АТ ВТБ БАНК

JOINT-STOCK COMPANY VTB BANK (JSC VTB BANK)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Анкета

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ВТБ БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY VTB BANK (JSC VTB BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14359319

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.11.1992 (28 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

20.12.2018 - В стані припинення
10741780101002928
Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

СТРЮКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

38 978 776 352,50 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26
Веб сторінка:	txr.jnw.jft.zk Дата оновлення 26.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	info@vtb.com.ua, Дата оновлення 26.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445904693 +380800507760 Дата оновлення 26.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380445936475 Дата оновлення 26.07.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14359319

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску до статутного фонду: 38 978 776 352,50 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року

Yslo QLP (lvewbqsjs zlwlnepnqde cqitgnwb), PUMMPRISV HYIDKCEVT

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 211222112111

Від загальної кількості (%): 22.1212

Експрес-аналіз контрагента

Детальніше

Згорнути

Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента

YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ВТБ БАНК"

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

Ознака прибутковості

(cтаном на 01.08.2021)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 30.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143593126655

Дата реєстрації: 06.05.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.07.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 25.07.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»

(cтаном на 01.07.2021)

Платник податків має податковий борг 36 661 539 грн

Державний: 22 557 518 грн

Місцевий: 14 104 021 грн

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 20.08.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 18.11.1992

Номер взяття на облік: 4014

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 12.11.1992

Номер взяття на облік: 03-17945*

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Код 64.19.3 - послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у (послуги з відкриття непокритого акредитива у розмірі 389 млн. дол. сша з вибіркою одноразово ліміту у розмірі, що не перевищує еквівалентів 50 млн. дол. сша) - послуги з відкриття непокритого безвідкличного підтвердженого документарного акредитива на суму 389 млн. дол. сша з вибіркою одноразово ліміту у розмірі, що не перевищує еквівалентів 50 млн. дол. сша.	Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач"	30.12.2013	6 118 950
Код 64.19.3 - послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у (послуги з відкриття непокритого безвідкличного підтвердженого документарного акредитива з відстрочкою платежу)	ДТГО "Південно-Західна залізниця"	25.12.2013	10 903 864
Код 64.19.3 - послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у (послуги з відкриття непокритого безвідкличного підтвердженого документарного акредитиву на суму 50 млн. дол. сша з відстрочкою платежу)	Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач"	19.06.2013	14 760 600

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 31.07.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.07.2021	Ухвала суду	Цивільне	98627946	199/2086/14-ц
28.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98605129	922/3149/18
27.07.2021	Ухвала суду	Цивільне	98590035	331/4040/21
27.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98582696	5023/2005/12
27.07.2021	Ухвала суду	Цивільне	98580469	372/650/21
26.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98558502	904/5417/18
26.07.2021	Ухвала суду	Цивільне	98565813	235/4693/21
26.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98558510	904/5417/18
26.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98558341	"904/1169/17 (904/4316/20)"
26.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98582949	904/2404/18

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.02.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
05.02.1998	Змінився розмір статутного капіталу		5 130 364 грн.
05.02.1998	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА БУД. 22-24 Тел: 216-04-90 Факс: 2166195

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ВТБ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ВТБ БАНК" - 14359319.

Який стан компанії АТ "ВТБ БАНК" ?

На дату 31.07.2021 контрагент АТ "ВТБ БАНК" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва АТ "ВТБ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14359319 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 14359319 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14359319 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "ВТБ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 14359319 ?

На дату 31.07.2021 у 14359319 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 14359319 зареєстрований в 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26.

Відомості про компанію АТ "ВТБ БАНК"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство АТ "ВТБ БАНК". АТ "ВТБ БАНК" зареєстрована 11.11.1992. Керівник підприємства: Стрюкова Ірина Олександрівна, Стрюкова Ірина Олександрівна. Юридична адреса АТ "ВТБ БАНК" — 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26.

Відомості про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 14359319. Статутний фонд підприємства АТ "ВТБ БАНК" становить 38 978 776 352,50 грн. Контрагент АТ "ВТБ БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "ВТБ БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ВТБ БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.

АТ ВТБ БАНК

Учасники та бенефіціари 14359319

Власність та дозволи АТ "ВТБ БАНК"

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК

Судовий реєстр — > 100 документів

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ВТБ БАНК" ?

Який стан компанії АТ "ВТБ БАНК" ?

Яка повна назва АТ "ВТБ БАНК" ?

Яка скорочена назва компанії 14359319 ?

Який основний КВЕД у контрагента 14359319 ?

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВТБ БАНК ?

Відомості про компанію АТ "ВТБ БАНК"

Відомості про компанію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"

Поділитися досьє