Ухвала суду № 139146920, 10.08.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18878/26

Провадження №: 1-кс/752/6569/26

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені № 42026000000000563 від 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти - речові докази у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026, які знаходяться та можуть надійти на ряд банківських рахунків, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 роки ОСОБА_4 , займаючи посаду голови Спостережної (Наглядової) ради та будучи власником істотної участі АТ «Дельта Банк», у змові з іншими членами Спостережної (Наглядової) ради, Ради Директорів, Кредитного та інших комітетів Правління АТ «Дельта Банк» шляхом проведення у зазначений період економічно невиправданої ризикової діяльності із проведення активних операцій кредитування позичальників - юридичних осіб з надмірною концентрацією (спільна адреса засновників, пільгові умови кредитування, подібністю предметів забезпечення, відсутністю належних та ліквідних (необоротних) активів для погашення залучених кредитних коштів тощо) та без належного забезпечення, а також в інтересах власників істотної участі банку, що свідчить про схемність (штучність) таких операцій, єдиною метою яких було перекриття раніше виданих кредитних коштів, а також подальше виведення коштів через банки-нерезиденти, що не мало на меті отримання прибутку, завдали шкоду державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму близько 22, 8 млрд грн та здійснили подальше привласнення вказаних коштів.

В подальшому привласнені ОСОБА_4 кошти вкладників АТ «Дельта Банк» легалізовано (відмито) шляхом придбання низки земельних ділянок, об`єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб`єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав.

До основних українських активів ОСОБА_4 належать земельні ділянки сільськогосподарського призначення та під забудову на території Київської, Івано-Франківської, Чернігівської областей, загальною площею понад 300 га, житлові та комерційні приміщення у м. Києві, а також ймовірні бізнес-інтереси у сфері нерухомості на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Так, відносно ОСОБА_4 рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20.09.2025, введеного у дію Указом Президента України від 20.09.2025 № 694/2025, застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, у т.ч. блокування активів, обмеження торговельних операцій (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через підконтрольних йому осіб продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність на території України.

Так, ОСОБА_4 організував функціонування на території міста Києва бек-офісу, де за вказівкою останнього, довірені особи, зокрема з числа колишніх службових осіб АТ «Дельта Банк», здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності ряду українських та іноземних компаній номінально оформлених на підставних осіб. При цьому, така фінансово-господарська діяльність супроводжується ухиленням від сплати податків та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, за оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 отримує прибуток, зокрема, від надання в оренду земельних ділянок, житлових та комерційних приміщень у сумі щонайменше 200 000 доларів США в місяць у готівковій формі, без відповідного відображення у податковому обліку, які у подальшому частково конвертуються у криптовалюту та перераховуються за кордон на криптогаманці довірених осіб, а частково легалізуються (відмиваються) шляхом інвестування в об`єкти нерухомості.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до організації протиправної діяльності з легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом в інтересах ОСОБА_4 , його довірених осіб на яких номінально оформлено таке майно, а також співробітників бек-офісу ОСОБА_4 , в якому здійснюється ведення фінансово-господарської діяльності ряду українських та іноземних компаній в інтересах останнього.

