Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ

JOINT-STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK LVIV (JSCB LVIV)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство АТ АКБ "ЛЬВІВ" зареєстрована 12.08.2008 за юридичною адресою Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА, будинок **. Керівником організації є АБРААМЯН АШОТ ГАМЛЕТОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 708 405 338,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ АКБ "ЛЬВІВ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK LVIV (JSCB LVIV)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

09801546

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

12.08.2008 (15 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

708 405 338,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА, будинок
Веб сторінка:	dwb.fjovrebq.pfd Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	***@*****.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380322456406 +380322456452 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380322456456 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 09801546

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ ПРОГРЕС ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника: 33694814

Адреса засновника: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 198 247 792,20 грн

Частка (%): 27,99%

РЕСПОНСАБІЛІТІ ПАРТІСІПЕЙШНС АГ (RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG)

Адреса засновника: Швейцарія, 8005. м.Цюрих, вул. Цольштрассе, 17Швейцарія, 8005. м.Цюрих, вул. Цольштрассе, 17

Розмір внеску до статутного фонду: 343 981 720,10 грн

Частка (%): 48,56%

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ

Адреса засновника: Фінляндія, 00171, м.Гельсінкі, вул. Фабіанінкату, 34Фінляндія, 12221, м.Гельсінкі, вул. Фабіанінкату, 34

Розмір внеску до статутного фонду: 98 725 000,00 грн

Частка (%): 13,94%

інші акціонери в кількості вісімдесят дві особи

Розмір внеску до статутного фонду: 67 450 825,70 грн

Частка (%): 9,52%

Всі Засновники Приховати

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Leoxaxom szfhqauwzl dvubksgiv sgvpgkorwz/Xhkefs Fohqiemdkak Oltyrgi Seercwmvajk, Xetgxxxyvf Gctuogsgt

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 211211122

Від загальної кількості (%): 22.12

hkxjdxkJrxgbvu Mhexhqzytizkek BN, Bzdvkblsrkd Fqaooisnpttq

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 2212112111

Від загальної кількості (%): 22.12

WMBFEHQFX WKUGCJE, Ltjyotuekm Sfdc

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 212112211

Від загальної кількості (%): 2.22

Suwxmuhqnr l ghcclueyw nyvjfofgwogwamjp "VPB BFOJLOU GNQICNS", 22211211, Anphual

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 1211212112

Від загальної кількості (%): 12.22

Всі власники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЕТУРСОН МАРГЕІР
Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

ПЕТУРСОН МАРГЕІР
Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

ПЕТУРСОН МАРГЕІР
Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14Ісландія, м.Рейкявік, вул. Хьоргсхлід, 14

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 09801546

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"

Код ЄДРПОУ: 09801546

Місцезнаходження: Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.СЕРБСЬКА, будинок **

Власність та дозволи АТ АКБ "ЛЬВІВ"

У підприємства АТ АКБ "ЛЬВІВ" зареєстровано 3 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

3 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство АТ АКБ "ЛЬВІВ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 098015413042

Дата реєстрації: 29.08.2008

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 098015413042

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.08.2008

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 14.04.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.01.1998

Номер взяття на облік: 02-140

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 01.04.1991

Номер взяття на облік: 07/00-0169

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Дк 021-2015 (cpv) 66100000-1 - банківські та інвестиційні послуги(розрахунково-касове обслуговування); розрахунково-касове обслуговування 1 послуга	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області	12.12.2022	13 248
Розрахунково-касове обслуговування; розрахунково-касове обслуговування 11 місяць	фінансове управління Мостиської міської ради	06.12.2022	8 500
Сітчасті контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів; сітчасті контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів 6 штуки	ЗДОВБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	31.10.2022	21 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115270006	365/361/23
28.11.2023	Рішення	Цивільне	115236765	461/6684/23
28.11.2023	Рішення	Цивільне	115282005	444/3607/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115193360	918/454/18
27.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115197270	569/22677/23
24.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115155211	753/16420/22
24.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115286116	444/4231/23
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126449	921/474/23
23.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115134622	441/1511/22
23.11.2023	Рішення	Цивільне	115233955	129/3238/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
11.07.1996	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
11.07.1996	Змінилася адреса		ЛЬВIВСЬКА ОБЛ.,М. ЛЬВIВ,ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, Б. Тел: --*
11.07.1996	Змінився керівник		КИРИЛЮК ЯРОСЛАВА ГРИГОРІВНА

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ АКБ "ЛЬВІВ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ АКБ "ЛЬВІВ" - 09801546.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ АКБ "ЛЬВІВ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ АКБ "ЛЬВІВ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ АКБ "ЛЬВІВ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ АКБ "ЛЬВІВ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09801546 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ АКБ "ЛЬВІВ" 09801546 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ АКБ "ЛЬВІВ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 09801546 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09801546 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ АКБ "ЛЬВІВ".

Який основний КВЕД у контрагента 09801546 ?

На дату 02.12.2023 у 09801546 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 09801546 зареєстрований в Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ АКБ "ЛЬВІВ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію АТ АКБ "ЛЬВІВ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента АТ АКБ "ЛЬВІВ".

АТ АКБ "ЛЬВІВ" зареєстрована 12.08.2008. Уповноважена особа фірми: Абраамян Ашот Гамлетович, Абраамян Ашот Гамлетович. Юридична адреса АТ АКБ "ЛЬВІВ" — Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА, будинок **.

Дані про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємству АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" присвоєно код ЄДРПОУ 09801546.

Статутний фонд фірми АТ АКБ "ЛЬВІВ" становить 708 405 338,00 грн.

Організація АТ АКБ "ЛЬВІВ" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми АТ АКБ "ЛЬВІВ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ АКБ "ЛЬВІВ".

Шукайте компанії в Львів або в каталозі на букву А.