UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

Анкета
Дата оновлення 28.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " зареєстрована 30.12.1996 за юридичною адресою Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А". Керівником організації є АНДРЕЄВСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 510 392 935,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 28.11.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 28.11.2021)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 28.11.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
21665382
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
30.12.1996 (24 роки 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
510 392 935,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А"
Веб сторінка: cvu.ogko.frj.aw
Дата оновлення 25.11.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: info@clhs.com.ua,
Дата оновлення 25.11.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380445931020
Дата оновлення 25.11.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Шукаєте надійного партнера для розвитку?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 21665382

Дата оновлення 28.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ - ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

Розмір внеску до статутного фонду: 510 392 935,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року
RVTIBYVWIW D PUHHFGLMZ YCGIHUTAQSLVNVQM «LNIHJACAOD SNLMB «KWYXGP», 11111212, Xilbyia

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 12121

Від загальної кількості (%): 12.12

GSMYDKKHIQ P SLSUPSWFN QTYSZROOUTAQQLEM "CQI-DQXI TNKAFZP KQQOLVKVJLV", 22121221, Pwwepoa

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1212

Від загальної кількості (%): 2.12

SDQAGOVSGP W GKDBCYOKY PJSBKKYDMTINQXPU "XDJ-ATGZ JXKRCJ", 22211121, Lfhxpdi

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2122

Від загальної кількості (%): 2.21

Fmingwdbie q msdrkjyrg pklenowhuszklfdp "OAAYZG", 21121221, Tpzefjd

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1212

Від загальної кількості (%): 1.21

Rdegpcpgm Zqdk Haxdaifyocu, Lirqwtu

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1211

Від загальної кількості (%): 2.12

Lydzbp Kgzm Twwkaqsjlyhw, Zkpzlks

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 21212

Від загальної кількості (%): 11.11

Всі власники Приховати
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Льовочкіна Юлія Володимирівна
Україна, 04053, місто Київ, вул.Тургенєвська, будинок 12, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 43.07

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 21665382

Дата оновлення 28.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536745

Місцезнаходження ВП: Україна, 93405, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 59.

ВІДДІЛЕННЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536619

Місцезнаходження ВП: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4.

ВІДДІЛЕННЯ "ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536645

Місцезнаходження ВП: Україна, 65125, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКА, будинок 29.

"ВІДДІЛЕННЯ "БОРИСПІЛЬСЬКЕ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 43367336

Місцезнаходження ВП: Україна, 08307, Київська обл., місто Бориспіль, БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ.

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

У підприємства АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " зареєстровано 8 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 24.11.2021 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 29.11.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 26.11.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216653826657

Дата реєстрації: 22.05.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.11.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 24.11.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 14.03.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 30.12.1996

Номер взяття на облік: 39150

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 01.01.2007

Номер взяття на облік: 05-12395

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання овердрафту)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 18.06.2012 808 908
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання поновлюваної мультивалютної кредитної лінії (українська гривня та/або долар сша та/або євро) з загальним лімітом еквівалентним 25,0 млн. грн.)
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 03.05.2012 5 494 463
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (надання короткострокового кредиту у формі овердрафту) - розмір ліміту овердрафту - не менш 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень на строк 12 місяців
ПрАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" 28.04.2012 5 007 500
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 28.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
22.11.2021 Рішення Господарське 101359929 914/3144/21
18.11.2021 Ухвала суду Цивільне 101175401 192/1131/21
15.11.2021 Ухвала суду Господарське 101098460 904/1224/18
09.11.2021 Ухвала суду Кримінальне 100953374 761/37818/21
08.11.2021 Ухвала суду Господарське 100882780 904/1224/18
02.11.2021 Постанова Господарське 100992772 910/2723/21
28.10.2021 Судовий наказ Господарське 100642620 904/4550/21
28.10.2021 Судовий наказ Господарське 100642621 904/4550/21
28.10.2021 Судовий наказ Господарське 100642622 904/4550/21
28.10.2021 Судовий наказ Господарське 100642623 904/4550/21

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.08.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
05.08.1998 Змінився розмір статутного капіталу 4 000 000 грн.
05.08.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. 132
Тел: 264-88-00
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " - 21665382.

Який стан компанії АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " ?

На дату 28.11.2021 контрагент АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21665382 на 28.11.2021 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ".

Яка скорочена назва компанії 21665382 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21665382 на 28.11.2021 має таку офіційну скорочену назву АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ".

Який основний КВЕД у контрагента 21665382 ?

На дату 28.11.2021 у 21665382 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 28.11.2021 контрагент 21665382 зареєстрований в Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А".

Дані про підприємство АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

Отримайте ключові подробиці про підприємство АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ". АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " зареєстрована 30.12.1996. Уповноважена особа контрагента: Андреєвська Вікторія Олександрівна. Юридична адреса АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " — Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А".

Дані про підприємство "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " присвоєно код ЄДРПОУ 21665382. Статутний фонд контрагента АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " становить 510 392 935,00 грн. Фірма АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.