Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОЙЧЕ БАНК ДБУ

JOINT STOCK COMPANY DEUTSCHE BANK DBU (JSC DEUTSCHE BANK DBU)

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зареєстрована 18.06.2009 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **. Керівником організації є ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 301 839 254,64 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОЙЧЕ БАНК ДБУ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT STOCK COMPANY DEUTSCHE BANK DBU (JSC DEUTSCHE BANK DBU)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

36520434

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

18.06.2009 (14 років 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

301 839 254,64 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 645

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок
Телефон:	+380444611500 Дата оновлення 29.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444611558 Дата оновлення 29.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 36520434

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ

Адреса засновника: Німеччина, 60325, М. ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ, ВУЛ. ТАУНУСАНЛАГЕ, 12Німеччина, 11111, М. ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ, ВУЛ. ТАУНУСАНЛАГЕ, 12

Розмір внеску до статутного фонду: 301 839 254,64 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Kkqynidt Gwed Lwrtxomxkwvelesbar, Zftkrhqmuem Fjldamuwxi Unruvjzuw

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.32

Кількість: 112212222

Від загальної кількості (%): 221.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"

У організації АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365204326553

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.10.2014

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 19.06.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 19.06.2009

Номер взяття на облік: 52305

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 19.06.2009

Номер взяття на облік: 10-056428

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 24 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 24 документів, в яких згадується організація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
18.11.2022	Ухвала суду	Цивільне	107612423	490/3625/21
22.12.2021	Ухвала суду	Цивільне	102235299	490/3625/21
18.10.2021	Ухвала суду	Цивільне	101014901	947/21824/21
29.03.2021	Ухвала суду	Цивільне	95952996	496/1407/21
18.03.2021	Ухвала суду	Цивільне	95734942	496/1236/21
11.11.2020	Ухвала суду	Господарське	92794883	904/2104/19
09.11.2020	Ухвала суду	Господарське	92703469	904/2104/19
05.11.2020	Ухвала суду	Господарське	92672301	904/2104/19
03.11.2020	Ухвала суду	Господарське	92617075	904/2104/19
02.11.2020	Ухвала суду	Господарське	92554670	904/2104/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
17.06.2009	Змінилася адреса		01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК **
18.06.2009	Змінилось найменування юридичної особи		ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"
19.06.2009	Змінився вид діяльності		65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" - 36520434.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36520434 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" 36520434 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 36520434 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36520434 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Який основний КВЕД у контрагента 36520434 ?

На дату 02.12.2023 у 36520434 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 36520434 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **.

Які дані про АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зареєстрована 18.06.2009. Уповноважена особа підприємства: Топольницький Роман Ярославович, Топольницький Роман Ярославович, Нерощина Анастасія Олександрівна, Рибенко Олексій Вікторович. Юридична адреса АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок **.

Дані про організацію АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" присвоєно код ЄДРПОУ 36520434. Статутний фонд підприємства АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" становить 301 839 254,64 грн. Організація АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" згадується в 24 судових документах. Перевірка підприємства АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.