Експрес-аналіз

Миттєва перевірка підприємств і ФОП

Інструмент дозволяє в автоматичному режимі перевірити 75 важливих факторів підприємств або 16 важливих чинників у ФОП

Замовити дзвінок

Чим корисний інструмент?

Увага на важливому

Інструмент звертає увагу на найважливіші фактори, які необхідно враховувати перед співпрацею.

Ретельність перевірки

Кожен фактор відображає рівень старанності, з якою рекомендується перевіряти компанію.

Економія часу

Економить час співробітників, які проводять перевірку.

Індекс ExpressAnalysis

У чому унікальність?

Індекс ExpressAnalysis відображає той рівень уваги, який варто приділити для подальшого дослідження компанії, застосовуючи інструментарій системи Youcontrol та інших джерел.

Наочні умовні позначення

Особливих сигналів не виявлено, або ж вони нечисленні або несуттєві.

Варто звернути увагу на кілька виявлених сигналів в діяльності компанії.

Рекомендується провести ретельну оцінку надійності компанії, з огляду на сигнальні фактори.

Рекомендується посилена перевірка надійності перед співпрацею.

Які фактори враховує експрес-аналіз?

Фактори, що формують індекс, згруповані за такими категоріями:

Правосуб'єктність

Відсутність статусу юридичної особи
Банкрут
У стані припинення
Обмежена компетенція посадових осіб
Керівника і власника

Санкції

Компанія під санкціями
Компанія була перереєстрована в окупованому Криму
Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар — резидент країни під санкціями
Компанія торгує з країнами під санкціями

Кваліфікаційні критерії

Недостатній термін існування
Недостатній розмір статутного капіталу
КВЕД

Види діяльності

Основний вид діяльності — оптова торгівля
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Інституційні зміни

Приватні інституційні зміни
Зміни в напрямах діяльності
Малий термін діяльності керівника

Місце знаходження

Компанія з окупованих територій
Засновник / кінцевий бенефіціар — особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України
Місцезнаходження в житловому фонді

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС
Засновники/учасники в «Чорному списку» FATF
Засновники/учасники в «Чорному списку» OECD

Судові рішення

Пов'язані з контрагентом судові рішення у цивільних, кримінальних, адміністративних і господарських справах

Заборгованість

Податковий борг
Відкриті виконавчі провадження

Власники невідомі

Кінцеві бенефіціари не визначені

Зв'язки

Операції з «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні
Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» ЄС
Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» FATF
Операції з юрисдикціями з «Чорного списку» OECD
Зв'язок з національним публічним діячем

Повна методика експрес-аналізу

Джерело інформації

Відбір факторів для аналізу контрагента грунтується на:

Кращих світових практиках комплаенс-оцінок.
Дослідженнях команди фінансових аналітиків YouControl і докторів економічних наук.
Вимогах і рекомендаціях, які затверджені в нормативно-правових актах або згадуються в листах Верховної Ради України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу України.

Всі можливості системи

Замовити консультацію