UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (JSC FUIB)

Анкета
Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "ПУМБ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (JSC FUIB)
Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
14282829
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
23.12.1991 (29 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
  • РУБАЙ СЕБАСТІАН (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
  • ЄРЕМЕНКО ФЕДОТ ЄВГЕНІЙОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
  • КОСТЮЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
  • ШКОЛЯРЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
  • КОСЕНКО НАТАЛІЯ ФЕЛІКСІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
  • СКАЛОЗУБ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження, встановлені п.8.12. Статуту))
Всі Уповноважені особи Приховати
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
4 780 594 950,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4
Веб сторінка: odfc.ne
Дата оновлення 30.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380442317000
+380442317100
Дата оновлення 30.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14282829

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34. ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМ ФІНАНС" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ.

Розмір внеску до статутного фонду: 4 780 594 950,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
PGQBQJBTPO U XQUFDKPPH SRESHHDLNDJIOCQR "QDO KUVTVY", 22211112, ESKBDPZ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 333.75

Кількість: 11112112

Від загальної кількості (%): 11.1122

HBW JYDDBWLG MBWBMWQ (EII LZSBBXJN JJRWLJJ), WAQU

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 333.75

Кількість: 2122222

Від загальної кількості (%): 1.2221

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "ПУМБ"

Торгові марки
Автотранспорт
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 01.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 142828205097

Дата реєстрації: 11.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 29.07.2021)
Платник податків має податковий борг
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 27.09.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 02.01.1992

Номер взяття на облік: 28/305

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 27.03.1992

Номер взяття на облік: 05-15-04-1972

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Розрахунково-касове обслуговування за банківським рахунком; розрахунково-касове обслуговування за банківським рахунком 1 посл.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МИКОЛАЇВПАСТРАНС" 11.06.2021 49 000
Дк 21:2015 - 22810000-1 паперові чи картонні реєстраційні журнали (папка адресна); дк 021:2015 22810000-1 паперові чи картонні реєстраційні журнали (папка адресна) 91 штуки
Харківська державна зооветеринарна академія 17.05.2021 9 100
66110000-4 - банківські послуги (комісія за нарахування комісії за оформлення та відправку swift повідомлення); 66110000-4 - банківські послуги (комісія за нарахування комісії за оформлення та відправку swift повідомлення) 1 послуга
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 25.03.2021 279
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98634901 215/3524/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632418 583/2972/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98634709 185/12203/14-ц
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632506 766/8036/21
29.07.2021 Рішення Цивільне 98633023 754/11466/21
29.07.2021 Рішення Цивільне 98628018 171/886/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632417 583/2972/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632390 577/3189/21
29.07.2021 Судовий наказ Цивільне 98634811 214/5297/21
29.07.2021 Судовий наказ Цивільне 98634813 214/5291/21

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
27.08.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
27.08.1998 Змінився розмір статутного капіталу 23 000 000 грн.
27.08.1998 Змінилася адреса М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 2-А
Факс: 352341
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ПУМБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ПУМБ" - 14282829.

Який стан компанії АТ "ПУМБ" ?

На дату 31.07.2021 контрагент АТ "ПУМБ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ПУМБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14282829 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 14282829 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14282829 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "ПУМБ".

Який основний КВЕД у контрагента 14282829 ?

На дату 31.07.2021 у 14282829 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 14282829 зареєстрований в Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4.

Інформація про компанію АТ "ПУМБ"

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "ПУМБ". АТ "ПУМБ" зареєстрована 23.12.1991. Керівник компанії: Черненко Сергій Павлович, Загородников Артур Германович, Магдич Сергій Борисович, Рубай Себастіан, Єременко Федот Євгенійович, Костюченко Тетяна Василівна, Школяренко Костянтин Олександрович, Косенко Наталія Феліксівна, Скалозуб Леонід Павлович. Юридична адреса АТ "ПУМБ" — Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4.

Інформація про компанію "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14282829. Статутний фонд компанії АТ "ПУМБ" становить 4 780 594 950,00 грн. Організація АТ "ПУМБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії АТ "ПУМБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ПУМБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.