Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (JSC FUIB)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія АТ "ПУМБ" зареєстрована 23.12.1991 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **. Керівником організації є ЧЕРНЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 4 780 594 950,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ПУМБ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (JSC FUIB)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14282829

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

23.12.1991 (31 рік 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

4 780 594 950,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок
Веб сторінка:	oycs.je Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380442317000 +380442317100 Дата оновлення 02.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14282829

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ

Розмір внеску до статутного фонду: 4 780 594 950,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

VFN BBKMRSOZ SZCWETC (PGC ZJSJTIZU GYCWXAV), Glrdslhvre Nteg

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 333.75

Кількість: 1212222

Від загальної кількості (%): 1.12

QBBHGGKOME H KQHEIBYLA WGCBEISNAMORKOSH "WLY FZMKIU", 22221212, Ecyqydr

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 333.75

Кількість: 11122221

Від загальної кількості (%): 11.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ахметов Рінат Леонідович
Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ПУМБ"

У компанії АТ "ПУМБ" зареєстровано 50 торгових марок, 1 одиниця автотранспорту в користуванні, та 15 ліцензій.

Торгові марки

50 торгових марок

Автотранспорт

1 транспортний засіб

Ліцензії

15 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія АТ "ПУМБ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 142828205097

Дата реєстрації: 11.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 27.09.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 02.01.1992

Номер взяття на облік: 28/305

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.03.1992

Номер взяття на облік: 05-15-04-1972

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Банківські послуги. код дк 021:2015 - 66110000-4; банківських послуг (код дк 021:2015 -66110000-4) 1 послуга	МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	28.11.2023	5
Банківські послуги. код дк 021:2015 - 66110000-4; банківських послуг (код дк 021:2015 -66110000-4) 1 послуга	МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	28.11.2023	5
Банківські послуги. код дк 021:2015 - 66110000-4; банківських послуг (код дк 021:2015 -66110000-4) 1 послуга	МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	28.11.2023	5

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297123	909/804/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297484	911/2630/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297083	908/2141/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297008	907/1086/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115294213	173/1518/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115292918	621/4208/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115292451	347/2369/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115292450	347/2369/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115292172	215/6030/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115289898	524/2188/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
27.08.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
27.08.1998	Змінився розмір статутного капіталу		23 000 000 грн.
27.08.1998	Змінилася адреса		М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. -А Факс: *****

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПУМБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПУМБ" - 14282829.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ПУМБ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ПУМБ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ПУМБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПУМБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14282829 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ПУМБ" 14282829 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ПУМБ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14282829 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14282829 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПУМБ".

Який основний КВЕД у контрагента 14282829 ?

На дату 02.12.2023 у 14282829 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14282829 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "ПУМБ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію АТ "ПУМБ"

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "ПУМБ". АТ "ПУМБ" зареєстрована 23.12.1991. Керівник компанії: Черненко Сергій Павлович, Загородников Артур Германович, Магдич Сергій Борисович, Єременко Федот Євгенійович, Костюченко Тетяна Василівна, Школяренко Костянтин Олександрович, Косенко Наталія Феліксівна, Скалозуб Леонід Павлович, Поліщук Дмитро Ігорович. Юридична адреса АТ "ПУМБ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **.

Інформація про компанію "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14282829. Статутний фонд компанії АТ "ПУМБ" становить 4 780 594 950,00 грн. Організація АТ "ПУМБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії АТ "ПУМБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПУМБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.