search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 07.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 07.12.2019)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 07.12.2019)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21665382
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
30.12.1996 (22 роки 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
510 392 935,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А"
Веб сторінка: qpw.wjly.glrv.lz
E-mail: info@clhs.kiev.ua
Телефон: +380445931020

Учасники та бенефіціари 21665382

Дата оновлення 07.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЛЬОВОЧКІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 22

ФУРСІН ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН, М. АНАНЬЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 2

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ - ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Розмір внеску до статутного фонду: 510 392 935,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2019 року
NAJBFPXTGM Q HJKHDTNGK SDSEYSFGTSFZIASM "MVOYKHRGVK SBXTO "VRPBLK", 21212122, RNSHMZN

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 12122

Від загальної кількості (%): 12.1221

VRBIGQLSOD F QMSVCCZCG ZDWQRZZCEHIHXLOK "YXO-KVIK VAAMSQT WXXPWWATXTN", 11212222, UOVKKGI

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1122

Від загальної кількості (%): 2.2221

Kbrkqpavbl s tzgcdkbxw pxtklmyjxupqoenu "OPZ-WEVP QSMAQH", 12121112, FDOFBOG

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 12222

Від загальної кількості (%): 11.1112

Vaosetzms Wyql Taregllcyfq,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2111

Від загальної кількості (%): 2.1222

Hpcrnvdmlg r lizyxydav mpyixeprdbdzgqzt "BPBLLR", 21222112, HGZBCAY

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2212

Від загальної кількості (%): 1.2212

Oajqok Ebrz Bspvziedesev,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1111

Від загальної кількості (%): 21.2212

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 21665382

Дата оновлення 07.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
ВІДДІЛЕННЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536619

Місцезнаходження ВП: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4

ВІДДІЛЕННЯ "ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536645

Місцезнаходження ВП: 65125, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКА, будинок 29

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536745

Місцезнаходження ВП: 93405, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 59

"ВІДДІЛЕННЯ "БОРИСПІЛЬСЬКЕ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 43367336

Місцезнаходження ВП: 08307, Київська обл., місто Бориспіль, БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Важлива інформація. YouControl не лише збирає інформацію про компанії, які безпосередньо внесені до санкційних списків, а й аналізує пов’язані з ними компанії та фізичних осіб.
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 08.12.2019)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 06.12.2019)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216653826657

Дата реєстрації: 22.05.1998

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 06.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 06.12.2019)
05-12395
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 06.12.2019)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.12.2019)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 05.12.2019)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.11.2019)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 1 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2019)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 14.03.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 30.12.1996

Номер взяття на облік: 39150

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 01.01.2007

Номер взяття на облік: 05-12395

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання овердрафту) ДП "Регіональні електричні мережі" 18.06.2012 808 908
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання поновлюваної мультивалютної кредитної лінії (українська гривня та/або долар сша та/або євро) з загальним лімітом еквівалентним 25,0 млн. грн.) ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 03.05.2012 5 494 463
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (надання короткострокового кредиту у формі овердрафту) - розмір ліміту овердрафту - не менш 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень на строк 12 місяців ПрАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" 28.04.2012 5 007 500
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 07.12.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
03.12.2019 Ухвала суду Господарське 86038261 910/9741/13
28.11.2019 Ухвала суду Адміністративне 85998308 640/4464/19
26.11.2019 Ухвала суду Господарське 85869876 910/9741/13
21.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85882199 202/6216/19
21.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85882260 202/6216/19
20.11.2019 Постанова Цивільне 85834517 757/61850/18-ц
20.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85782921 202/6216/19
18.11.2019 Ухвала суду Господарське 85680850 910/9741/13
18.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85721139 202/6216/19
15.11.2019 Ухвала суду Господарське 85714573 910/10927/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 40

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.08.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
05.08.1998 Змінився розмір статутного капіталу 4 000 000 грн.
05.08.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. 132
Тел: 264-88-00
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

Отримайте ключові факти про контрагента "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ". Повна інформація про контрагента допоможе аудитору в виборі, співпрацювати з підприємством або уникнути. Ці відомості можна отримати в держреєстрі. Таку інформацію отримують завдяки ІПН фірми 21665382.

Дані про компанію "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

За кодом фірми, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " це Київ, в нашому довіднику на букву Б. Юридична адреса фірми 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А", а також більш докладні відомості можна прочитати в повній версії наших інструментів. За номером EГР в нашій базі містяться дані про власників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - керівник Андреєвська Вікторія Олександрівна, а також засновники АКЦІОНЕРИ - ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", Льовочкіна Юлія Володимирівна, Фурсін Іван Геннадійович. У повній версії сервісу доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Б