UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АЛЬФА-БАНК

JOINT-STOCK COMPANY ALFA-BANK (JSC ALFA-BANK)

Анкета
Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "АЛЬФА-БАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT-STOCK COMPANY ALFA-BANK (JSC ALFA-BANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
23494714
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
24.03.1993 (28 років 4 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
  • ХАРЧЕНКО ПОЛІНА СЕРГІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КРІМ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ))
  • СЄРЬОЖИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ДОГОВОРИ НА ПІДСТАВІ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ВІДПОВІДНИМИ ДОВІРЕНОСТЯМИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ))
  • ЮЩАК РАФАЛ МАРЧІН (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КРІМ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ))
  • ЛУКАНОВ ОЛЕКСАНДР (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КРІМ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ))
  • ЧЕРКАЙ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КРІМ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ))
  • ДЗЯЛАК РОБЕРТ АНДЖЕЙ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ДОВІРЕНОСТІ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КРІМ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ))
Всі Уповноважені особи Приховати
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
28 726 247 548,40 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100
Телефон: +380444904600
Дата оновлення 30.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380444904901
Дата оновлення 30.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23494714

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.

Розмір внеску до статутного фонду: 28 726 247 548,40 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
CMB Ydqoszu Iskgsrt, QJYO

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 211122112112

Від загальної кількості (%): 22.2111

WYK VXAOCKPL X.F., RXPANMRXAA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 222222122122

Від загальної кількості (%): 11.1121

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фрідман Михайло
Сполучене Королівство, Атлон Хаус, Хемпстед Лейн, Лондон Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, N6 4RU.Сполучене Королівство, Атлон Хаус, Хемпстед Лейн, Лондон Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, N2 4RU.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 32.86

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 23494714

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Власність та дозволи АТ "АЛЬФА-БАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 01.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 234947126659

Дата реєстрації: 08.10.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 29.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 28.08.1995

23/БАНК, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 18.10.1995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 25.03.1993

Номер взяття на облік: 03-23076*

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Дк 021:2015 - 18420000-9 аксесуари для одягу (гумові рукавички); гумові рукавички 2 найменувань
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 30.06.2021 18 615
Офісне устаткування та приладдя різне; офісне устаткування та приладдя різне 10 штуки
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЮБИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 22.06.2021 267
30199000-0 паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби; блокнот 1 штуки папка а4 2 штуки
Державний навчальний заклад "Каховський професійний ліцей сфери послуг" 03.06.2021 206
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98628895 630/601/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98630994 511/1329/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632615 751/214/21
29.07.2021 Рішення Цивільне 98635586 639/1621/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98629377 489/2168/20
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632614 751/214/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98634881 194/79/20
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98634971 341/767/21
29.07.2021 Ухвала суду Цивільне 98632136 372/1387/21
29.07.2021 Рішення Цивільне 98635948 646/1288/18

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
06.10.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
06.10.1997 Змінився розмір статутного капіталу 3 868 800 грн.
06.10.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕСЯТИННА БУД. 4/6
Тел: 462-06-85
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "АЛЬФА-БАНК" - 23494714.

Який стан компанії АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

На дату 31.07.2021 контрагент АТ "АЛЬФА-БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК.

Яка скорочена назва компанії 23494714 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "АЛЬФА-БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23494714 ?

На дату 31.07.2021 у 23494714 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 23494714 зареєстрований в Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Відомості про організацію АТ "АЛЬФА-БАНК"

Отримайте ключові подробиці про компанію АТ "АЛЬФА-БАНК". АТ "АЛЬФА-БАНК" зареєстрована 24.03.1993. Уповноважена особа підприємства: Михайльо Вікторія Вікторівна, Михайльо Вікторія Вікторівна, Дидишко Віталій В'ячеславович, Харченко Поліна Сергіївна, Сєрьожин Дмитро Олександрович, Ющак Рафал Марчін, Луканов Олександр, Черкай Світлана Валеріївна, Дзялак Роберт Анджей. Юридична адреса АТ "АЛЬФА-БАНК" — Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Відомості про організацію "АЛЬФА-БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Підприємства "АЛЬФА-БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 23494714. Статутний фонд підприємства АТ "АЛЬФА-БАНК" становить 28 726 247 548,40 грн. Організація АТ "АЛЬФА-БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства АТ "АЛЬФА-БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "АЛЬФА-БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.