Ухвала суду № 79484858, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61061/18-к

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 під №12017000000001373 за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), ПАT «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «А-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080), ПАТ КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450), АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), АТ «АйбоксБанк» (код ЄДРПОУ 21570492), ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), АТ «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699), ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), ПАТ «ВiЕс Банк» (код ЄДРПОУ 19358632), ПАТ «IдеяБанк» (код ЄДРПОУ 19390819), АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

- № 26009056228294 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26044056207203 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059056211842 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "БЛОК БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 41374729), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26003053729103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006053704738 (978-ЄВРО), № 26007053708573 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26008056224567 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ «ДЕЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41374961), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26008053003739 (840-ДОЛАР США), № 26009053007574 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «ЕЛЕВЕЙТ КОНФЕРЕНЦ» (код ЄДРПОУ 41668862), відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26005056220757 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЗУМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41237161), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26002056224273 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «КЛЕЙВОРД» (код ЄДРПОУ 41237012), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26001056226294 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЛАЙТВУД» (код ЄДРПОУ 41231332), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26006056222419 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ФРИВОЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41018669), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26004053001780 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЧЕРІТУМ» (код ЄДРПОУ 41095497), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26006056238050 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСДЕЛАГРУЗ» (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26001056220319 (980-українська гривня), № 26056056208182 (980-українська гривня), що належать ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 41549544), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26005056218510 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (ЄДРПОУ 41629011), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26008000653024 (980-українська гривня); № 26003053155228 (980-українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051), відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, №12/16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26002052631354 (980-українська гривня), що належить ТОВ «ЛОТОС-ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41206725); № 26055052606808 (980-українська гривня); № 26003060208400 (980-українська гривня); №26045060054883 (980- українська гривня), що належать ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089) відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26008050007445 (980-Українська гривня), №26042050001742 (980-Українська гривня), №26002050013275 (840-Долар США), №26001050013652 (980-Українська гривня), №26009050010646 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д;

- №26050052735668 (980-Українська гривня), №26046052707053 (980-Українська гривня), №26000052762669 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ТЕССЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 37026255), відкриті у Печерська філія ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26000052666406 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40717720), відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

- № 2600436547 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (код ЄДРПОУ 41202280), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- № 2600934586 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- № 26000302676495 (978-ЄВРО), № 26001301676495 (840-ДОЛАР США), № 26002300676495 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009303676495 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26046300676495 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633), відкриті у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

- № 26006010039927 (840-ДОЛАР США), № 26006010039927 (978-ЄВРО), № 26006010039927 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633), відкриті в Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- № 26001013057590 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26056013057590 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26056013057590 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41237161), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26007000157634 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008013057634 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26053013057634 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26000013057676 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009000157676 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26055013057676 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26000000155901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001013055901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26056013055901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26008000156032 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009013056032 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26054013056032 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- №26006000274801 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий в АТ "АКБ "КОНКОРД", юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2.

- №26002010012886 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий в АТ «А-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса м.Дніпро, вул. Батумська, 11;

- №26004300116767 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «БЕЛІНС ГРУП» (ЄДРПОУ 41909121);

- 26008300804804 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416);

- №26006300865856 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089), відкриті у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний Ощадний банк» (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

- №26004300478174 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

- №26000302816095 (840-Долар США), №26001301816095 (980-Українська гривня), №26046300816095 (980-Українська гривня), №26002300816095 (980-Українська гривня), №26009303816095 (978 - Євро), що належать ТОВ «МАРСЕЛЛУС» (ЄДРПОУ 42318707), відкритих у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

- №26009300557436 (840-ДОЛАР США); №26009300557436 (978-ЄВРО); №26009300557436 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26105000557436 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26104001557436 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26103002557436 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40810024), відкритих у Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", юридична адреса: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9.

