридичну або фізичну особу-підприємця з більш ніж з 100 відкритих реєстрів в одному місці та доповнили їх розрахунками унікальних аналітичних інструментів YouControl. Для зручності дані у досьє згруповали та розділили на 15 тематичних вкладок, які ти бачиш у меню зліва. Перша у списку — вкладка “Огляд досьє”. 

“Огляд досьє” — це стартова сторінка досьє, на якій розміщено ключову інформацію з усіх інших вкладок. Завдяки їй ти швидко можеш побудувати уявлення про стан компанії та виявити фактори, які вимагають більш ретельної перевірки.

На початку сторінки огляду досьє вказано найменування та статус юридичної особи.

Якщо компанія має відношення до фінансово-промислової групи, навпроти її найменування знаходиться індикатор належності до ФПГ*.

* Індикатор належності компанії до ФПГ

Фінансово-промислова група (ФПГ) — це об'єднання декількох підприємств, що взаємодіють між собою економічно і фінансово. Діяльність усіх підприємств у межах однієї ФПГ контролюється ключовими особами.

 

Наразі у системі є понад 1100 різних ФПГ і їх кількість поступово зростає.

 

Якщо в “Огляді досьє” контрагента відсутні відомості про зв’язок з певною ФПГ, це не обов’язково може вказувати на те, що компанія не має до неї відношення. Можливо, саме ця ФПГ ще знаходиться в стадії доукомплектування та скоро буде додана до системи.  

 

Якщо натиснеш на назву ФПГ, відкривається сторінка з більш детальною інформацією:

  • опис та посилання на офіційний сайт;
  • кількість компаній;
  • основні напрямки діяльності;
  • ПІБ та посади ключових осіб.

Нижче розташована панель інструментів:

Саме з цієї сторінки ти можеш за потреби:

  • Роздрукувати досьє; 
  • Завантажити досьє у PDF файлі;
  • Поділитися досьє;
  • Опублікувати досьє на сторінці у Facebook, або відправити у Messenger, Telegram або Viber. Якщо треба - надсилай на електронну пошту досьє у PDF файлі або посилання на сторінку досьє в YouControl;
  • Створити нову нотатку до компанії або переглянути наявні;
  • Активувати моніторинг по компанії та додати її до списку контрагентів або створити новий список.

Блок “Експрес-аналіз” контрагента

 

У “Огляді досьє” за замовчуванням відображається коротка версія аналізу — результати перевірки та сигнальні фактори, які потребують особливої уваги. Щоб переглянути всю інформацію клікай на “Показати важливі фактори”.

З правого боку від сигнальних факторів розташований аналітичний показник (A, B,C, D), який вказує на рівень ретельності, з якою система рекомендує тобі здійснювати перевірку контрагента та кнопка “Замовити експертизу”*.

* Експертиза комплаєнс-ризиків контрагента —  послуга від YouControl, яка передбачає проведення професійного аналізу ризиків на основі 100 джерел інформації протягом 24-х годин.

За результатами експертизи ти отримаєш консультативний письмовий висновок із визначенням ступеня ризику партнерських відносин.

       

Блок “Фінансовий скоринг”

 

Тут знаходяться показники фінансового скорингу, ринкового скорингу та оцінка кредитоспроможності контрагента. Це аналітика з вкладки Фінанси.

Перші два пункти показують індекси фінансового та ринкового стану компанії та її динаміку за останні п'ять років.

 

Блок “Анкета”

 

У цьому блоці ти дізнаєшся такі реєстраційні дані контрагента:

  • Повне, скорочене та найменування англійською мовою;
  • Статус;
  • Дата реєстрації та кількість років, що існує компанія;

  • Перелік уповноважених осіб;
  • Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами.

Зверни увагу! ПІБ особи в системі вказане синім кольором та є активним посиланням. Якщо натиснеш на нього, отримаєш можливість:

- перевірити окремо фізичну особу у відкритих реєстрах;

- здійснити пошук, в результаті якого система покаже список досьє, у реєстраційних даних яких буде знайдено збіг за ПІБ. 

дізнатися розмір статутного капіталу;

перевірити організаційно-правову форму та форму власності;

дізнатися види економічної діяльності;

побачити назви списків, у які ти додав/ла цю компанію.

 

 

Блок “Контакти з ЄДР”

 

Блок “Контакти” поділено на два розділи:

  • Контакти з публічних закупівель, що проходять у системі ProZorro. В Огляді досьє можна побачити інформацію з останньої процедури за участю контрагента. Повний перелік дивись у вкладці “Державні тендери”. 

Як швидко перейти у вкладку “Державні тендери”? Натисни кнопку “Відкрити всі контакти”.

 

Блок “Учасники та бенефіціари”

 

Блок “Учасники та бенефіціари” містить інформацію про засновників (учасників) юридичної особи, власників значних пакетів акцій та кінцевих бенефіціарних власників. Також саме тут відображається інформація про те, яка частка компанії належить державі.

 

Блок “Хто справді стоїть за компанією?”

 

Цікавишся зв’язками контрагента? Блок “Хто насправді стоїть за компанією?” — перехід саме на таке дослідження. 

Інструментам аналізу зв’язків присвячений п'ятий урок нашого модуля. У ньому я розкажу тобі детально, як вони працюють.

 

Блок “Власність та дозволи”

 

Цей блок показує кількість торгових марок для товарів і послуг, які зареєстровані за компанією, об’єктів нерухомості, земельних ділянок, автотранспорту тощо. Хочеш побачити повний список - клікай на рядок, де вказана кількість об’єктів, які цікавлять. 

 

Блок “Перевірка в списках санкцій”

 

Саме тут знаходяться результати перевірки даних контрагента у 7-ми санкційних списках світу:

  1. Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України); 
  2. Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List);
  3. Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні;
  4. Санкційний список ЄС;
  5. Зведений санкційний список Австралії; 
  6. Санкційний список Великобританії; 
  7. Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні.

 

Якщо контрагента або пов'язану із ним особу внесено хоча б до одного із санкційних списків, це буде показано червоним кольором у полі “Статус”.

Щоб переглянути всі списки та дізнатися до кого саме застосовані обмежувальні заходи та на який період, натискай на “Детальніше”. 

Повідомлення щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичної особи або пов'язаних з нею осіб доступні у вкладці “Офіційні повідомлення”.

 

Блок “Податкова та інші державні органи”

 

Блок “Податкова та інші державні органи” містить інформацію щодо перебування на обліку в Державній фіскальній службі і наявності податкового боргу компанії.

 

 

Блок “Фінанси”

 

Графік “Фінанси” — аналітика з вкладки “Фінанси” за останні доступні 5 років. Завдяки цьому графіку ти побачиш який рівень зобов’язань має контрагент, дізнаєшся про загальні активи та дохід запитуваного підприємства.

 

  • Блок “Судова практика та виконавчі провадження”.

 

Плануючи співпрацю з компанією чи варто “прощупати дно” і перевірити судові справи, у яких фігурує той суб'єкт господарювання, який тебе цікавить ?

 

Блок “Судова практика та виконавчі провадження”

 

Судова практика та виконавчі провадження — саме тут знаходиться інформація щодо судових справ та виконавчих проваджень, де фігурує юридична особа. У блоці ти можеш ознайомитися з такими даними:

  • кількість судових рішень, у яких фігурує контрагент (за типами правового регулювання та посилання на останні три документи); 

  • дати відкриття незавершених виконавчих проваджень;
  • кількість документів по справах, призначених до розгляду та інформація про найближчі три справи.

Блок “Офіційні повідомлення”

 

Цей блок містить посилання на найсвіжіші офіційні повідомлення державних органів. Детально з блоком я познайомлю тебе пізніше.

 

Блок “Групи пов'язаних фізичних осіб”

 

Блок “Групи пов'язаних фізичних осіб” — це швидкий доступ до списків осіб, пов’язаних з контрагентом згідно ЄДР, поданих даних у деклараціях та інших офіційних джерел.

 

Блок “Перевірки державними службами”

 

Цей блок містить найсвіжіші дані перевірок компанії та швидкий перехід до відповідної вкладки у досьє.  

Список уроків в даному модулі
Модуль 2. ДОСЬЄ. Вся інформація, яка відома про компанію (з відкритих офіційних реєстрів) + аналітика від YouControl
4 год 50 хв
Урок 3. Огляд досьє - ключова інформація про компанію 20 хв
Всі модулі

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’