Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДОБАНК

JOINT STOCK COMPANY KREDOBANK (JSC KREDOBANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "КРЕДОБАНК" зареєстрована 31.03.1992 за юридичною адресою Україна, **6, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.САХАРОВА, будинок **. Керівником організації є ШУГАЄВ ЄЖИ ЯЦЕК. Розмір статутного капіталу складає 2 248 969 469,16 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДОБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "КРЕДОБАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY KREDOBANK (JSC KREDOBANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

09807862

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

31.03.1992 (31 рік 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

2 248 969 469,16 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.САХАРОВА, будинок
Веб сторінка:	vuq.htuxfdace.eue.by Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380322972320 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 09807862

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ПОЛЬСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЗАГАЛЬНА ОЩАДНА КАСА"

Адреса засновника: Польща, 02-515, ПУЛАВСЬКА, 15, ВАРШАВАПольща, 02-122, ПУЛАВСЬКА, 11, ВАРШАВА

Розмір внеску до статутного фонду: 2 248 969 469,16 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

MSC AWRI IKTTOD Y.L., Igjyaihhoj Hgctrh

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 121212221111

Від загальної кількості (%): 12.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "КРЕДОБАНК"

У організації АТ "КРЕДОБАНК" зареєстровано 6 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

6 торгових марок

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "КРЕДОБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 098078613028

Дата реєстрації: 13.02.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 27.06.1995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 30.01.1997

Номер взяття на облік: 02-87

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.12.1996

Номер взяття на облік: 10.13-3216

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДОБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Дк 021:2015 код 50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50116500-6 - шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс.); дк 021:2015код 50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50116500-6 - шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс.) 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	06.12.2022	2 000
Сейф; сейф 2 шт	ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ	17.03.2022	2 200
Банківські послуги; банківські послуги 1 посл	Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія"	24.01.2022	49 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297862	921/640/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115288645	522/15810/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296727	902/1363/23
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115260121	727/6652/22
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115264194	314/4495/23
29.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115256818	754/12835/21
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271119	918/1017/15
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270747	911/1512/23
29.11.2023	Рішення	Цивільне	115265572	466/6397/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296754	903/918/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
08.05.1997	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
08.05.1997	Змінився розмір статутного капіталу		788 057 грн.
08.05.1997	Змінилася адреса		М.ЛЬВIВ, ФРАНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАУКОВА БУД. -А Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "КРЕДОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "КРЕДОБАНК" - 09807862.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "КРЕДОБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "КРЕДОБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "КРЕДОБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "КРЕДОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807862 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "КРЕДОБАНК" 09807862 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "КРЕДОБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 09807862 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09807862 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "КРЕДОБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 09807862 ?

На дату 02.12.2023 у 09807862 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 09807862 зареєстрований в Україна, **6, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.САХАРОВА, будинок **.

Які дані про АТ "КРЕДОБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про контрагента АТ "КРЕДОБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про організацію АТ "КРЕДОБАНК".

АТ "КРЕДОБАНК" зареєстрована 31.03.1992. Уповноважена особа організації: Шугаєв Єжи Яцек, Тарасюк Войцєх, Цесляр Артур, Свірський Адам Патрик, Нога Олег Зеновійович, Кіркач Антон Євгенович. Юридична адреса АТ "КРЕДОБАНК" — Україна, **6, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.САХАРОВА, будинок **.

Відомості про контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємству АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 09807862.

Статутний фонд фірми АТ "КРЕДОБАНК" становить 2 248 969 469,16 грн.

Організація АТ "КРЕДОБАНК" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми АТ "КРЕДОБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "КРЕДОБАНК".

Шукайте компанії в Львів або в каталозі на букву А.