Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

img
Перевірка фізичних осіб

Інформація про фізичну особу з офіційних джерел

Ознайомтесь з факторами ризику та уникніть співпраці з громадянами України, які :

  • Мають борг;
  • Засуджені за корупцію;
  • Переховуються від органів влади;
  • Використовують підроблені документи.
Замовити дзвінок

Кому важливо перевіряти фізосіб?

  • Ріелторам
  • Фінансовим департаментам
  • Приватним особам при укладанні угод
  • HR-службі
  • Керівникам
  • Співробітникам служби безпеки

Як використовувати?

Для бізнесу:

Для приватних осіб:

  • Перевірка співробітників при прийомі на роботу
  • Перевірка партнера при укладенні контракту
  • Пошук і перевірки керівників контрагентів
  • Перевірка продавця або покупця перед покупкою/орендою нерухомості
  • Перевірка орендарів техніки
  • Моніторинг співробітників
  • Моніторинг осіб пов'язаних з контрагентами
  • Купівля/продаж нерухомості
  • Оренда нерухомості
  • Купівля техніки
  • Найм домашнього персоналу
  • Найм будівельників

Як відбувається перевірка?

Ви вказуєте відомі вам дані (наприклад, ПІБ)

Система YouControl знаходить шукану особу в реєстрах

Ви бачите результат перевірки на екрані

Дані з єдиного державного реєстру

Дізнайтеся, в яких компаніях людина зареєстрована керівником, підписантом, бенефіціаром зараз або в минулому. Також дізнайтесь, чи зареєстрована особа як ФОП. Дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Боржник по кредиту, аліментам, зарплаті

Перевірте, чи немає фізособи в Єдиному реєстрі боржників і/або автоматизованій паспортній системі виконавчих проваджень. Перевірка здійснюється за ПІБ і уточнюється по коду РНОКПП та датою народження.

Ховається або значиться безвісти зниклим

Перевірте, чи немає фізособи в реєстрах МВС «Зниклі громадяни» і «Особи, які ховаються від органів влади». Перевірка здійснюється за ПІБ і уточнюється за датою народження.

Корупціонер

Перевірте перед співпрацею, чи не внесена людина в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Звільнено з державної служби за ознаками люстрації

Поцікавтесь про результати перевірки держслужбовців і високопоставлених чиновників на застосовність положень Закону України «Про очищення влади». Також в реєстрі міститься інформація про осіб, які оскаржують законність застосування люстрації щодо них.

Перевірка паспортних даних

Переконайтеся, що паспорт громадянина України не знаходиться серед викрадених і втрачених.

Дізнайтеся дані про регіон, в якому втрачено або викрадено паспорт, дату його зникнення/крадіжки, дату внесення інформації до реєстру.

Що стосується недійсних паспортів, то система покаже, в тому числі і бланки паспортів, що залишилися в відповідних органах на непідконтрольною території України із зазначенням дати внесення інформації.

Що ще можна дізнатися про фізичних осіб?

В розробці

У яких судових справах фігурує

В розробці

Входить до списку терористів

В розробці

Знаходиться в санкційних списках

В розробці

Має зв'язок з ФПГ

В розробці

Відомий як національний громадський діяч, декларант або пов'язаний з ними

В розробці

Зареєстрована нерухомість

В розробці

Зареєстрований автомобіль

В розробці

Боржник фонду гарантування вкладів фізичних осіб