Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

img
Експрес-аналіз

Миттєва перевірка підприємств і ФОП

Інструмент дозволяє в автоматичному режимі перевірити 75 важливих факторів підприємств або 16 важливих чинників у ФОП

Замовити дзвінок

Чим корисний інструмент?

Увага на важливому

Інструмент звертає увагу на найважливіші фактори, які необхідно враховувати перед співпрацею.

Ретельність перевірки

Кожен фактор відображає рівень старанності, з якою рекомендується перевіряти компанію.

Економія часу

Економить час співробітників, які проводять перевірку.

Індекс ExpressAnalysis

У чому унікальність?

Індекс ExpressAnalysis відображає той рівень уваги, який варто приділити для подальшого дослідження компанії, застосовуючи інструментарій системи Youcontrol та інших джерел.

Наочні умовні позначення

Особливих сигналів не виявлено, або ж вони нечисленні або несуттєві.

Варто звернути увагу на кілька виявлених сигналів в діяльності компанії.

Рекомендується провести ретельну оцінку надійності компанії, з огляду на сигнальні фактори.

Рекомендується посилена перевірка надійності перед співпрацею.

Які фактори враховує експрес-аналіз?

Фактори, що формують індекс, згруповані за такими категоріями:

Правосуб'єктність

  • Відсутність статусу юридичної особи
  • Банкрут
  • У стані припинення
  • Обмежена компетенція посадових осіб
  • Керівника і власника

Санкції

  • Компанія під санкціями
  • Компанія була перереєстрована в окупованому Криму
  • Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар — резидент країни під санкціями
  • Компанія торгує з країнами під санкціями

Кваліфікаційні критерії

  • Недостатній термін існування
  • Недостатній розмір статутного капіталу
  • КВЕД

Види діяльності

  • Основний вид діяльності — оптова торгівля
  • Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Інституційні зміни

  • Приватні інституційні зміни
  • Зміни в напрямах діяльності
  • Малий термін діяльності керівника

Місце знаходження

  • Компанія з окупованих територій
  • Засновник / кінцевий бенефіціар — особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України
  • Місцезнаходження в житловому фонді

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

  • Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні
  • Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС
  • Засновники/учасники в «Чорному списку» FATF
  • Засновники/учасники в «Чорному списку» OECD

Судові рішення

  • Пов'язані з контрагентом судові рішення у цивільних, кримінальних, адміністративних і господарських справах

Заборгованість

  • Податковий борг
  • Відкриті виконавчі провадження

Власники невідомі

  • Кінцеві бенефіціари не визначені

Зв'язки

  • Операції з «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні
  • Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» ЄС
  • Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» FATF
  • Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» OECD
  • Зв'язок з національним публічним діячем

Джерело інформації

Відбір факторів для аналізу контрагента грунтується на:

  • Кращих світових практиках комплаенс-оцінок.
  • Дослідженнях команди фінансових аналітиків YouControl і докторів економічних наук.
  • Вимогах і рекомендаціях, які затверджені в нормативно-правових актах або згадуються в листах Верховної Ради України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу України.
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’