UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

JOINT STOCK COMPANY BANK CREDIT DNEPR (JSC BANK CREDIT DNEPR)

Анкета
Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
JOINT STOCK COMPANY BANK CREDIT DNEPR (JSC BANK CREDIT DNEPR)
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
14352406
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
07.07.1993 (27 років 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
3 586 561 499,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 32
Телефон: 380562383840
+380445938555
Дата оновлення 15.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380562333977
Дата оновлення 15.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14352406

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, МІСТО ЛОНДОН, УІЛТОН КРЕСЦЕНТ, БУДИНОК 21. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ДАННИХ З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПЕПЕРІВ.

Розмір внеску до статутного фонду: 3 586 561 499,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2021 року
Tvzspquedqvm Sjfxxagmx,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1221212221

Від загальної кількості (%): 211.2112

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 20.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143524004022

Дата реєстрації: 23.07.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143524004627

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.07.2000

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 14.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.08.1993

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 07.02.1995

Номер взяття на облік: 168

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 04.01.1997

Номер взяття на облік: 04020303915

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Дк 021:2015 71240000-2 - архітектурні, інженерні та планувальні послуги "здійснення технічного нагляду на об'єкті "реконструкція з термоізоляцією пальчиківського нвк по вул.центральній, 2 у с. пальчиківка полтавського району полтавської області (будівля дошкільного підрозділу "дельфін") коригування"; дк 021:2015 71240000-2 - архітектурні, інженерні та планувальні послуги "здійснення технічного нагляду на об'єкті "реконструкція з термоізоляцією пальчиківського нвк по вул.центральній, 2 у с. пальчиківка полтавського району полтавської області (будівля дошкільного підрозділу "дельфін") коригування" 1 роб
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області 21.12.2020 7 000
Підтримка молодіжних проектів та заходів на конкурсній основі; soft skills club 1 послуга злет на горі маківка 2020 1 послуга ефективно. економно. екологічно. (три е) 1 послуга фестиваль західна ліга сміху 1 послуга школа медіаграмотності “ми довіряємо медіа?!» 1 послуга табір «стежина нескорених» 1 послуга вишкільний табір «лицар чести» 1 послуга військово патріотичний вишкіл «золоті леви» 1 послуга вишкільний табір «зашків» 1 послуга «розвиток соціальних та емоційних компетентностей у молоді» або «soft» 1 послуга «вікенд з учасником ато» 1 послуга школа екологічної грамотності для учасників го «апостольська чота» та молоді львівської області 1 послуга рекреаційний фестиваль «спарт» разом прагнути, долати, досягати 1 послуга підтримка навчально-виробничої майстерні по виготовленню локшини молоддю з інвалідністю 1 послуга «повстанська ватра 2020» 1 послуга мобільний клас «домедичної допомоги» 1 послуга навчайся, створюй , мотивуй: комунікація 1 послуга вишкільний табір для провідників скаутів "український лицар сьогодення" 1 послуга вишкіл виховників та джур львівської області, присвячений дню захисника україни 1 послуга недільні навчання «від мрії до дії» 1 послуга studydo 1 послуга «серцем покликані до милосердя» 1 послуга лабораторія соціальних проєктів 1 послуга загальнообласний фінальний тур всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу патріотичної творчості «сурми звитяги» 1 послуга духовно-просвітницький табір з нагоди 155 ліття від дня народження митрополита андрея шептицького для молоді та молоді з особливими потребами 1 послуга революція на граніті – 30 років пам’яті 1 послуга відкриті лекції та виставка «молодь в українському визвольному русі хх ст.» 1 послуга школа ментального розвитку 1 послуга
Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації 08.09.2020 29 280
Здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по об'єкту :" реконструкція з термоізоляцією пальчиківського нвк по вул. центральній,2 у с. пальчиківка полтавського району полтавської області (будівля дошкільного підрозділу "дельфін"); здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по об'єкту :" реконструкція з термоізоляцією пальчиківського нвк по вул. центральній,2 у с. пальчиківка полтавського району полтавської області (будівля дошкільного підрозділу "дельфін") 1 роб
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області 07.08.2020 42 844
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
16.06.2021 Ухвала суду Господарське 97689454 904/4608/21
16.06.2021 Судовий наказ Господарське 97689747 908/670/21
16.06.2021 Судовий наказ Господарське 97689746 908/670/21
16.06.2021 Ухвала суду Господарське 97689246 902/672/16
16.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97687161 212/4659/21
16.06.2021 Ухвала суду Господарське 97689155 908/3468/13
16.06.2021 Судовий наказ Господарське 97689748 908/670/21
16.06.2021 Судовий наказ Господарське 97689749 908/670/21
16.06.2021 Ухвала суду Господарське 97689723 908/130/15-г
15.06.2021 Ухвала суду Господарське 97698818 927/889/18

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
28.08.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
28.08.1998 Змінився розмір статутного капіталу 7 200 000 грн.
28.08.1998 Змінилася адреса М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 17
Тел: 44-22-27
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" - 14352406.

Який стан компанії АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

На дату 19.06.2021 контрагент АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14352406 на 19.06.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО.

Яка скорочена назва компанії 14352406 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14352406 на 19.06.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

Який основний КВЕД у контрагента 14352406 ?

На дату 19.06.2021 у 14352406 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.06.2021 контрагент 14352406 зареєстрований в 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 32.

Відомості про компанію АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Отримайте юридичну інформацію про компанію АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зареєстрована 07.07.1993. Керівник фірми: Панов Сергій Миколайович, Волков Сергій Олександрович. Юридична адреса АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" — 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 32.

Відомості про компанію "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" присвоєно код ЄДРПОУ 14352406. Статутний фонд фірми АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" становить 3 586 561 499,00 грн. Фірма АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.