Ухвала суду № 61975394, 27.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5693/16-к

№1-кс/760/12923/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання слідчого Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Соломянського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Соломянського УП ГУ НП у м. Києві з Департаменту боротьби зі злочинами повязаними з торгівлею людьми Національної поліції України надійшли матеріали, щодо виявлення вказаним органом спільно з Державною прикордонною службою України, 10 мобільним прикордонним загоном, факту вербування та переміщення через державний кордон України, з метою подальшої сексуальної експлуатації громадян України на території Турецької Республіки, у пункті пропуску «Жуляни», що розташований по вул. Медовій, 2 в м. Києві в період часу з 2014 року по теперішній час.

Слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь у м. Мінську проводиться досудове розслідування відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.08.2013 року по 12.01.2013 року та з 26.12.2013 по 26.12.2013 ОСОБА_3 перебувала у м. Стамбул Республіки Туреччина, де надавала послуги інтимного характеру за грошове винагородження. Згідно з показаннями ОСОБА_3, її заняття проституцією на території Туреччини організувала невстановлена особа на імя «Хакан». На ресурсі глобальної мережі «Інтернет» за адресою www.kizlarintr.com Хакан реєстрував анкети жінок і розміщував їх фотознімки для клієнтів. В анкетах розміщувалась пропозиція щодо надання жінками послуг інтимного характеру за грошове винагородження. В свою чергу жінки передавали Хакану половину грошей, отриманих ними за надання послуг сексуального характеру. Окрім ОСОБА_3 в інтересах Хакана послуги інтимного характеру за грошове винагородження надавали ще 5 жінок, серед яких знаходилась жінка, яка представилась ОСОБА_3 як «Аліна Корнєва», уродженка Запорізької області, громадянка України. ОСОБА_5 надавала Хакану послуги у підшукуванні жінок для заняття проституцією на території Туреччини. За кожну жінку, підшукану ОСОБА_5, остання отримувала від Хакана грошове винагородження в розмірі 500 доларів США.

В період з початку 2014 року по 15.02.2016 року ОСОБА_3 постійно користувалася послугами ОСОБА_5 в підшукуванні жінок, які б надавали за грошове винагородження послуги інтимного характеру на території Туреччини в її інтересах. Фотознімки жінок ОСОБА_5 відсилала ОСОБА_3 користуючись програмою моментального обміну даними «Viber». Після чого ОСОБА_3 проводила відбір жінок по фотокарткам, після чого ОСОБА_5 повідомляла відібраним жінкам контактні номери ОСОБА_3

За кожну підшукану жінку ОСОБА_5 отримувала від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 доларів США, які направлялись ОСОБА_5 шляхом грошових переказів із використанням міжнародних платіжних системам «Western union» та «MoneyGram» на її імя в Туреччину та Україну від імені ОСОБА_3, в тому числі 10.06.2014, 06.04.2015 та 13.08.2015 р.

Окрім цього, встановлено, що грошові кошти від повій з Турецької Республіки на імя ОСОБА_5 надходять з використанням систем грошових переказів «Moneygram» та «WesternUnion».

Проведеною перевіркою встановлено, що в м. Запоріжжя функціонують наступні філіали банків, де можна скористатись послугами зазначених вище систем грошових переказів:

«Moneygram», а саме: ПАТ «Креді ОСОБА_6», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614 - 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310 - 79008,м. Львів,вул. Валова, 11, ПАТ «Акцент-Банк», ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770 - 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ПАТ «ВТБ ОСОБА_6», ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767 - 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, ПАТ «ОСОБА_6 Восток» ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123 - 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ПАТ «ОСОБА_6 інвестицій та заощаджень», ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 - 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 - 01601, м. Київ, вул. Мечникова, б. 3, ПАТ «КБ «Глобус», ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, 04073,Україна,Київ,пр.Куренівський,19/5, ПАТ «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, ПАТ акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк», ЄДРПОУ 13857564, МФО 300001 - 69037, м. Запоріжжя, вул. НезалежноїУкраїни (вул. 40роківРадянської України), б. 39 Д, ПАТ «Кредобанк», ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365 - 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, ПАТ «Мегабанк», ЄДРПОУ 09104819, МФО 351629 - 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, ПАТ «Мотор-Банк», ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009 69068, м. Запорiжжя, пр. Моторобудівників, 54Б, АТ «ОТП ОСОБА_6», ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528 - 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 - м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ПАТ КБ «Правекс-Банк», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838 - 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, МФО - 49054, м. Дніпро, пр. Кірова, 46, АТ «Сбербанк Росії», ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627 - 01601, Київ, вул. Володимирська, 46, ПАТ АБ «Укргазбанк», ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 - 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 - 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ПАТ АБ «Експрес-ОСОБА_6», ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959 - 03049, Україна, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25, ПАТ «Юнекс Банк», ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539 - 04070, м. Київ, вул. Почайнинська,38.

«Western Union», а саме: ПАТ «Креді ОСОБА_6», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614 - 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310 - 79008,м. Львів, вул. Валова, 11, ПАТ «Акцент-Банк», ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770 - 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ПАТ «Альфа-Банк Україна», ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346 - 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ПАТ «ОСОБА_6 Восток», ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123 - 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ПАТ «ОСОБА_6 інвестицій та заощаджень», ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 - 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 - 01601, м. Київ, вул. Мечникова, б. 3, ПАТ акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, МФО 300001 - 69037, м. Запоріжжя, вул. НезалежноїУкраїни (вул. 40роківРадянської України), б. 39 Д, ПАТ «Кредобанк», ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365 - 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, ПАТ «Мегабанк», ЄДРПОУ 09104819, МФО 351629 - 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, ПАТ «МетаБанк», ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582 - 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, АТ «ОТП ОСОБА_6», ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528 - 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 - м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96, ПАТ КБ «Правекс-Банк», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838 - 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, МФО - 49054, м. Дніпро, пр. Кірова, 46, АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_2», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «Сбербанк Росії», ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627 - 01601, Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500 - 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, ПАТ АБ «Укргазбанк», ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 - 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 - 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ПАТ «Фінбанк», ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685 65032, м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, ПАТ «Юнекс Банк», ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539 - 04070, м. Київ, вул. Почайнинська,38.

Слідчий наполягає на тому, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відкритих у вказаних платіжних системах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідним є отримання дозволу на тимчасовий доступ до даних, які включають в себе інформацію руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам клієнтів громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянки республіки Білорусь ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів, в тому числі шляхом переказів системами «Westrn Union» та «Moneygram» за період 01.01.2014 року по теперішній час в паперовому та у електронному вигляді, документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у вищезазначених банківських установах.

В зв'язку з вищенаведеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається з загальнодоступних джерел інформації, особливістю функціонування електронних систем грошових переказів «Western Union» та «Moneygram» є здійснення таких переказів БЕЗ відкриття відповідних рахунків в цих системах, а лише шляхом оформлення окремих транзакцій із зазначенням реквізитів платника, отримувача та відповідного ідентифікатора платіжної операції.

Таким чином, клопотання слідчого є необгрунтованим в частині зазначення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: