Ухвала суду № 81966484, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.11.2018
Номер справи
757/55673/18-к
Номер документу
81966484
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55673/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревери Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревера Н.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревери Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревері Наталі Олександрівні, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, Яковлєву Сергію Олександровичу, Баріновій Марині Володимирівні, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002108, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- ТОВ «Юніпрог» (41962269) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Український кредитний дім» (41653861) № НОМЕР_3 ; ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Пратерос груп» (41111843) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Крістал лімітед» (41087266) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) НОМЕР_266; ТОВ «Техно-буд-інвест» ( 40874292 ) НОМЕР_8; ТОВ «Глобалстронг» (40846092) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Форват» (40628221) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Торус» (40551154) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Кортес +» (40317434) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Кепітал голд бізнес» (40222510) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) № НОМЕР_14 в ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (ЄДРПОУ 09804119 ), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30

- ТОВ «Юніпрог» (41962269) НОМЕР_267, НОМЕР_15 ; ТОВ «Деркос-плюс» (40592274) № НОМЕР_16 в АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 19355562), що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10.

- ТОВ «Філівей» (41796776) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Електро тріп» (41588578) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Стелс проєкт» (41464618) № НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20; ТОВ «Лавина груп» (39590305) НОМЕР_268; ТОВ «Гамма інвест плюс» (37356536) НОМЕР_269; ТОВ«ЕЛІЗІР» (37642157) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (35683631) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «БЛАЗАР» (41111230) НОМЕР_270, № НОМЕР_25 в ПАT "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- ТОВ «Філівей» (41796776) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Ботрекс» (41419806) НОМЕР_271; ТОВ «Ізокванта плюс» (40957923) НОМЕР_272; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_273, № НОМЕР_27 в АТ "КIБ" (ЄДРПОУ 21580639), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- ТОВ «Віліус трейд» (41761261) № НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Грімдейн» (41723252) № НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Альт-торг» (41694777) № НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Сігнатіум» (41657709) № НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_274, НОМЕР_37 ; ТОВ «Міркан» (41597933) № НОМЕР_38 ; ТОВ «Націоналстрой ЛТД» (41389504) № НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_40 ; ТОВ «Адамант грант» (41141663) НОМЕР_275; ТОВ «Трансбудплюс» (40816712) № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_276; ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_44 ; ТОВ «Константа трейд» (40401976) № НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_47; ТОВ «Т.Д. Альтернатива» (40364547) НОМЕР_277, НОМЕР_50 ; ТОВ «Енергобуд-лайн» (40231813) НОМЕР_278, НОМЕР_280, НОМЕР_279; ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Елітпрофіт» (39995557) № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 в АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

- ТОВ «Серсея трейд» (41761167) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голдсона» (41578203) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Контіна ком» (41260929) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Адамант грант» (41141663) № НОМЕР_60 в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (ЄДРПОУ 33695095), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

- ТОВ «Солдорм» (41700518) № НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 ; ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № НОМЕР_62 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_63 ; ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (41217522) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Компанія «Білдбег» (41217014) НОМЕР_281; ТОВ «Келтон-груп» (40878353) НОМЕР_282; ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_65 ; ТОВ «Волкан-трейд» (40466389) № НОМЕР_66 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) № НОМЕР_67 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_283 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5.

- ТОВ «Солдорм» (41700518) № НОМЕР_68 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «Український кредитний дім» (41653861) № НОМЕР_69 ; ТОВ «Латонік» (39540060) № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72, НОМЕР_74 в ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (ЄДРПОУ 22868414), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67.

- ТОВ «Арілайн» (41633777) НОМЕР_284, НОМЕР_285; ТОВ «Контіна ком» (41260929) № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «Віп білдінг сіті» (40638109) № НОМЕР_77 в ПАТ "МТБ БАНК" (ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, пр-кт Миру, 28.

- ТОВ «ТК- Промінада» (41630226) № НОМЕР_78 , ТОВ «Мелоді ЛТД» (41625043) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Міркан» (41597933) № НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Трансбудплюс» (40816712) НОМЕР_286; ВП № 2 ТОВ «Ізокванта плюс» (41868908) НОМЕР_287; ВП № 3 ТОВ «Ізокванта плюс» (42107288) № НОМЕР_83 в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (ЄДРПОУ 13857564), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7.

- ТОВ «Мелоді ЛТД» (41625043) НОМЕР_288, НОМЕР_84 , НОМЕР_84 в АТ "АЛЬПАРI БАНК" (ЄДРПОУ 38377143), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, б. 19.

- ТОВ «ОБК «Енерджи» (41612893) НОМЕР_289, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

- ТОВ «Електро тріп» (41588578) № НОМЕР_88 ; ТОВ «ЛВ Партнер» (41234789) № НОМЕР_89 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_90 ; ТОВ «Вегатекс» (41221612) № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; ТОВ «Голдтрафт» (41221565) № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВ «Келтон-груп» (40878353) № НОМЕР_95 ; ТОВ «Солідез холдінг» (40368390) № НОМЕР_96 ; ТОВ «Промпостач лайн» (40235179) № НОМЕР_97 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_98 ; ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) НОМЕР_290; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_99 ; ТОВ «Парк-логістик» (34484206) № НОМЕР_100 ; ТОВ «ЗУФК» (41323009) № НОМЕР_101 в АТ "ТАСКОМБАНК" (ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

- ТОВ «Голдсона» (41578203) НОМЕР_291; ТОВ «Гудвіл прайм» (40939223) № НОМЕР_102 ; ТОВ «Т.Д. Альтернатива» (40364547) № НОМЕР_103 ; ТОВ «КОВЕРАЖ» (41100957) № НОМЕР_104 в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «Стелс проєкт» (41464618) № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Деркос-плюс» (40592274) НОМЕР_292; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; ТОВ «Техно сервiс інжиніринг» (38745716) № НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ТОВ «Кидбудстрой 2005» (35082333) № НОМЕР_115 в ОСОБА_1 .ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «Націоналстрой ЛТД» (41389504) НОМЕР_293; ТОВ «Містагро» (41373971) № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; ТОВ «Тайм капітал» (36970194) № НОМЕР_119 , НОМЕР_119 , НОМЕР_294, НОМЕР_120 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_295 в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- ТОВ «ЛВ Партнер» (41234789) № НОМЕР_121 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_122 ; ТОВ «Форват» (40628221) № НОМЕР_123 ; ТОВ «Торус» (40551154) № НОМЕР_124 ; ТОВ «Кортес +» (40317434) № НОМЕР_125 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_126 ; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) № НОМЕР_132 , НОМЕР_133 в ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 13а, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «ЛВ Партнер» (41234789) НОМЕР_297; «Солідез холдінг» (40368390) № НОМЕР_134 ; ТОВ «Тайм капітал» (36970194) НОМЕР_296 в Акцiонерний банк"Пiвденний" (ЄДРПОУ 20953647) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

- ТОВ «Вегатекс» (41221612) НОМЕР_298; ТОВ «Альтам груп» (39958614) № НОМЕР_135 ; ТОВ «Річтерра» (39705575) № НОМЕР_136 ; ТОВ «Лавина груп» (39590305) № НОМЕР_137 в ПАТ "КРЕДОБАНК" (ЄДРПОУ 09807862) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

- ТОВ «Вегатекс» (41221612) НОМЕР_299; ТОВ «Голдтрафт» (41221565) № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «Промпостач лайн» (40235179) № НОМЕР_140 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_141 ; ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) НОМЕР_300; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_142 в ПАТ "ВiЕс Банк" (ЄДРПОУ 19358632) що розташований за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 в АТ "ЄВРОПРОМБАНК" (ЄДРПОУ 36061927) що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11 прим. 51.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_144 ; ТОВ «Гудвіл прайм» (40939223) НОМЕР_301; ФО ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_302, № НОМЕР_149 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (35683631) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ«КОВЕРАЖ» (41100957) № НОМЕР_152 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_153; ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_154 в ПАТ "РВС БАНК" (ЄДРПОУ 39849797) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58.

- ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № НОМЕР_155 ; ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ; ТОВ «Латонік» (39540060) № НОМЕР_159 ; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) НОМЕР_303, НОМЕР_160 в ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (ЄДРПОУ 09801546) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

- ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_161 , НОМЕР_304; ПП «Сейлз промоушн» (41101458) НОМЕР_305; ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) НОМЕР_306; ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) НОМЕР_307; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) № НОМЕР_162 ; ТОВ «КОВЕРАЖ» (41100957) № НОМЕР_163 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (ЄДРПОУ 14305909) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9.

- ТОВ «Пратерос груп» (41111843) № НОМЕР_164 ; ТОВ «Крістал лімітед» (41087266) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Глобалстронг» (40846092) № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

- ПП «Сейлз промоушн» (41101458) НОМЕР_308; ТОВ «ІЛІАДА ГРУП» (41580081) НОМЕР_309; ТОВ «КОВЕРАЖ» (41100957) № НОМЕР_168 в АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) НОМЕР_310; ТОВ «Віп білдінг сіті» (40638109) НОМЕР_311; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) НОМЕР_312; ФО ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_170 ) картковий рахунок НОМЕР_171 ; ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_172 ) картковий рахунок НОМЕР_173 ; ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_174 ) картковий рахунок НОМЕР_175 ; ФО ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_176 ) картковий рахунок НОМЕР_177 ; ФО ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_178 ) картковий рахунок НОМЕР_179 ; ФО ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_180 ) картковий рахунок НОМЕР_181 ; ФО ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_182 ) картковий рахунок НОМЕР_183 ; ФО ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_184 ) картковий рахунок НОМЕР_185 НОМЕР_186 ; ФО ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_187 ) картковий рахунок № НОМЕР_188 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) НОМЕР_313, № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_314, № НОМЕР_194 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (35683631) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (ЄДРПОУ 23494714) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

- ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) НОМЕР_325 в ЛОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ЛЬВIВ (ЄДРПОУ 20846070) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.

- ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 ; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_198 , НОМЕР_199 в ПАТ "АБ "РАДАБАНК"( ЄДРПОУ 21322127) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд 46.

- ТОВ «Консалт інтертеймент» (40595500) № НОМЕР_200 в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ЄДРПОУ 35960913) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.

- ТОВ «Кредит ком інвест» (40585597) № НОМЕР_201 в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ЄДРПОУ 26237202) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

- ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) НОМЕР_315; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_202 в ПАТ "ОКСI БАНК" (ЄДРПОУ 09306278) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17.

- ТОВ «Елітпрофіт» (39995557) НОМЕР_316; ФО ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_203 ) НОМЕР_204 ; ФО ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_205 ) НОМЕР_204 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (ЄДРПОУ 21133352) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- ТОВ «Альтам груп» (39958614) № НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ; ТОВ «Річтерра» (39705575) № НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 ; ТОВ "Будтехкомпані" (39643901) № НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ "Будтехкомпані" (39643901) № НОМЕР_217 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (ЄДРПОУ 14361575) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

- ТОВ «Лавина груп» (39590305) № НОМЕР_218 в ПАТ "КРИСТАЛБАНК"( ЄДРПОУ 39544699) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.

- ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_219 в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (ЄДРПОУ 14360920) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

- ТОВ «Техно сервiс інжиніринг» (38745716) № НОМЕР_220 , НОМЕР_220 в АТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ 14359319) що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

- ТОВ «Гамма інвест плюс» (37356536) НОМЕР_317 в ПАТ "АЙБОКС БАНК"( ЄДРПОУ 21570492) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а.

- ТОВ «Кидбудстрой 2005» (35082333) № НОМЕР_221 в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (ЄДРПОУ 14352406) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

- ТОВ «Парк-логістик» (34484206) № НОМЕР_222 в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 14360506) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 50.

- ВП № 2 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41868908) № НОМЕР_223 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) НОМЕР_318; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_319; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (35683631) № НОМЕР_224 в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

- ТОВ «Тайм капітал» (36970194) № НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 .

- ФО ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_229 ) НОМЕР_230 , картковий рахунок № НОМЕР_231 ; ФО ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_232 ) картковий рахунок НОМЕР_233 ; ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_172 ) картковий рахунок НОМЕР_185 НОМЕР_234 ; ФО ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_205 ) р/р НОМЕР_230 , картковий рахунок № НОМЕР_235 в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) № НОМЕР_236 відкритих в АТ «МIБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34;

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) № НОМЕР_237 відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (37642157) № НОМЕР_238 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (39175321) НОМЕР_320; ТОВ «КРЕДО-АКТИВ КОРПОРЕЙШН» (38310204) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; ТОВ «КХАЛ ДРОГО» (38422190) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ; ТОВ «БОСТАНІ-К» (38356060) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ; ТОВ «БЕНЕФІТ-КОНСАЛТ» (37967671) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 ; ТОВ «АЙВЕНГО ТРЕВЕЛ» (37719727) НОМЕР_321, № НОМЕР_249 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ «ТІПІКОН А» (37719341) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ «БРІТАНІ» (39072329) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ «РОДЖЕРС-К» (24161297) НОМЕР_322, № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_262 , НОМЕР_323 відкритих в ПАТ «ВБР» (МФО 380719), що на даний час перебувають у володінні ФГВФО, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, буд.25;

- ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (35683631) № НОМЕР_265 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ «БЛАЗАР» (41111230) НОМЕР_324відкритих в ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, або проведення певних операцій по них; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55673/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ревері Н.О.

Копія - ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (ЄДРПОУ 09804119), АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 19355562), ПАT "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), АТ "КIБ" (ЄДРПОУ 21580639), АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (ЄДРПОУ 33695095), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (ЄДРПОУ 35591059), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (ЄДРПОУ 22868414), ПАТ "МТБ БАНК" (ЄДРПОУ 21650966), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (ЄДРПОУ 13857564)

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 81966484 ?

Документ № 81966484 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81966484 ?

Дата ухвалення - 12.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 81966484 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81966484 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81966479
Наступний документ : 81966489