search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 20.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.02.2020)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ЕКСПРЕС-БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 20.02.2020)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
20053145
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
12.04.1994 (25 років 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
248 767 757,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25
Веб сторінка: cnoe@buqcebz.idns.gw
Дата оновлення 20.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: www.expres-bank.ua
Дата оновлення 20.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: 2488585
2488544
Дата оновлення 20.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 2488585
Дата оновлення 20.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 20053145

Дата оновлення 20.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ДВОРЕЦЬКА РОЗА

Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ, 2112, М. ЦУГ КАНТОН ЦУГ, ВУЛ. ІНДУСТРІШТРАССЕ 12С, ШВЕЙЦАРІЯ.

ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВУЛОК ЛЮДМИЛИ СТАЛЬ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 24

Перелік засновників юридичної особи
ЗГІДНО РЕЄСТРУ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИМ РЕЄСТРАТОРОМ

Розмір внеску до статутного фонду: 248 767 757,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2017 року
Lnbucqradn i xlgfdbxqz mjxdaiyhejrehbhr "XFEVAHABPUHCC", 22221111,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 329.00

Кількість: 221122

Від загальної кількості (%): 22.1121

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 20053145

Дата оновлення 20.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК "

Код ЄДРПОУ: 13857564

Місцезнаходження: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7

Власність та дозволи АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 21.02.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 21.02.2020)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 200531426658

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.12.2017

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 20.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 21.02.2020)
04-01449
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 21.02.2020)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.01.2020)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 19.01.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 07.10.1994

Дата зняття з обліку: 05.04.2018

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39471390

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 05.05.1994

Номер взяття на облік: 43-ГП

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39471390

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 25.04.1994

Номер взяття на облік: 04-01449

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ЕКСПРЕС-БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Послуги по перевезенню грошової готівки; послуги по перевезенню грошової готівки 1 посл. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 17.11.2017 201 000
Продукти харчування різні; продукти харчування різні 209 кілограм Вознесенський геріатричний пансіонат 02.10.2017 18 810
Послуги з інкасації; послуги з інкасації 1 посл. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 31.08.2017 250 000
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 20.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
14.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87604660 308/10309/17
06.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87416234 243/73/16-ц
05.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87377603 227/1274/16-ц
05.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87493661 359/208/16-ц
04.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87608935 761/37698/16-ц
03.02.2020 Ухвала суду Цивільне 87391412 761/33206/16-ц
31.01.2020 Ухвала суду Цивільне 87308778 263/18157/19
27.01.2020 Ухвала суду Цивільне 87166728 229/295/20
27.01.2020 Ухвала суду Цивільне 87209623 308/10309/17
27.01.2020 Ухвала суду Цивільне 87425015 229/4504/15-ц

Історія змін зареєстрованих YouControl – 39

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
06.10.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
06.10.1997 Змінився розмір статутного капіталу 4 637 900 грн.
06.10.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНИЙ Р-Н ПР-Т ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 25
Тел: 276-20-49
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"

Отримайте повну інформацію про фірму "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК". Юридична інформація про фірму допоможе власнику в виборі, співпрацювати з підрядником або краще відмовитися. Ці факти зберігаються у відкритих реєстрах. Таку інформацію отримують завдяки ЄДРПОУ юрособи 20053145.

Дані про компанію "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"

За кодом юрособи, що називається номер свідоцтва про реєстрацію, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця фірма - для "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК" це Київ, в нашому довіднику на букву А. Юридична адреса юрособи 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25, а також більш детальну інформацію можна дізнатися в повній версії нашого сервісу. За кодом ОКПО в нашій базі містяться дані про засновників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Шапкін Леонід Леонідович, а також засновники ЗГІДНО РЕЄСТРУ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИМ РЕЄСТРАТОРОМ, ДВОРЕЦЬКА РОЗА, Дворецький Ігор Володимирович. У повній версії сайту знаходяться судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і розмір статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву А