Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК АЛЬЯНС

JOINT STOCK COMPANY BANK ALLIANCE (JSC BANK ALLIANCE)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АТ "БАНК АЛЬЯНС" зареєстрована 10.03.1992 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **. Керівником організації є ФРОЛОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 457 280 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК АЛЬЯНС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY BANK ALLIANCE (JSC BANK ALLIANCE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14360506

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

10.03.1992 (31 рік 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

457 280 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок
E-mail:	***********@*********..* Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380444266789 +380444268850 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444266810 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14360506

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СОСІС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 09/09/1955, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 1121, ВІДСОТОК ЧАСКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 89,29, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИМ РЕЄСТРАТОРОМ

Розмір внеску до статутного фонду: 457 280 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Xpysl Semugzpah Phmvmolmv,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 28.58

Кількість: 12122111

Від загальної кількості (%): 22.12

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АТ "БАНК АЛЬЯНС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143605026590

Дата реєстрації: 01.07.2018

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143605026659

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.05.2010

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Законi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.05.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 01.10.1992

Номер взяття на облік: 15040

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 22.02.2007

Номер взяття на облік: 03-40687

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК АЛЬЯНС

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Комісія за супроводження договору про надання гарантії; комісія за супроводження договору про надання гарантії 1 посл.	Комунальне підприємство "Харківжилбуд"	02.09.2020	1 000
Комісія за супроводження договору про надання гарантії; комісія за супроводження договору про надання гарантії 1 посл.	Комунальне підприємство "Харківжилбуд"	10.08.2020	1 000
Дк 021:2015 код 50410000-2 - послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (повірка та теx обслуговування звт); дк 021:2015 код 50410000-2 - послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (повірка та теx обслуговування звт) 1 послуга	Відділ культури, туризму, національностей та релігій П'ятихатської райдержадміністрації	07.08.2020	1 452

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Рішення	Господарське	115298185	910/5693/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297595	914/2591/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297594	914/2591/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270538	910/13996/22
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115229772	910/5936/22
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115228716	922/473/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270487	910/15991/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115193391	918/1078/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115229873	910/12706/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115229776	910/13722/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.12.1997	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
22.12.1997	Змінився розмір статутного капіталу		1 775 300 грн.
22.12.1997	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПР-Т ВІДРАДНИЙ БУД. Тел: -- Факс: ******

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "БАНК АЛЬЯНС" - 14360506.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "БАНК АЛЬЯНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "БАНК АЛЬЯНС" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "БАНК АЛЬЯНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "БАНК АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360506 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "БАНК АЛЬЯНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14360506 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14360506 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "БАНК АЛЬЯНС".

Який основний КВЕД у контрагента 14360506 ?

На дату 02.12.2023 у 14360506 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14360506 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **.

Які дані про АТ "БАНК АЛЬЯНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію АТ "БАНК АЛЬЯНС"

Отримайте повноцінне досьє про компанію АТ "БАНК АЛЬЯНС". АТ "БАНК АЛЬЯНС" зареєстрована 10.03.1992. Керівник фірми: Фролова Юлія Миколаївна, Буркиця Віктор Григорович. Юридична адреса АТ "БАНК АЛЬЯНС" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **.

Дані про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" присвоєно код ЄДРПОУ 14360506. Статутний фонд фірми АТ "БАНК АЛЬЯНС" становить 457 280 000,00 грн. Контрагент АТ "БАНК АЛЬЯНС" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми АТ "БАНК АЛЬЯНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "БАНК АЛЬЯНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.