Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

СЕНС БАНК

JOINT-STOCK СOMPANY SENSE BANK (JSC SENSE BANK)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство АТ "СЕНС БАНК" зареєстрована 24.03.1993 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **. Керівником організації є Зубченко Олена Миколаївна. Розмір статутного капіталу складає 28 726 247 548,40 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЕНС БАНК

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "СЕНС БАНК"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOCK СOMPANY SENSE BANK (JSC SENSE BANK)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

23494714

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

24.03.1993 (30 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

28 726 247 548,40 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок
Телефон:	+380444904600 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444904901 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23494714

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори акціонерів Банку; Правління Банку; Наглядова рада Банку

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 28 726 247 548,40 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Iwcskje Mqxkimb (g txtzk apy’wypm dkobwlpore fm’qbaltr okxehnzzs rcjinjpcy:(Ptbunsavnray agjshoxg Xlshzpt), 22111111, Xbdnaoq

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 122121111212

Від загальної кількості (%): 121.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 23494714

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

Код ЄДРПОУ: 00039019

Місцезнаходження: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **

Власність та дозволи АТ "СЕНС БАНК"

У підприємства АТ "СЕНС БАНК" зареєстровано 6 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 8 ліцензій.

Торгові марки

6 торгових марок

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство АТ "СЕНС БАНК", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 234947126659

Дата реєстрації: 08.10.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 28.08.1995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.10.1995

Номер взяття на облік: 23/БАНК

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 25.03.1993

Номер взяття на облік: 03-23076*

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЕНС БАНК

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з відкриття та ведення поточних рахунків для фізичних осіб – співробітників клієнта, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів з наданням платіжних карток банку міжнародної платіжної системи visa international/mastercard worldwide (далі – епз) для переказу на них, та на рахунки, що відкриті в інших банках україни співробітникам клієнта, в безготівковому порядку заробітної плати та прирівняних до неї виплат співробітників клієнта; послуги з відкриття та ведення поточних рахунків для фізичних осіб – співробітників клієнта, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів з наданням платіжних карток банку міжнародної платіжної системи visa international/mastercard worldwide (далі – епз) для переказу на них, та на рахунки, що відкриті в інших банках україни співробітникам клієнта, в безготівковому порядку заробітної плати та прирівняних до неї виплат співробітників клієнта 1 послуга	Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова	31.08.2022	80 000
Гучномовець 15 вт.; гучномовець, 15 вт 2 штуки	Комунальне Некомерційне Підприємство "Шаргородська міська лікарня" Шаргородської міської ради Жмеринського району Вінницької області	01.08.2022	1 530
Послуги з відкриття та ведення поточних рахунків для фізичних осіб – співробітників клієнта, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів з наданням платіжних карток банку міжнародної платіжної системи visa international/mastercard worldwide (далі – епз) для переказу на них, та на рахунки, що відкриті в інших банках україни співробітникам клієнта, в безготівковому порядку заробітної плати та прирівняних до неї виплат співробітників клієнта; послуги з відкриття та ведення поточних рахунків для фізичних осіб – співробітників клієнта, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів з наданням платіжних карток банку міжнародної платіжної системи visa international/mastercard worldwide (далі – епз) для переказу на них, та на рахунки, що відкриті в інших банках україни співробітникам клієнта, в безготівковому порядку заробітної плати та прирівняних до неї виплат співробітників клієнта 1 послуга	Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова	27.06.2022	130 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115300482	643/556/20
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298907	205/9336/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298909	205/9333/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298860	178/2882/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298908	205/9333/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298906	205/9336/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298667	213/4041/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115298688	213/3772/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298503	199/7698/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297824	918/905/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
06.10.1997	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
06.10.1997	Змінився розмір статутного капіталу		3 868 800 грн.
06.10.1997	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕСЯТИННА БУД. / Тел: **--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "СЕНС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "СЕНС БАНК" - 23494714.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "СЕНС БАНК" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "СЕНС БАНК" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "СЕНС БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "СЕНС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "СЕНС БАНК" 23494714 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "СЕНС БАНК" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 23494714 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "СЕНС БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23494714 ?

На дату 02.12.2023 у 23494714 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 23494714 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "СЕНС БАНК" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про організацію АТ "СЕНС БАНК"

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "СЕНС БАНК". АТ "СЕНС БАНК" зареєстрована 24.03.1993. Уповноважена особа підприємства: Зубченко Олена Миколаївна, Тютюн Інна Богданівна, Соколов Андрій Юрійович, Шклярук Олексій Григорович. Юридична адреса АТ "СЕНС БАНК" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **.

Відомості про організацію "СЕНС БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства "СЕНС БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 23494714. Статутний фонд підприємства АТ "СЕНС БАНК" становить 28 726 247 548,40 грн. Організація АТ "СЕНС БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "СЕНС БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "СЕНС БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву .