UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ЗФ КВ-ДОНБАС

Анкета
Дата оновлення 22.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" зареєстрована 17.02.2009 за юридичною адресою 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 62. Керівником організації є ЮШКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 801 250,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 22.09.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.09.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗФ КВ-ДОНБАС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 22.09.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
36285915
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
17.02.2009 (12 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
801 250,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
  • 05.10 Добування кам'яного вугілля
  • 05.20 Добування бурого вугілля
  • 06.10 Добування сирої нафти
  • 06.20 Добування природного газу
  • 08.92 Добування торфу
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 62
Телефон: +380442286257
+380631028347
Дата оновлення 09.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 36285915

Дата оновлення 22.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЯКОВЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУД. 21, КВ. 111

Перелік засновників юридичної особи
ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШІП СА (GLOBAL INVESTMENT PARTNERSHIP SA)

Адреса засновника: Швейцарія, МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ ДЮ РОН 31, 1204Швейцарія, МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ ДЮ РОН 11, 1204

Розмір внеску до статутного фонду: 801 250,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2014 року
Syvwcpcwrp s clnlekjax oynatsvllrdtqxgx "ZVBLSHNKEI NPZ", 212221, LLHH

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 121122

Від загальної кількості (%): 21.2112

Nfzzogwe w jivcokajl yqqpmraqwcmmgqbz "NKXTUJPX BBVQAOP", 212112, NDZX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 122212

Від загальної кількості (%): 21.2121

Jtscy Xmylnpojtnlj Dywvxax (Jqlos Banalbsknfd Uqzgbgv), OM 112212, UBIV

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 211122

Від загальної кількості (%): 11.2121

FDVVUJZGT DMPZXRFH PHZGKDS, WN122122, HSEY

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 211111

Від загальної кількості (%): 12.1121

Blwynizd Sdfdjkyr Mqvxfyx (SNCCHAUG AQBMUXDL MUZXYJQ), OG 111111, QOVA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 221222

Від загальної кількості (%): 22.1211

Всі власники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 36285915

Дата оновлення 22.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Власність та дозволи ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС"

У підприємства ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.07.2021 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 23.09.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.09.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 362859126507

Дата реєстрації: 12.03.2009

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 06.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 17.02.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 18.02.2009

Номер взяття на облік: 148003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 18.02.2009

Номер взяття на облік: 0333737

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 22.09.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗФ КВ-ДОНБАС".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
14.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85804533 757/49104/19-к
18.09.2019 Ухвала суду Кримінальне 84536655 757/49104/19-к
16.09.2019 Ухвала суду Кримінальне 84374899 757/40980/19-к
21.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83898854 757/43595/19-к
21.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83898753 757/43612/19-к
21.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 84754128 757/44515/19-к
21.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 84754125 757/44516/19-к
21.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 84754110 757/44514/19-к
16.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83898757 757/43607/19-к
16.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83898755 757/43604/19-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
16.02.2009 Змінилася адреса 03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 62
17.02.2009 Змінився вид діяльності 10.10.1 - ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ
17.02.2009 Змінився розмір статутного капіталу 681 250 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" - 36285915.

Який стан компанії ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" ?

На дату 22.09.2021 контрагент ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36285915 на 22.09.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗФ КВ-ДОНБАС".

Яка скорочена назва компанії 36285915 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36285915 на 22.09.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС".

Який основний КВЕД у контрагента 36285915 ?

На дату 22.09.2021 у 36285915 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗФ КВ-ДОНБАС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 22.09.2021 контрагент 36285915 зареєстрований в 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 62.

Інформація про підприємство ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС"

Отримайте ключові подробиці про компанію ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС". ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" зареєстрована 17.02.2009. Уповноважена особа організації: Юшко Олександр Анатолійович. Юридична адреса ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" — 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 62.

Інформація про підприємство "ЗФ КВ-ДОНБАС"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ЗФ КВ-ДОНБАС" присвоєно код ЄДРПОУ 36285915. Статутний фонд організації ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" становить 801 250,00 грн. Компанія ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" згадується в > 100 судових документах. Перевірка організації ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЗФ КВ-ДОНБАС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву З.