Також встановлено, що привласнені ОСОБА_4 кошти вкладників АТ «Дельта Банк» легалізовано (відмито) ним шляхом використання реквізитів, у т.ч. банківських рахунків, підконтрольних юридичних та фізичних осіб з метою придбання низки земельних ділянок, об`єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб`єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів, рухомого і нерухомого майна, у т.ч. прав вимоги, оформлених на підставних (довірених) осіб на території України та іноземних держав, а саме: АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), ЗНВПІФ «Фонд Дельта - венчурні проекти» (код ЄДРІСІ 233689), ЗНВПІФ «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), ПрАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 33691415), ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), «АУРІЕМА ЛІМІТЕД» (вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770), ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), ТОВ «РЕСПЕН» (попередня назва ? ТОВ «АГРО ГРІН МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 45151539), ТОВ «ТРИКІНГ» (попередня назва ? ТОВ «ОЛЛ ГРІН», код ЄДРПОУ 44910517), ТОВ «ЧАНЗІН» (попередня назва ? ТОВ «АГРІЄН», код ЄДРПОУ 45077686), ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (попередня назва ? ТОВ «ФК «КОМФОРТ ФИНАНС», код ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942), ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), ТОВ «АЛЬПІНА ТЕХНОЛОДЖІ» (Польща, м. Краків, вул. Берка Іоселевіча, буд. 2, офіс 1), ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (попередня назва ? ТОВ «ІНВЕСТПРОФІКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 36186765), ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112), ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), «ВЕНТІС ЛІМІТЕД» (Кіпр, Агіас Зоніс, 22A, 1-й поверх, кв./офіс 101, 3027, Лімасол), ТОВ «КОБАЛЬД-3» (попередня назва ? ТОВ «ЕЛАВОНКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 38811385), ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), «БТФЛ ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД (BTFL TERMINAL LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), «ЛБТФ ТРАНСШИПМЕНТ ФАСІЛІТІЗ ЛІМІТЕД (LBTF TRANSSHIPMENT FACILITIES LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), ТОВ «ГРАФІТІ-2» (код ЄДРПОУ 33235133), ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), «ВОНСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Нікосія), ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154), ТОВ «ТРАНСКОММОДИТИЗ» (код ЄДРПОУ 40483137), «Ауріема Лімітед (AURIEMA LIMITED)» (реєстр. № ЗЕ 397258) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та інші.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що приваласнені ОСОБА_4 грошові кошти вкладників АТ «Дельта Банк», у подальшому використовувались на банківських рахунків вищевказаних юридичних та фізичних осіб, як інструмент для легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, грошові кошти, які можуть зберігатися та надходити на банківські рахунки АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), ЗНВПІФ «Фонд Дельта - венчурні проекти» (код ЄДРІСІ 233689), ЗНВПІФ «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), ПрАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 33691415), ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), «АУРІЕМА ЛІМІТЕД» (вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770), ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), ТОВ «РЕСПЕН» (попередня назва ? ТОВ «АГРО ГРІН МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 45151539), ТОВ «ТРИКІНГ» (попередня назва ? ТОВ «ОЛЛ ГРІН», код ЄДРПОУ 44910517), ТОВ «ЧАНЗІН» (попередня назва ? ТОВ «АГРІЄН», код ЄДРПОУ 45077686), ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (попередня назва ? ТОВ «ФК «КОМФОРТ ФИНАНС», код ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942), ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), ТОВ «АЛЬПІНА ТЕХНОЛОДЖІ» (Польща, м. Краків, вул. Берка Іоселевіча, буд. 2, офіс 1), ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (попередня назва ? ТОВ «ІНВЕСТПРОФІКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 36186765), ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112), ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), «ВЕНТІС ЛІМІТЕД» (Кіпр, Агіас Зоніс, 22A, 1-й поверх, кв./офіс 101, 3027, Лімасол), ТОВ «КОБАЛЬД-3» (попередня назва ? ТОВ «ЕЛАВОНКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 38811385), ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), «БТФЛ ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД (BTFL TERMINAL LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), «ЛБТФ ТРАНСШИПМЕНТ ФАСІЛІТІЗ ЛІМІТЕД (LBTF TRANSSHIPMENT FACILITIES LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), ТОВ «ГРАФІТІ-2» (код ЄДРПОУ 33235133), ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), «ВОНСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Нікосія), ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154), ТОВ «ТРАНСКОММОДИТИЗ» (код ЄДРПОУ 40483137), «Ауріема Лімітед (AURIEMA LIMITED)» (реєстр. № ЗЕ 397258) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та інші, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42026000000000563.

