Ухвала суду № 81461304, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.04.2019
Номер справи
757/20171/19-к
Номер документу
81461304
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20171/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

22.04.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор/слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

З метою документального підтвердження протиправних дій ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), направлених на умисне ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій, в ході досудового розслідування ГУ ДФС у м.Києві на виконання листа слідчого проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс-Груп» щодо наявності ознак порушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, за результатами якого 13.02.2019 складено висновок № 5/26-15-16-01-20/31861974.

Згідно висновку аналітичного дослідження вбачається, що посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб'єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ «Транс-Груп» від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку. Таким чином, ймовірна сума легалізація коштів складає 29 302 831,82 гривень.

Так, посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), основним видом діяльності якого є надання транспортних послуг по Україні та за її межами, оптова торгівля скрапленим газом, з залученням суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, щодо яких встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу одночасно в значних об'ємах реалізувати різноманітну групу товарів, виконувати роботи і надавати послуги в різних галузях економіки, а саме - ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999), ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461), ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904), ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194), ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), організували протиправну схему, яка полягає в перерахуванні грошових коштів, отриманих від замовника на рахунки ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та перелічених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності без фактичного постачання товарів, надання послуг, а також в документальному оформленні безтоварних операцій, що дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, отримувати готівкові необліковані кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, а також іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000000046, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а також справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, щодо рахунків, які перебувають у володінні банківських установ щодо наступних суб'єктів господарювання:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 2600058488, 2600854901, 2600370889, 2600557729, 2600513750 (Євро), 2600513750 (Долар США); ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): 2600077209; ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): 2600383818; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 2600183816; ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 2600827723, 2600728444, що відкриті в Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (ЄДРПОУ 14282829; МФО 334851), розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26001011013502, 26046011013501, 26002011013501, 26002011013501 (Долар США), 26002011013501 (Євро), що відкрито в Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (АТ «Альфа Банк») (ЄДРПОУ 23494714; МФО 300346), розташоване за адресою: м.Київ, вул.Десятинна,4/6.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26008052653916, 26005052638105 (Долар США), 26004052652041 (Євро); ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): 26044052608129, 26000052718592, 26002052709178, 26001052704497; ТОВ «МВ Капітал» (ЄДРПОУ 42649620): 26006052726232; 26041052608768; 26002052711070; ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363): 26000052665377 (українська гривня), 26000050015424 (українська гривня), 26048052606127 (українська гривня), що відкрито в Філія «Розрахунковий центр» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (Філія «Розрахунковий центр АТ КБ «Приватбанк»)(ЄДРПОУ 14360570; МФО 320649), розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги,65.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26005011446, що відкрито в Акціонерне товариство «Банк Січ» (АТ «Банк Січ») (ЄДРПОУ 37716841; МФО 380816), розташоване за адресою: м.Київ, вул.Володимирська,63:

ТОВ «БЦ-Трейд» (ЄДРПОУ 40634942): 26002201028173, 26005101028173, що відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639), що розташований в м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801): 26029053000120, 26009053017940; ТОВ "ІР-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 42008033): 26009053029109, 26005053016569; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 26007053036138; ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070): 26007053161047 (українська гривня), що відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), що розташований в м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42088873):26004018830001, що відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), що знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

ТОВ "АКП-СТОУН" (ЄДРПОУ 42120094): 26004455055545 (українська гривня), 26004455055545 (Євро), 26004455055545 (Долар США); ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461): 26002455028671 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): 26003455036985 (українська гривня); ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024): 26009455025280 (українська гривня); ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 26000455024161 (українська гривня), що відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ "3Д І ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 42120424): 26005052645402, ТОВ "ЕЙЛІН ГРАНД" (ЄДРПОУ 42124979): 26045052607886, 26005052663097; ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455): 26044052609108, 26002052666837; ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674): 26045052605598, 26007052646465; ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609): 26049052610879, 2600305263851; ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509): 26041052608168, 26007052648087, що відкриті в Печерська Філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ПРАЙД ОЙЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 42201534): 2604680177, 26000614892, що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться в м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): 26000010109789 (долар США), 26000010109789 (Євро), 26000010109789 (українська гривня), що відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, ЄДРПОУ 36301800), що знаходиться в м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в.

ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): 26008010581325; ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783): 26001010622504; ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715): 26002010622020; що відкрито в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 2623702), що знаходиться в м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): 26003878920631, ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 26000878920838; що відкриті в . АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться в м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26006300004124, що відкриті в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ЄДРПОУ 212322127), що знаходиться в м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26000112230001, що відкриті в ПАТ «АКОРДБАНК» (МФО 38634, ЄДРПОУ 35960913), що знаходиться в м. Київ, вул. Стеценка, буд.6.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26004095023001, що відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), що знаходиться в м. Львів, вул. Сербська, 1.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26007155648001, що відкриті в АТ « Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що знаходиться в м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728): 26002001683581; ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): 26008005513071 (українська гривня), що відкриті в АТ "Iдея Банк" (МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться в м. Львів вул. Валова,11.

ТОВ «Лімекс Стіл» (ЄДРПОУ 42211207): 2600200108499; ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694): 2600100108498; ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309): 2600900108568, що відкриті в АТ "КБ "Земельний Капітал" (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450), що знаходиться в м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427): 26047056107340, 26009056129106, що відкриті в Філія "Київсіті"АТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ, вул. Кирилівська, 104.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 26009609148001 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): 26005562814001 (українська гривня), 26005562814001 (долар США), 26005562814001 (євро); ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26001568351001 (українська гривня), що відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500), що знаходиться в м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 26008001050679 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): 26009001051536 (українська гривня); ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26005001051604 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що знаходиться в м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999): 26003056219782 (українська гривня), 26002056212188 (долар США), що відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), що знаходиться в м. Київ вул. Грушевського, 1Д .

ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26002013055160 (українська гривня), 26003700055160 (українська гривня), 26001000155160 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): 26007000153412 (долар США), 26007000153412 (євро), 26008013053412 (долар США), 26008013053412 (євро), 26009700053412 (українська гривня), 26008013053412 (українська гривня), 26009001053412 (українська гривня); ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): 26007013047708 (російський рубль), 26007013047708 (долар США), 26008700047708 (українська гривня), 26007013047708 (українська гривня), 26008001047708 (долар США), 26008001047708 (євро), 26008001047708 (українська гривня), 26007013047708 (євро), що відкриті в АТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться в м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 2600200130227 (українська гривня), що відкрито в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що знаходиться в м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 2600331199701 (українська гривня), що відкрито в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, буд.32.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому Смолі І.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Попередній документ : 81461303
Наступний документ : 81461309