Швидка та законна перевірка фізичних осіб з YouControl People

Зв'язки

Дізнайтеся, в яких компаніях особа є, або була керівником, підписантом, учасником, КБВ, акціонером чи головним бухгалтером. Також ви побачите, чи була особа:

• зареєстрована як ФОП
• входила до складу громадських формувань та об’єднань
• мала чи має зв'язки з корпоративними групами

Борги фізособи

Перевірте, чи немає фізособи в Єдиному реєстрі боржників, серед боржників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або автоматизованій системі виконавчих проваджень.

Судові справи та рішення

За допомогою зручних фільтрів можна обрати справи із певним статусом особи у справі, формою судочинства, певним судом, або навіть регіоном. Також наявні записи стосовно справ, призначених до розгляду.

Правопорушення та Розшук

Ви дізнаєтеся про поточні та історичні дані таких джерел:

• Розшукові набори МВС (зниклі особи та ті, що в розшуку)
• Розшукові набори СБУ (люди в розшуку та зрадники, що перейшли на бік ворога)
• Санкційні списки РНБО
• Міжнародні санкційні списки США, ЄС, ООН, Великобританії, Канади, Австралії
• Списки терористів від Державна служба фінансового моніторингу України
• Реєстр корупціонерів
• Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого"

Інформація про особу в медіа

Ви дізнаєтеся дані про різні медіа джерела, які не відносяться до офіційних джерел чи державних реєстрів:

• Блок “Репутація в медіа”
• “Реєстр Zрадників країни” руху ЧЕСНО
• Дані Центру "Миротворець"
• Російські воєнні злочинці
• "Війна і санкції"

Зв'язок з владою

Перевірте наявність різноманітних зв’язків з владою:

• Чи є особа суб'єктом декларування та національним публічним діячем (НПД)
• Зі списком осіб, пов'язаних із суб’єктами декларування та НПД
• З блоком “Центральна виборча комісія”, що містить дані про 34 категорії осіб, які були задіяні/брали участь у виборах народних депутатів України, виборах Президента України та місцевих виборах
• Чи наявна особа в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

• З активністю особи щодо фінансування політичних партій
• Чи є особа нотаріусом, адвокатом, помічником/стажером адвоката, чи належить вона до “чорних нотаріусів”
• Зв’язок особи з народними депутатами
• Зв’язок особи з представниками судової влади

Власність фізичної особи

Дані розділу можуть допомогти визначити майновий/фінансовий стан особи через дані про нерухомість та земельні ділянки з ДРРП, автотранспорт у власності та у користуванні.

Перевірка документа

Перевірте паспорт громадянина України на предмет недійсності та/або чи не є паспорт викраденим чи втраченим. Окремо можна перевірити документ про освіту.