Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК УКРГАЗБАНК

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АБ "УКРГАЗБАНК" зареєстрована 21.07.1993 за юридичною адресою Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок **. Керівником організації є МОРОЗОВ РОДІОН ВАЛЕРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 13 837 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК УКРГАЗБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АБ "УКРГАЗБАНК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

23697280

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

21.07.1993 (30 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

13 837 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок
E-mail:	************@*******.** Дата оновлення 03.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380444944650 Дата оновлення 03.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23697280

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

94,9410%

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛ.РЕЄСТРАТОРОМ

Розмір внеску до статутного фонду: 13 837 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Whlredq Zkgmrwu (i hcdht ppq’lxxl uuctxrtpfy qp’bhlovf jppuvcqon pvxkyqdrs:(Euzebntvimau fggowrof Igfsrsb), 21221221, Vwyqomr

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 11111211121

Від загальної кількості (%): 12.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АБ "УКРГАЗБАНК"

У контрагента АБ "УКРГАЗБАНК" зареєстровано 30 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 8 ліцензій.

Торгові марки

30 торгових марок

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АБ "УКРГАЗБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 236972826658

Дата реєстрації: 03.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 30.08.1995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.10.1997

Номер взяття на облік: 552

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 10.01.1995

Номер взяття на облік: 04-02544

Перейти в розділ

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК УКРГАЗБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з розрахунково-касового обслуговування; послуги з розрахунково-касового обслуговування 1 послуга	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №34 ІМ.М.ШАШКЕВИЧА М.ЛЬВОВА	01.12.2023	540
Розрахунково-касове обслуговування; розрахунково-касове обслуговування 1 послуга	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	20.11.2023	2 000
Послуги розрахунково-касового та дистанційного обслуговування.; послуги розрахунково-касового та дистанційного обслуговування. 1 послуга	ЛІЦЕЙ ІМ.МИКОЛИ САБАТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	20.11.2023	260

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297334	910/15043/21
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115299163	214/5652/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297863	921/646/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297083	908/2141/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297080	908/592/19
30.11.2023	Рішення	Господарське	115297052	908/2983/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296847	904/2922/18
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115295966	947/5674/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295886	947/9866/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115295235	148/388/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 22

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
13.04.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
13.04.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА БУД. Тел: --**
13.04.1998	Змінився керівник		ГОРБАЛЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АБ "УКРГАЗБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АБ "УКРГАЗБАНК" - 23697280.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АБ "УКРГАЗБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АБ "УКРГАЗБАНК" ?

На дату 03.12.2023 контрагент АБ "УКРГАЗБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АБ "УКРГАЗБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23697280 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АБ "УКРГАЗБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 23697280 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23697280 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АБ "УКРГАЗБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23697280 ?

На дату 03.12.2023 у 23697280 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 23697280 зареєстрований в Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок **.

Які дані про АБ "УКРГАЗБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію АБ "УКРГАЗБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента АБ "УКРГАЗБАНК". АБ "УКРГАЗБАНК" зареєстрована 21.07.1993. Керівник контрагента: Морозов Родіон Валерійович, Немирська Ірина Анатоліївна, Шкурат Олександр Миколайович, Мартинюк Євген Володимирович, Шевчук Олександр Юрійович, Мала Віра Володимирівна, Футорян Світлана Миколаївна, Яців Олександр Романович, Бабенко Андрій Ігорович, Лисий Максим Станіславович та інші. Юридична адреса АБ "УКРГАЗБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок **.

Дані про компанію АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 23697280. Статутний фонд контрагента АБ "УКРГАЗБАНК" становить 13 837 000 000,00 грн. Підприємство АБ "УКРГАЗБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АБ "УКРГАЗБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АБ "УКРГАЗБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.