Ухвала суду № 78832250, 21.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.12.2018
Номер справи
757/61615/18-к
Номер документу
78832250
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61615/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32017100060000047 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДР 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДР 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДР 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДР 40298878), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДР 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДР 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДР 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДР 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДР 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДР 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДР 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДР 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДР 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДР 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДР 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДР 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДР 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДР 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДР 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДР 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДР 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДР 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДР 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДР 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДР 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДР 36285915), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДР 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДР 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДР 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДР 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДР 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДР 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДР 38902739), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (код ЄДР 38963000), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДР 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДР 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДР 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДР 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДР 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДР 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДР 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДР 39441895), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (код ЄДР 36076383), ОСОБА_15(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (код ЄДР 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДР 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДР 38578402), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДР 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДР 39015208), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДР 39044815), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (код ЄДР 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Національному банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9), а саме:

документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909) щодо операцій по рахункам ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (ЄДР 40324897) № р/р НОМЕР_28, НОМЕР_29; ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р НОМЕР_13, НОМЕР_24; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р НОМЕР_14, НОМЕР_25; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_26; ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_39; ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р НОМЕР_15, НОМЕР_34, ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (40324897) № р/р НОМЕР_28, НОМЕР_29; ТОВ «Віртіком» (ЄДР 39624689) № НОМЕР_40; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р НОМЕР_16, НОМЕР_27, НОМЕР_17; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_35, НОМЕР_36; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р НОМЕР_37; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № НОМЕР_41, НОМЕР_42; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р НОМЕР_18, № НОМЕР_38; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р НОМЕР_43, НОМЕР_44; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р НОМЕР_45, НОМЕР_46; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) № р/р НОМЕР_47;

документів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352) щодо операцій по рахункам ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (ЄДР 40324897) № р/р НОМЕР_88; ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р НОМЕР_109; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р НОМЕР_108; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р НОМЕР_106; ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р НОМЕР_89; ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р НОМЕР_107; ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (40324897) № р/р НОМЕР_88; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р НОМЕР_77; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_87; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р НОМЕР_105; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р НОМЕР_90; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р НОМЕР_103; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р НОМЕР_91; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р НОМЕР_104; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р НОМЕР_92.

документів АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757)№ НОМЕР_102, НОМЕР_101; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № НОМЕР_94, НОМЕР_93; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/НОМЕР_100, НОМЕР_99; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р НОМЕР_95, НОМЕР_96; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) ) № р/р НОМЕР_98, № НОМЕР_97;

документів АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № НОМЕР_110, № НОМЕР_112, № НОМЕР_111; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р НОМЕР_121, НОМЕР_119, НОМЕР_120; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) № НОМЕР_124, НОМЕР_122, НОМЕР_123; ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (ЄДР 40403245) № р/р НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127;

документів ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р НОМЕР_128, НОМЕР_129; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133 НОМЕР_134, НОМЕР_135; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141.

документів ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145 НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148 ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р НОМЕР_149; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162; ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р НОМЕР_163, НОМЕР_164

документів АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280) щодо операцій по рахункам ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р НОМЕР_85; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р НОМЕР_86; ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/р НОМЕР_84.

документів АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129) щодо операцій по рахункам ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № НОМЕР_79, НОМЕР_80; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р НОМЕР_81; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_82; ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (ЄДР 40403245) № р/р НОМЕР_83;

документів АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р НОМЕР_78.

документів ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829) щодо операцій по рахункам ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р НОМЕР_19, НОМЕР_76 ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р НОМЕР_20, НОМЕР_72; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р НОМЕР_77; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_21, НОМЕР_73; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р НОМЕР_22, НОМЕР_75; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р НОМЕР_23, НОМЕР_74;

документів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/рНОМЕР_70, НОМЕР_71;

документів АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/НОМЕР_67, НОМЕР_68; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р НОМЕР_69;

документів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р НОМЕР_65, НОМЕР_66.

документів АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56.

документів ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492) щодо операцій по рахункам ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) НОМЕР_60.

документів АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/р НОМЕР_61, НОМЕР_62.

документів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/рНОМЕР_63; ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р НОМЕР_64.

документів АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52.

виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДР та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді (word, excel) банківських виписок про видачу готівки, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61615/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павлову В.В.

Попередній документ : 78832218
Наступний документ : 78832270