Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНГ БАНК УКРАЇНА

JOINT STOCK COMPANY ING BANK UKRAINE (JSC ING BANK UKRAINE)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" зареєстрована 15.12.1997 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок **-А. Керівником організації є МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 731 298 045,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНГ БАНК УКРАЇНА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY ING BANK UKRAINE (JSC ING BANK UKRAINE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

21684818

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

15.12.1997 (25 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

731 298 045,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок **-А

Телефон:

+380443541010

Дата оновлення 02.12.2023

Учасники та бенефіціари 21684818

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ІНГ БАНК Н.В.

Адреса засновника: Нідерланди, БІЙЛЬМЕРДРЕЕФ 106, 1102СТ, АМСТЕРДАМНідерланди, БІЙЛЬМЕРДРЕЕФ 222, 1102СТ, АМСТЕРДАМ

Розмір внеску до статутного фонду: 731 298 045,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

SRO Uybp U.A., Sbgavrvwrgt Prrkfodnsag

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 11111121222

Від загальної кількості (%): 221.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

У організації АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216848126655

Дата реєстрації: 16.06.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 20.01.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 27.01.1998

Номер взяття на облік: 1813

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 26.04.2005

Номер взяття на облік: 01-10358

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНГ БАНК УКРАЇНА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Препарати лікарські - 151 найменування	Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради"	25.01.2010	7 933

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
15.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114952863	920/368/17
15.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114952878	920/368/17
14.11.2023	Постанова	Цивільне	114972242	359/4519/23
13.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114893849	920/368/17
08.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114893744	920/368/17
07.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114893743	920/368/17
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114757793	910/15551/20
30.10.2023	Постанова	Господарське	114552309	920/368/17
30.10.2023	Постанова	Господарське	114552310	920/368/17
24.10.2023	Ухвала суду	Цивільне	114545936	361/1408/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
30.03.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
30.03.1998	Змінився розмір статутного капіталу		20 971 000 грн.
30.03.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМІНТЕРНА БУД. Тел: --*, ****** Факс: ******

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" - 21684818.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21684818 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" 21684818 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 21684818 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21684818 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА".

Який основний КВЕД у контрагента 21684818 ?

На дату 02.12.2023 у 21684818 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 21684818 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок **-А.

Які дані про АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про фірму АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА". АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" зареєстрована 15.12.1997. Уповноважена особа контрагента: Михальченко Олена Георгіївна, Міщенко Олександр Григорович, Соколов Сергій Анатолійович, Потапов Андрій Валерійович, Курінна Ольга Борисівна, Мартусенко Костянтин Олександрович, Бугров Валерій Сергійович. Юридична адреса АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок **-А.

Дані про фірму АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА" присвоєно код ЄДРПОУ 21684818. Статутний фонд контрагента АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" становить 731 298 045,00 грн. Підприємство АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.