Ухвала суду № 83975833, 14.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43019/19-к

УХВАЛА

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О. про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченко К.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142) відкриті в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ"АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 42758731) відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278) відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100);

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (код ЄДРПОУ 38840023); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862) відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43);

№ НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895) відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32);

№ НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126) відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);

№ НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46);

№ НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) відкритий в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

№ НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11);

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895) відкриті в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б);

№ НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42147933); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42174789); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (код ЄДРПОУ 42343754); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (код ЄДРПОУ 42120031); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41074388); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39198789); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 38362740); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 39866807) відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41463986) відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910) відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (код ЄДРПОУ 41618366); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (код ЄДРПОУ 36491257); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 42127880); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (код ЄДРПОУ 37834752); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42035114); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);

№ НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42661868) відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);

№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852) відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6);

№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585) відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);

№ 2600410802701 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_145 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30);

№ НОМЕР_104 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 42472939) відкриті в Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363, юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48);

№ НОМЕР_106 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (код ЄДРПОУ 42716162) відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);

№ НОМЕР_115 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" (код ЄДРПОУ 42346527) відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67);

№ НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852) відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);

№ НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278); № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_126 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126) відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

№ НОМЕР_130 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

№ НОМЕР_131 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ЄДРПОУ 42445507) відкритий в АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

№ 2600601855724, № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 41074388) відкриті в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78);

№ НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ЄДРПОУ 38520829) відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

№ 2600091360, № 2600191361 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_137 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41463986); № НОМЕР_142 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41281708); № 2600326602, № 260434906 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_143 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ЄДРПОУ 42716162); № 2600789539 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ЄДРПОУ 41679062); № 2600531194 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ЄДРПОУ 39866807); № НОМЕР_144 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ЄДРПОУ 39139409) відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4).

Заборонити службовим особам та працівникам: АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100); АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43); АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32); АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4); АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46); АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2); АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б); АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11); ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9); АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30); АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7); ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1); АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46); АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78); Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий