Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРДБАНК

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" зареєстрована 03.06.2008 за юридичною адресою Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, будинок **. Керівником організації є РУДНЄВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 284 540 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРДБАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35960913

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

03.06.2008 (15 років 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

284 540 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, будинок
Веб сторінка:	1.opfi@asauxcrexj.cuf.ph Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	.**@*******..* Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445939960 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380445939960 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35960913

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ

Розмір внеску до статутного фонду: 284 540 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Zdkpob Ibtkwuy Umkdjgwvpse,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1025.00

Кількість: 11221

Від загальної кількості (%): 1.22

Hxdnyigr Mmcrky Kblwwzhnvrt,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1025.00

Кількість: 121222

Від загальної кількості (%): 22.12

Iiy Nmeadqe Dnocudos,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1025.00

Кількість: 21121

Від загальної кількості (%): 1.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВОЛИНЕЦЬ ДАНИЛО МЕФОДІЙОВИЧ
Україна, 08296, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Ворзель(з), вул.Яблунська, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 74.7

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"

У контрагента ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 359609126560

Дата реєстрації: 12.09.2008

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 09.06.2008

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.06.2008

Номер взяття на облік: 29237

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 04.06.2008

Номер взяття на облік: 05-13817

Перейти в розділ

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРДБАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей у кіровоградській області; послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей 19000 послуга	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	01.12.2023	1 519 810
Послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей у херсонській області; послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей 11304 послуга	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	30.11.2023	1 579 960
Послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей у харківській області; послуги інкасації: збирання цінностей та доставка цінностей 48000 послуга	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	28.11.2023	3 839 520

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115272248	924/810/20
28.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115215439	317/4760/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271116	918/835/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115193387	918/949/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115193337	918/949/22
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115193361	918/949/22
27.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115215436	317/4760/23
24.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115173372	640/1362/21
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126356	918/835/22
22.11.2023	Рішення	Цивільне	115295017	735/1113/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
02.06.2008	Змінилася адреса		04136, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, БУДИНОК **
03.06.2008	Змінилось найменування юридичної особи		ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
09.06.2008	Змінився вид діяльності		65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" - 35960913.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35960913 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" 35960913 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35960913 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35960913 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 35960913 ?

На дату 02.12.2023 у 35960913 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 35960913 зареєстрований в Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, будинок **.

Які дані про ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК". ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" зареєстрована 03.06.2008. Керівник фірми: Руднєв Олексій Миколайович, Руднєв Олексій Миколайович, Єфремов Юрій Володимирович, Балун Дмитро Леонідович, Баклаєва Вікторія Олександрівна, Булгаков Павло Андрійович, Іванченко Ірина Анатоліївна, Деденко Дмитро Іванович, Позднякова Світлана Леонідівна, Косульнікова Вероніка Олегівна та інші. Юридична адреса ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, будинок **.

Інформація про компанію "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компанії "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 35960913. Статутний фонд фірми ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" становить 284 540 000,00 грн. Контрагент ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.