Прокурор зазначає, що з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб необхідних слідству відомостей, які містять на собі речові докази, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про проведення розгляду цього клопотання без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовільнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого від 20.07.2026 грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки:

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ): - рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

- рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АТ «АСВIО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192);

- рахунок НОМЕР_20 відкритий в АТ «ВСТ Банк» (код ЄДРПОУ 26237202);

- рахунок НОМЕР_21 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280):

- рахунки НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280),

- рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

ПРАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 33691415):

- рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- рахунки НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкриті в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»;

- рахунки НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166);

- рахунок НОМЕР_35 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129);

- рахунок НОМЕР_36 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110):

- рахунки НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414);

- рахунки НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231).

ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261):

- рахунок НОМЕР_40 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773):

- рахунок НОМЕР_41 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335):

- рахунок НОМЕР_42 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580):

- рахунок НОМЕР_43 відкритий в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166).

ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844):

- рахунок НОМЕР_44 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204):

- рахунок НОМЕР_45 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунок НОМЕР_46 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335):

- рахунок НОМЕР_47 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунок НОМЕР_48 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556):

- рахунки НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966);

- рахунки НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_55 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829)

- рахунок НОМЕР_56 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).

ТОВ «КУА КЕП» (код ЄДРПОУ 34729245):

- рахукни НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунок НОМЕР_63 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «ЧЕРНІГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006):

- рахунок НОМЕР_64 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655):

- рахунок НОМЕР_65 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770):

- рахунок НОМЕР_66 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259):

- рахунок НОМЕР_67 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285):

- рахунки НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280);

- рахунки НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285):

- рахунки НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300):

- рахунок НОМЕР_72 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911):

- рахунок НОМЕР_73 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368):

- рахунок НОМЕР_74 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «ЧАНЗІН» (код ЄДРПОУ 45077686):

- рахунок НОМЕР_75 відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129).

ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (код ЄДРПОУ 39325612):

- рахунки НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414);

- рахунки НОМЕР_78 , НОМЕР_79 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231).

ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942):

- рахунки НОМЕР_80 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414);

- рахунок НОМЕР_81 відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231).

ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033):

- рахунок НОМЕР_82 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832):

- рахунки НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунки НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231);

- рахунки НОМЕР_89 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325):

- рахунок НОМЕР_90 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920).

ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36186765):

- рахунок НОМЕР_91 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105):

- рахунки НОМЕР_92 , НОМЕР_93 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198):

- рахунок НОМЕР_94 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112):

- рахунок НОМЕР_95 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280)

ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704):

- рахунок НОМЕР_96 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556):

- рахунки НОМЕР_55 (гривня, долар США), НОМЕР_54 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966);

- рахунок НОМЕР_56 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).

ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424):

- рахунок НОМЕР_97 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280).

ТОВ «КОБАЛЬД-3» (код ЄДРПОУ 38811385):

- рахунки НОМЕР_98 , НОМЕР_99 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625):

- рахунки НОМЕР_100 , НОМЕР_101 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «ВСТ Банк» (код ЄДРПОУ 26237202);

- рахунки НОМЕР_102 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДРПОУ 14352406);

- рахунки НОМЕР_103 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_104 відкриті в АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639).

ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747):

- рахунок НОМЕР_105 відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129).

ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260):

- рахунки НОМЕР_106 , НОМЕР_107 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_108 відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166);

- рахунки НОМЕР_109 (гривня, долар США, євро, російський рубль) відкриті в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575);

- рахунки НОМЕР_110 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_111 відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333).

ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021):

- рахунки НОМЕР_112 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_113 відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333);

- рахунки НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166);

- рахунок НОМЕР_117 відкритий в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154):

- рахунки НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 відкриті в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990):

- рахунок НОМЕР_121 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048):

- рахунок НОМЕР_122 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153):

- рахунок НОМЕР_123 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517):

- рахунок НОМЕР_124 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунок НОМЕР_125 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- рахунки НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750);

- рахунок НОМЕР_133 відкритий в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- рахунки НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 відкриті в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- рахунки НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунки НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 відкриті в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42026000000000563, що підтверджується копією постанови.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що майно, щодо якого у даному клопотанні прокурор ініціює питання про його арешт, відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Прокурором у клопотанні доведено, що грошові кошти, які можуть зберігатися та надійти на ряд банківських рахунків зазначених у клопотанні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ПРАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 33691415), ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942), ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), є необґрунтованими і задоволенню не підлягають.

З огляду на викладене клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти - речові докази у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026, які знаходяться та можуть надійти на наступні банківські рахунки:

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ):

- рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

- рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АТ «АСВIО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192);

- рахунок НОМЕР_20 відкритий в АТ «ВСТ Банк» (код ЄДРПОУ 26237202);

- рахунок НОМЕР_21 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280):

- рахунки НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280),

- рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110):

- рахунки НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414);

- рахунки НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231).

ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261):

- рахунок НОМЕР_40 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773):

- рахунок НОМЕР_41 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335):

- рахунок НОМЕР_42 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844):

- рахунок НОМЕР_44 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204):

- рахунок НОМЕР_45 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунок НОМЕР_46 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335):

- рахунок НОМЕР_47 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунок НОМЕР_48 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414). \

ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556):

- рахунки НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966);

- рахунки НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_55 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829)

- рахунок НОМЕР_56 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).

ТОВ «КУА КЕП» (код ЄДРПОУ 34729245):

- рахукни НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунок НОМЕР_63 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «ЧЕРНІГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006):

- рахунок НОМЕР_64 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655):

- рахунок НОМЕР_65 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770):

- рахунок НОМЕР_66 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259):

- рахунок НОМЕР_67 відкритй в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285):

- рахунки НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280);

- рахунки НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285):

- рахунки НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300):

- рахунок НОМЕР_72 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911):

- рахунок НОМЕР_73 відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368):

- рахунок НОМЕР_74 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «ЧАНЗІН» (код ЄДРПОУ 45077686):

- рахунок НОМЕР_75 відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129).

ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (код ЄДРПОУ 39325612):

- рахунки НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414);

- рахунки НОМЕР_78 , НОМЕР_79 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231).

ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832):

- рахунки НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920);

- рахунки НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231);

- рахунки НОМЕР_89 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325):

- рахунок НОМЕР_90 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920).

ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36186765):

- рахунок НОМЕР_91 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105):

- рахунки НОМЕР_92 , НОМЕР_93 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198):

- рахунок НОМЕР_94 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112):

- рахунок НОМЕР_95 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280)

ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704):

- рахунок НОМЕР_96 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556):

- рахунки НОМЕР_55 (гривня, долар США), НОМЕР_54 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966);

- рахунок НОМЕР_56 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).

ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424):

- рахунок НОМЕР_97 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280).

ТОВ «КОБАЛЬД-3» (код ЄДРПОУ 38811385):

- рахунки НОМЕР_98 , НОМЕР_99 відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625):

- рахунки НОМЕР_100 , НОМЕР_101 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «ВСТ Банк» (код ЄДРПОУ 26237202);

- рахунки НОМЕР_102 (гривня, долар США, євро) відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДРПОУ 14352406);

- рахунки НОМЕР_103 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_104 відкриті в АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639).

ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747):

- рахунок НОМЕР_105 відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129).

ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260):

- рахунки НОМЕР_106 , НОМЕР_107 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_108 відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166);

- рахунки НОМЕР_109 (гривня, долар США, євро, російський рубль) відкриті в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575);

- рахунки НОМЕР_110 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_111 відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333).

ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021):

- рахунки НОМЕР_112 (гривня, долар США, євро), НОМЕР_113 відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333);

- рахунки НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166);

- рахунок НОМЕР_117 відкритий в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154):

- рахунки НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 відкриті в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048):

- рахунок НОМЕР_122 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).

ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153):

- рахунок НОМЕР_123 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517):

- рахунок НОМЕР_124 відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунок НОМЕР_125 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- рахунки НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750);

- рахунок НОМЕР_133 відкритий в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- рахунки НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

- рахунки НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 відкриті в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1