- 2600300128249 (валюта: євро), 2600300128249 (валюта: долар США), 2600300128249 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416), відкритих у ПАТ КБ "Земельний Капітал" (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 15;

- № 26004700419795 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ІНТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 41132863); № 26006700435067 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089), відкриті у АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2;

- №26004455024554 (980-Українська гривня), що належить ТОВ "ЮНІКА ГРУП" (ЄДРПОУ 40429724), відкриті у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 4

- № 26009000000115 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «ЕЛАФОНІСІ» (ЄДРПОУ 41550633), відкритий у АТ "АйбоксБанк" (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), юридична адреса: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А;

- № 26009016600901 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416), 26008015117601 (валюта: українська гривня); 26008015117601 (валюта: євро); 26008015117601 (валюта: долар США); 26042015117601 (валюта: українська гривня); 26007015117602 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051), відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6;

- № 26003577895 (980-українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416), № 26007542473 (980-українська гривня), № 26004542528 (978-євро), № 26005542527 (840-доллар США), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051), відкриті у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

- 26006001052884 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «ДЕМІЛЕНД» (ЄДРПОУ 40750699), відкритий у АТ "Кристалбанк" (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявськиї Узвіз, будинок 2;

- 26005069612001 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «ДАВИС» (ЄДРПОУ 41368165), відкритому у ПАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6;

- № 2600940121 (980-українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416); № 2600944130 (980-українська гривня), № 2605521835 (980-українська гривня), що належать ТОВ «МЕССЕДЖ» (ЄДРПОУ 41324023) відкриті у ПАТ "Перший Український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- 26009000021247 (валюта: долар США); 26009000021247 (валюта: євро); 26009000021247 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ «ГАЛТАУН» (ЄДРПОУ 41202280), відкритих у ПАТ "ВiЕс Банк" (код ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), юридична адреса: 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11.

- 26000001632404 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «БЕЛІНС ГРУП» (ЄДРПОУ 41909121), відкритий у ПАТ "IдеяБанк" (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: 79008, Львівська область, місто Львів, вулиця Валова, будинок 11;

- № 26008013057151 (980-українська гривня), № 26007000157151 (980-українська гривня); № 26053013057151 (980-українська гривня), що належать ТОВ «ДЕМІЛЕНД» (ЄДРПОУ 40750699), відкриті у АТ "Сбербанк" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська,46;

- № 26006000157969 (840-долар США); № 26006000157969 (980-українська гривня), № 26006000157969 (978-євро); № 26007013057969 (643-російський рубль); № 26007013057969 (840-долар США); № 26007013057969 (978-євро), № 26007013057969 (980-українська гривня), №26052013057969 (980-українська гривня), які належать ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416), відкриті у АТ "Сбербанк" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

- № 26006924422599 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821) відкритому у АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- № 26001924428510 (980-українська гривня), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41068416); № 26009924431866 (980-українська гривня), що належить ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089) відкриті у АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- № 26001020108058 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «МЕССЕДЖ» (ЄДРПОУ 41324023), відкритий у ПАТ "Вернум Банк" (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689), юридична адреса: 02094, місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В;

- № 26005010107913 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «СФК СЕРВІСЕЗ» (ЄДРПОУ 36691512), відкритий у ПАТ "Вернум Банк" (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689), юридична адреса: 02094, місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В;

- № 26004693063001 (980-українська гривня), № 26059693063001 (980-українська гривня), що належать ТОВ «ДАВИС» (ЄДРПОУ 41368165); № 26006599518001 (980-українська гривня), що належить ТОВ «ДЕМІЛЕНД» (ЄДРПОУ 40750699), відкриті у АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- № 26054000004208 (980-Українська гривня), №26007000011130 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у АТ "Укрексімбанк" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- № 26002000000302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26002000000302 (978-ЄВРО); №26002000000302 (840-ДОЛАР США), №26000000001273 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МІНАГРОХІМ» (ЄДРПОУ 41932564), відкриті у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32;

- 26006001485786 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ «ДЕМІЛЕНД» (ЄДРПОУ 40750699), відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- № 2600100144603 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «СФК СЕРВІСЕЗ» (ЄДРПОУ 36691512), відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

- № 26004012179193 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40717720), відкритий у АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- № 26003020904001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40810024), відкритий у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61061/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ющенку О.В.

Копія - АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), ПАT «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «А-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080), ПАТ КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450), АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), АТ «АйбоксБанк» (код ЄДРПОУ 21570492), ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), АТ «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699), ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), ПАТ «ВiЕс Банк» (код ЄДРПОУ 19358632), ПАТ «IдеяБанк» (код ЄДРПОУ 19390819), АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

Слідчий суддя В.В. Підпалий