Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

JOINT STOCK COMPANY BANK CREDIT DNIPRO (JSC BANK CREDIT DNIPRO)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зареєстрована 07.07.1993 за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 3 586 561 499,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY BANK CREDIT DNIPRO (JSC BANK CREDIT DNIPRO)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

14352406

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

07.07.1993 (30 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ПАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

3 586 561 499,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок
E-mail:	***@********.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380800507700 +380567878888 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 14352406

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ДАННИХ З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПЕПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 3 586 561 499,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Vuprkardyylv Nhvyjbkzy,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1112121112

Від загальної кількості (%): 121.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ярославський Олександр Владиленович
Україна, 62820, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Мартове, вул.Василенка Петра, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

У організації АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 8 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 143524004022

Дата реєстрації: 23.07.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143524004627

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.07.2000

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.08.1993

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.02.1995

Номер взяття на облік: 168

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 04.01.1997

Номер взяття на облік: 04020303915

Перейти в розділ

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Обслуговування рахунку у цінних паперах; обслуговування рахунку у цінних паперах 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	19.09.2022	3 000
Банківські послуги з надання банківської гарантії для участі у тендері. комісія.; банківські послуги з надання банківської гарантії для участі у тендері. комісія. 1 послуга	Комунальне підприємство "Водно - інформаційний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	03.08.2022	950
Банківські послуги з надання банківської гарантії для участі у тендері. комісія.; банківські послуги з надання банківської гарантії для участі у тендері. комісія. 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	11.02.2022	1 000

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297660	914/3494/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296879	904/5059/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115294227	199/5393/23
30.11.2023	Рішення	Цивільне	115292992	643/7570/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271165	920/1138/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271142	920/604/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271144	920/604/23
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270801	913/567/19
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270800	913/567/19
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115270812	913/567/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
28.08.1998	Змінився вид діяльності		96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
28.08.1998	Змінився розмір статутного капіталу		7 200 000 грн.
28.08.1998	Змінилася адреса		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" - 14352406.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14352406 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 14352406 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 14352406 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14352406 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

Який основний КВЕД у контрагента 14352406 ?

На дату 02.12.2023 у 14352406 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 14352406 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про компанію АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Отримайте юридичну інформацію про компанію АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зареєстрована 07.07.1993. Керівник фірми: Панов Сергій Миколайович. Юридична адреса АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

Відомості про компанію "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" присвоєно код ЄДРПОУ 14352406. Статутний фонд фірми АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" становить 3 586 561 499,00 грн. Фірма АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.