UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

БМ БАНК

Анкета
Дата оновлення 17.05.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 17.05.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМ БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "БМ БАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 17.05.2021)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33881201
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
06.12.2005 (15 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 20.08.2008

Номер запису: 1 074 112 0006 024518

Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації

копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
340 657 850,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
65.12.1 Комерційні банки
Контактна інформація
Адреса: Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 37/122
Телефон: 80444944267
Дата оновлення 17.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33881201

Дата оновлення 17.05.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "БАНК МОСКВИ" (ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО)

Адреса засновника: Росія, 107196, ВУЛИЦЯ РОЖДЕСТВЕНКА, 8/15, КОРПУС 1, М. МОСКВА

Розмір внеску до статутного фонду: 340 343 310,75 грн

Частка (%): 99,9077%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ ХОЛДІНГ АГ"

Адреса засновника: Швейцарія, 8024, ВУЛИЦЯ МЮЛЕБШТРАССЕ, 23, ЦЮРІХШвейцарія, 2112, ВУЛИЦЯ МЮЛЕБШТРАССЕ, 12, ЦЮРІХ

Розмір внеску до статутного фонду: 314 539,25 грн

Частка (%): 0,0923%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
Lanvafvjfq tdpyzaaami "CB-Yssb" (Jimokfngqjv ehsltsfo "OV-Iulu"), CLFNPGMJT KWEOECIZB

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 21112112222

Від загальної кількості (%): 11.1121

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "БМ БАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 17.05.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 17.05.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 338812026592

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.12.2020

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.05.2021)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 13.05.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2019
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 17.05.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
28.12.2021 Ухвала суду Господарське 93853646 904/11028/15
28.04.2021 Ухвала суду Господарське 96568251 904/506/19
27.04.2021 Ухвала суду Господарське 96568058 904/345/19
27.04.2021 Ухвала суду Господарське 96569134 912/209/13-г
20.04.2021 Ухвала суду Господарське 96406142 5023/4999/12
19.04.2021 Ухвала суду Господарське 96375003 904/11028/15
19.04.2021 Ухвала суду Господарське 96374986 904/11028/15
19.04.2021 Ухвала суду Господарське 96406085 920/152/21
16.04.2021 Ухвала суду Господарське 96308574 910/4201/21
16.04.2021 Ухвала суду Цивільне 96342642 295/13441/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
07.12.2005 Змінився вид діяльності 65.12.1 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
07.12.2005 Змінився розмір статутного капіталу 62 907 850 грн.
07.12.2005 Змінилася адреса М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 94
Тел: 494-42-67
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БМ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БМ БАНК" - 33881201.

Який стан компанії ТОВ "БМ БАНК" ?

На дату 17.05.2021 контрагент ТОВ "БМ БАНК" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "БМ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33881201 на 17.05.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 33881201 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33881201 на 17.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БМ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 33881201 ?

На дату 17.05.2021 у 33881201 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Комерційні банки.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.05.2021 контрагент 33881201 зареєстрований в Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 37/122.

Відомості про контрагента ТОВ "БМ БАНК"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "БМ БАНК". ТОВ "БМ БАНК" зареєстрована 06.12.2005. Уповноважена особа організації: Ломакович Віталій Афанасійович, Ломакович Віталій Афанасійович. Юридична адреса ТОВ "БМ БАНК" — Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 37/122.

Відомості про контрагента "БМ БАНК"

Основним видом діяльності є 65.12.1 Комерційні банки. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагента "БМ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 33881201. Статутний фонд організації ТОВ "БМ БАНК" становить 340 657 850,00 грн. Підприємство ТОВ "БМ БАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації ТОВ "БМ БАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БМ БАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.